本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年2月8日以传真、电子邮件方式发出召开公司2017年第二次临时董事会会议的通知，2017年2月13日以通讯表决方式召开了公司2017年第二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了关于聘任公司总经理（总裁）的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事长张新先生提名，公司聘任黄汉杰先生为公司总经理（总裁）（简历附后），任期自聘任之日起至公司本届高管任期届满止。
二、审议通过了关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
经公司总经理（总裁）黄汉杰先生提名，公司聘任王嵩伟先生、胡南先生为公司副总经理（副总裁）（简历附后），任期自聘任之日起至公司本届高管任期届满止。
公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
1、任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；
2、提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2017年2月14日
附件：简历
黄汉杰：男，汉，37岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任特变电工股份有限公司董事、执行总经理；曾任特变电工股份有限公司副总会计师、财务部部长。
王嵩伟：男，汉，45岁，中共党员，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司输变电产业集团副总经理；曾任特变电工股份有限公司输变电产业集团总经理助理、市场部部长，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理。
胡南：男，汉，36岁，硕士学历。现任特变电工股份有限公司总经理助理；曾任特变电工股份有限公司输变电产业集团总经理助理、国际市场部部长、北京办事处主任、总经理办公室主任。
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