证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-003
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月20日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。同意公司根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23）号等相关规定，结合公司目前实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并将提交公司股东大会审定。修改内容如下：
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特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-001
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2017年1月15日以传真或电子邮件方式通知，并于2017年1月20日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23）号等相关规定，结合公司目前实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。修改内容见同日披露于上海证券交易所网站的《安源煤业关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2017-003号）。
本议案将提交公司股东大会审定。
二、审议并通过了《关于修订安源煤业〈股东大会议事规则〉的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《公司章程》，同意对安源煤业《股东大会议事规则》进行相应修订。具体如下：
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本议案将提交公司股东大会审定。
三、审议并通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
经考核，公司2015年度各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2015年度的薪酬分配方案：
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特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-002
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于2017年1月15日以传真或电子邮件方式通知，并于2017年1月20日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席曾昭和先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
经考核，公司2015年度各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，监事会同意公司高级管理人员2015年度的薪酬分配方案：
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特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2017年1月20日
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