神州高铁技术股份有限公司公告（系列）_新浪财经

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证券代码：000008 股票简称：神州高铁公告编号：2017001

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会2017年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2017年度第一次临时会议于2017年1月6日以通讯方式召开，会议通知于2017年1月3日以电子邮件及电话方式送达。会议由董事长王志全先生主持。应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到公司董事赖伟强先生的辞职报告。鉴于公司原控股股东、实际控制人文炳荣先生及其一致行动人向北京市海淀区国有资产投资经营有限公司协议转让公司股份已完成过户，根据相关方签署的《关于神州高铁技术股份有限公司股份转让协议书》的约定，赖伟强先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，赖伟强先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

公司董事会将向股东大会提交《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》，提请股东大会选举许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事。

公司独立董事对提名许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人及提请公司股东大会选举许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事发表了同意的独立意见。

许汉明先生简历等详细内容参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2017002）

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于制定公司2020战略规划的议案》

为实现公司可持续发展，以国家“十三五规划”为指导纲要，根据对轨道交通行业现状及发展趋势的研究，结合公司当前实际经营情况及发展愿景，经公司董事会战略委员会提议，公司制定了《神州高铁技术股份有限公司2020战略规划》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于制定公司2020战略规划的公告》（公告编号：2017003）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据经营发展需要，公司向招商银行北京西三环支行申请不超过1.5亿元的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会在上述审批的授权范围内授权公司董事长签署相关授信协议，公司财务管理部将根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2017年1月23日14:30在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017004）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会2017年度第一次临时会议决议；

2、独立董事关于第十二届董事会2017年度第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年1月7日

证券代码：000008 股票简称：神州高铁公告编号：2017002

神州高铁技术股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赖伟强先生的辞职报告。鉴于公司原控股股东、实际控制人文炳荣先生及其一致行动人向北京市海淀区国有资产投资经营有限公司协议转让公司股份已完成过户，根据相关方签署的《关于神州高铁技术股份有限公司股份转让协议书》的约定，赖伟强先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，赖伟强先生辞职后不在公司担任任何职务。公司对赖伟强先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

2017年1月6日，公司召开第十二届董事会2017年度第一次临时会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。许汉明先生简历见附件。

同日，公司董事会向股东大会提交了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》，提请股东大会选举许汉明先生为公司第十二届董事会非独立董事。

备查文件：

1、公司第十二届董事会2017年度第一次临时会议决议；

2、独立董事关于第十二届董事会2017年度第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年1月7日

附件：许汉明先生简历

许汉明：男，1977年5月出生，中国国籍，民商法硕士学位。曾任北京市人大常委会主任科员、北京市地方志编纂委员会办公室副处长、中关村科技园区管理委员会宣传处处长并兼任研究室负责人。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司全资子公司北京中关村中技知识产权服务集团有限公司副总经理。

许汉明先生未持有本公司股份，除在公司第一大股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司下属全资子公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。许汉明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。许汉明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000008 股票简称：神州高铁公告编号：2017003

神州高铁技术股份有限公司

关于制定公司2020战略规划的公告

2017年1月6日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）第十二届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于制定公司2020战略规划的议案》。为实现公司可持续发展，以国家“十三五规划”为指导纲要，根据对轨道交通行业现状及发展趋势的研究，结合公司当前实际经营情况及发展愿景，经公司董事会战略委员会提议，公司制定了《神州高铁技术股份有限公司2020战略规划》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、外部环境

“十三五” 期间，全球轨道交通市场整体向好，据统计全球大铁市场总量约6.5万亿人民币；我国大铁市场总量约4万亿人民币，城轨市场总量约2万亿人民币。

从轨道交通细分市场来看，“十三五”期间我国大铁前市场规模呈逐年下降趋势，但后市场运维产业规模逐年稳定增长，运维市场总量约3000亿人民币；“十三五”期间我国城轨前市场和后市场运维产业均出现高位增长，其中后市场运维产业总量约2000亿人民币；“十三五”期间海外轨交运维市场投资额预计将达到1300亿欧元。

伴随我国《中长期铁路网规划》（2016-2030）出台、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，可以预见，轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期，尤其是轨道交通后市场的运维行业，无论是增量还是存量，市场空间巨大。

二、内部优势

神州高铁在轨道交通运维行业深耕多年，形成了行业领先的品牌、专业和技术等优势，为公司在高速发展的轨交行业大势中抢占先机奠定了坚实基础。

1、品牌优势

神州高铁是国内轨交运维行业领先企业，公司信誉良好，业务不断壮大，目前已覆盖18个路局、2600余个站段、34个城市轨交、20个海外市场。

2、专业优势

神州高铁专注轨道交通运维行业多年，拥有深厚的专业底蕴；同时公司是国内目前唯一轨交运维全产业链覆盖的企业，业务涵盖机车、车辆、供电、信号、线路、站场六大专业。截止目前，公司参建了全国所有的动车基地、机车基地、焊轨基地，并主导了行业的最高标准。

3、技术优势

公司拥有七百多人研发团队，可以永葆产业的不断创新；公司拥有四百多款自主知识产权的产品，两百多项专利，其中发明专利56项，产品系统集群行业领先；公司拥有众多核心技术产品，国际领先。

4、平台优势

北京市海淀区国有资产投资经营有限公司成功入驻并成为公司第一大股东，将为公司发展提供全方位战略支持。

三、战略规划

（一）战略定位

公司基于对外部环境和内部优势的分析，确定了成为“轨道交通运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商”的战略定位。为支撑该战略定位的实现，公司确立了以“智能设备、产业大数据和工业服务”为三大核心业务，重点打造“咨询设计、生产制造、系统集成、资本运作和商业模式”五大核心能力。

（二）三大核心业务

1、智能设备

伴随互联网技术的发展，设备智能化已成为装备制造产业的发展趋势，“十三五” 期间市场空间有望超过3万亿人民币。与汽车等其他行业相比，目前轨道交通行业智能设备水平较低，客户需求强烈，潜在市场巨大。

神州高铁在机车、车辆、线路、信号、供电、站场等传统设备的细分市场深耕多年，现拥有无损探伤、图像检测、车辆清洗、测试试验、油液监测、变流器、钢轨铣磨、微机联锁、轨道衡等行业领先的技术设备和段、场、线运营维护的整体解决方案，为智能智慧升级抢得了先机。

为顺应产业发展趋势，公司将通过打造智能设备、智能检修线和智能检修工厂以加速实施设备智能升级战略，力争在五年内完成传统设备智能升级、打造若干条机器会说话、设备会通话、人机会对话的自动智能智慧检修流水线，并建成中国轨道交通4.0检修示范工厂。

2、产业大数据

为紧跟数字化时代要求，公司大力布局产业大数据，主要包括：管道业务、云平台业务、信息化业务和系统仿真业务。

1）管道业务：利用公司“智慧协同网络”、“智慧协同无线工业互联网”、“智慧协同移动互联网”等自有专利技术，加速打造更快捷高品质的车地无线传输网、线路站段局域网和铁总路局中心云，让数据传输速度和质量从“尽力而为”向“随心所欲”提升。

2）云平台业务：基于Iaas（基础设施）、Paas（平台）、Saas（软件）三层架构，对轨道交通行业海量数据进行存储、分析和处理，挖掘数据的内部运营价值及外部商业价值。

3）信息化：通过构建机车、车辆、线路、信号、供电、站场等各专业信息化系统，帮助客户实现实时状态监控、运营决策支持、人财综合管理等信息化功能，让数据指导生产变为可能。

4）系统仿真：是大数据应用的最高阶段，贯穿轨道交通行业基础规划与建设、运营、维保的整个产业链条。系统仿真业务包括基建规划仿真、车辆规划仿真、客流仿真、行车仿真和检修仿真等模块，最终可帮助客户实现用四维空间将抽象数据变为“眼见为实”。

3、工业服务

工业服务是公司未来发展的核心战略之一，为保证该战略实现，公司提出了端到端服务、本地化服务和专业化服务三大方向。

1）端到端服务：积极参与客户项目前期咨询设计，中期工程建设，到后期运营维护，实现端到端拉通，为客户提供全生命周期服务。

2）本地化服务：当地投资建厂，实现区域业务覆盖，提高服务响应速度，提供零距离服务。

3）专业化服务：为客户提供集设备供应、人员培训、系统集成和数据仿真为一体的系统化服务。

工业服务战略的推进路径，分为三个阶段：第一阶段是借助城轨市场高速发展的东风，全面进军城轨市场；第二阶段是借助国家一带一路战略搭船出海，跟随国家进军海外；第三阶段是围绕国家“八纵八横”战略，选项突破大铁市场。

（三）战略举措

围绕战略定位和三大核心业务，公司实施了专业集团分工、市场体系变革、商业模式创新等战略举措，大力推动战略落地。

首先，公司已经布局组建机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司，实现产品线专业化。

其次，公司构建大铁、城轨、海外三大市场平台体系，在实现公司内部集群作战的同时，又保证对细分市场的精耕细作。

再次，通过PPP建线、投资建厂和示范建点等商业模式的综合创新，神州高铁将成为为城市轨道交通运营维护体系的系统布局及整体方案提供商、设备提供商和服务提供商。

神州高铁的战略方向已经明确，公司将紧紧抓住战略机遇，乘势而上，奋发作为，力争用三至五年的时间，使公司成为轨道交通行业生态圈中，继工程建设产业（以中铁建、中铁等企业为代表）和装备制造产业（以中车等企业为代表）之外的运营维护产业领军者。

公司战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于未来宏观经济环境、市场环境、行业政策等因素的变化可能对公司战略规划的实施造成影响，敬请投资者注意投资风险。

备查文件：公司第十二届董事会2017年度第一次临时会议决议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017年1月7日

证券代码：000008 证券简称：神州高铁公告编号：2017004

神州高铁技术股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2017年度第一次临时会议审议通过，决定于2017年1月23日（星期一）召开2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十二届董事会2017年度第一次临时会议审议，决定召开 2017年第一次临时股东大会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、现场会议召开时间：2017 年1月23日14:30；

交易系统网络投票时间：2017 年1月23日9:30-11:30、13:00-15:00；

互联网投票时间为：2017 年1月22日15:00至2017 年1月23日15:00任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2017 年1月16日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》

2、《关于制定公司2020战略规划的议案》

上述议案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年1月20日9 :30-11: 30，14:00-17:00；

2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层；

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2017 年1月20日 17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：侯小婧李月宾

联系电话：010-56500561 传真：010-56500561

通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

邮编：100044

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。