浙江德宏汽车电子电器股份有限公司公告（系列）

　　原标题：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：603701 证券简称：德宏股份公告编号：临2016-050

　　浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第三届董事会第三次会议于2016年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　会议提名陈星照先生、曹悦先生、姚春德先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司已根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对三位独立董事候选人任职资格进行审核并确认符合要求。新任三名独立董事依照有关规定任期自股东大会审议通过之日开始，至公司第三届董事会届满日止。（简历详见附件1）

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二)审议通过了《关于修订@@<懒⒍？鹿ぷ飨冈駺@>囊榘浮