德力西新疆交通运输集团股份有限公司公告（系列）_新浪财经

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证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-005

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第二届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2017年01月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年01月20日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事4人；通讯出席5人，董事黄远、范伟成、李玉虎、甄振邦、吕永权通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订的议案》。

经过中国证券监督管理委员会核准，公司于2017年1月5日完成首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股并在成功在上海证券交易所上市，公司总股本发生变化。根据公司实际情况及表决结果，同意公司就《公司章程》的相关条款进行补充、修订及完善，并授权公司指定代表全权办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记、备案手续。《公司章程》、《修正案》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《修正案》具体内容见本决议公告附件。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2016年度年审会计师事务所的议案》。

根据表决，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，续聘金额为不超过人民币50万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为不超过人民币1.2亿元。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构暨增设证券事务部的议案》。

根据表决结果，同意公司增设证券事务部，协助公司董事会秘书履行职责。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。

根据表决结果，同意聘请谌婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘用期限至本届董事会届满。有关谌婷女士的简历及联系方式详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请公司证券事务代表的公告》（公告编号：2017-008）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，现场会议定于2017年2月13日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区194号浙江大酒店14楼会议室召开，审议上述第一、二、三项议案。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2017年1月23日

附件：

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

《公司章程》修正案

■

除上述内容修订及补充外，《公司章程》的其他内容均保持不变。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2017年1月20日

证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-006

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第二届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（临时）（以下简称“会议”）通知和材料于2017年01月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年01月20日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事杨阿娜以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长肖利先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会 2017年01月23日

证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-007

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第2号”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等有关规定，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.2亿元，并在十二个月内滚存使用。

2017年01月20日，公司召开的第二届董事会第七次（临时）会议和第二届监事会第三次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3048号）核准，公司首次向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）股票3,334万股，发行价格为5.81元/股，募集资金总额为19,370.54万元，扣除发行费用人民币3,300.56万元后，募集资金净额为16,069.98万元，全部存放于公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116681号《验资报告》。上述募集资金净额将全部用于下列两个募投项目（单位/万元）：

■

备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。

二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

（四）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后、产品到期获得收益后及时履行信息披露义务，披露包括但不限于该次投资产品的名称、额度、期限等；不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、独立董事、监事会及保荐机构出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

本次使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定，并将本事项提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合法律法规规定；不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第七次（临时）会议决议；

（二）公司第二届监事会第三次（临时）会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第七次（临时）相关议案的独立意见；

（四）长江证券承销保荐有限公司关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2017年01月23日

证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-008

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于聘请证券事务代表的公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开的第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘请谌婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘用期限至本届董事会届满。谌婷女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识及任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。其个人简历及联系方式如下：

谌婷女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历。2008年1月至2011年4月，先后担任北京侨福置业有限公司项目筹建处采购文秘、行政助理、商务助理；2011年4月至2017年1月，担任湖南大康农业国际食品股份有限公司（SZ002505）证券事务代表。谌婷女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

联系电话：021-62119591

电子邮箱：zhengquanbu@delixi.com

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2017年01月23日

证券代码：603032 证券简称：德新交运公告编号：2017-009

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年2月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年2月13日 14点 30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区194号浙江大酒店14楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年2月13日

至2017年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已于2017年1月23日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：1

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2017年2月10日10:30－16:30