一 重要提示

　　 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。

　　 1.2 公司简介

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　　 ■

　　 二 主要财务数据和股东情况

　　 2.1 公司主要财务数据

　　 单位：元币种：人民币

　　 ■

　　 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　 单位: 股

　　 ■

　　 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　 单位:股

　　 ■

　　 2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　 ■

　　 三 管理层讨论与分析

　　 2014年，公司实现营业收入44，016.54万元，比上年度减少11，259.47万元。实现归属于上市公司股东的净利润1，157.83万元，比上年度减少2，157.26万元。2014年，公司各主导产业经营状况总体平稳。但受油脂公司的生产设备计提了较大数额固定资产减值准备以及青岛临港置业工业厂房销售不畅等因素影响，公司2014年度净利润出现大幅下滑。

　　 主要控股、参股子公司的经营情况：

　　 1、高科地产开发的“松花江·尚”项目已全面竣工。环境配套设施也已建设完成。项目实际建筑面积78，030平方米，实际可售面积63，560平方米。按照可售面积计算，截止2014年底销售比例达到40%，2014年度实现净利润6，468.66万元。

　　 2、近年来，国内大豆蛋白行业产能过剩，竞争激烈。大豆食品公司克服了原料价格上涨等不利因素，通过调整产品结构，提质降耗，减员增效等措施，2014年实现了年初制定的减亏目标。

　　 3、2014年，绥棱二塑克服了国内房地产行业不景气等不利因素。调整销售策略，积极开拓市场。公司2014年营业收入和利润状况均好于预期。

　　 4、白天鹅药业收入利润稳步增长，主导品种更加突出

　　 2014年，白天鹅药业营业收入和利润实现了平稳增长。胸腺肽肠溶片等重点品种的合计销售收入较上年同期增长6%，公司产品结构更趋合理。

　　 2014年，白天鹅在经营工作中注重节约挖潜，提质降耗，提高工时利用率，降低生产成本和运营成本，在收入和利润增长的同时，各项费用支出得到了很好的控制。

　　 5、青岛临港置业工业厂房销售不畅，资金状况紧张

　　 为了快速回笼资金，降低财务成本，青岛临港置业积极开展厂房销售工作。但由于已建成的通用厂房层数过多，面积过大，层高受限，承重较低，行业使用受到限制，已建成的生活区公寓设计时间早，户型及朝向均有明显缺陷，造成厂房销售难度非常大。尽管2014年在销售工作上投入了很大精力，对多家有意向客户进行了跟踪洽谈，但仍未实现预期销售目标。

　　 6、普尼公司2014年实现营业收入2，850.32万元，实现净利润-2，138.10万元。年产60兆瓦CIGS薄膜生产线项目截止到2014年底，已经基本完成厂房主体建筑的建设。

　　 (一)主营业务分析

　　 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　 单位:元币种:人民币

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　　 2 收入

　　 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

　　 公司2014年度营业收入44，016.54万元，比上年度减少11，259.47万元。主要原因是：1、高科地产2014年营业收入比上年度减少8，346万元；2、青岛临港置业2014年营业收入比上年度减少3，485万元；3、大豆食品公司2014年营业收入比上年度减少1，460万元。

　　 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　　 高科地产开发的“松花江·尚”项目受国内房地产市场降温等因素影响，项目销售速度下降，2014年度营业收入比上年度有所下降。

　　 青岛临港置业已建成的工业厂房存在设计缺陷，销售难度很大。2014年未达预期销售目标。

　　 大豆食品公司2014年出口额下降。

　　 (3) 订单分析

　　 2014年，受卢布大幅贬值影响，俄罗斯客户2014年采购大豆分离蛋白订单大幅下降。

　　 (4) 新产品及新服务的影响分析

　　 无显著影响

　　 (5) 主要销售客户的情况

　　 对国外客户的销售额下降明显

　　 3 成本

　　 (1) 成本分析表

　　 单位：元

　　 ■

　　 ■

　　 (2) 主要供应商情况

　　 大豆食品公司主要原料供应商由原来的一家增至三家，绥棱二塑主要原料供应商由原来的一家增至两家。

　　 4 费用

　　 公司2014年管理费用比上年度增加888.47万元，主要原因是本期员工薪酬和研发费用增加所至。财务费用比上年减少797.91万元，主要原因是本期贷款额下降，利息支出减少所至。销售费用比上年减少188.65万元，主要原因是公司本期销售收入下降所至。

　　 5 研发支出

　　 (1) 研发支出情况表

　　 单位：元

　　 ■

　　 (2) 情况说明

　　 公司2014年度研发支出增加，主要原因是白天鹅药业加大研发投入。

　　 6 现金流

　　 公司2014年度经营活动产生的现金净流量比上年度减少10，670.22万元，主要原因是高科地产受国内房地产市场降温等因素影响，项目销售速度下降；投资活动产生的现金净流量比上年度增加4，564.02万元，主要原因是公司2014年度没有新增投资项目；筹资活动产生的现金净流量比上年度增加11，808.75万元， 主要原因是公司2014年度归还借款比上年度减少。

　　 7 其他

　　 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明是

　　 1、2014年度油脂公司生产设备计提了大额固定资产减值准备，与上年度相比减少本公司净利润746.40万元；2、2014年度普尼公司出现亏损，与上年度相比减少本公司净利润999.98万元。

　　 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　　 公司2013年向厦门国际银行借款1.2亿元，2014年度已全额放款。

　　 (3) 发展战略和经营计划进展说明

　　 白天鹅药业作为盈利企业2014年度净利润进一步增加，大豆食品公司作为亏损企业2014年度亏损额进一步减少。

　　 (二)行业、产品或地区经营情况分析

　　 1、 主营业务分行业、分产品情况

　　 单位:元币种:人民币

　　 ■

　　 ■

　　 主营业务分行业和分产品情况的说明

　　 高科地产开发的“松花江·尚”项目受国内房地产市场降温等因素影响，项目销售速度下降，2014年度营业收入比上年度有所下降。

　　 青岛临港置业已建成的工业厂房存在设计缺陷，销售难度很大。2014年未达预期销售目标。

　　 2、 主营业务分地区情况

　　 单位：元币种：人民币

　　 ■

　　 主营业务分地区情况的说明

　　 大豆食品公司2014年出口额下降。

　　 (三)资产、负债情况分析

　　 1 资产负债情况分析表

　　 单位：元

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　　 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　　 无

　　 四 涉及财务报告的相关事项

　　 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　 2014年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等八项会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司从2014年7月1日起按照财政部的要求开始执行修订后的和新发布的相关企业会计准则，除执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第30号----会计报表列报》对财务报表产生重大影响外，其他准则的实施对公司的财务核算和报表均不构成重大影响。

　　 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　 不适用

　　 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　 本公司2014年度纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

　　 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　 不适用

　　 证券代码：600095证券简称：哈高科公告编号：临2015-006

　　 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　 第七届董事会第五次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年3月23日上午9时30分在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年3月13日以通讯方式发出。公司共有5名董事，全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。

　　 会议审议通过了以下议案：

　　 一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　　 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　 二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

　　 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　 三、审议通过了《公司2014年年度报告》（全文及摘要）；

　　 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　 四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　　 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　 五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　　 根据公司章程以及公司目前财务状况，2014年度拟按照2014年12月31日总股本361，263，565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发3，612，635.65元。

　　 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　 六、审议通过了《关于聘请审计机构的议案》；

　　 公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计内容包括：2014年度内部控制审计，2015年度财务报表审计、2015年度内部控制审计。审计费用合计76万元人民币。

　　 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　 七、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；

　　 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　 八、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》；

　　 公司定于2015年4月14日下午14点00分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，五楼会议室召开公司2014年度股东大会。

　　 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　 上述议案中，第一、四、五、六项议案须提交股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　 董事会

　　 2015年3月23日

　　 证券代码：600095证券简称：哈高科公告编号：临2015-008

　　 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　 第七届监事会第三次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2015年3月23日上午11时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。

　　 会议审议通过了如下议案：

　　 一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

　　 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　 二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

　　 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　 三、审议通过了《公司2014年年度报告》（全文及摘要）；

　　 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　 四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　　 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　 五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　　 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　 六、审议通过了《监事会关于公司2014年年度报告的书面审核意见》；

　　 本公司监事会经过对《公司2014年年度报告》认真审核后，发表审核意见如下：

　　 1、《公司2014年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　 2、《公司2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所[微博]的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营状况和财务状况；

　　 3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司2014年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

　　 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　 上述议案中，第一、四、五项议案须提交股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　 监事会

　　 2015年3月23日

　　 证券代码：600095证券简称：哈高科公告编号：2015-007

　　 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　 关于召开2014年年度股东大会的通知

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 股东大会召开日期：2015年4月14日

　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 一、召开会议的基本情况

　　 (一)股东大会类型和届次

　　 2014年年度股东大会

　　 (二)股东大会召集人：董事会

　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2015年4月14日14点00分

　　 召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司五楼会议室

　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2015年4月14日

　　 至2015年4月14日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　 (七)涉及公开征集股东投票权

　　 无

　　 二、会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　 ■

　　 1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　 上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。董事会决议公告披露时间为2015年3月25日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　 2、特别决议议案：无

　　 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

　　 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　 应回避表决的关联股东名称：无

　　 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　 三、股东大会投票注意事项

　　 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　 四、会议出席对象

　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　 ■

　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　 (三)公司聘请的律师。

　　 (四)其他人员

　　 五、会议登记方法

　　 （一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；

　　 （二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

　　 （三）异地股东可以通过信函或传真方式办理；

　　 （四）登记时间：2015年4月13日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）

　　 （五）登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。

　　 六、其他事项

　　 公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　 邮政编码：150078

　　 联 系 人：王江风

　　 联系电话：0451—84346722

　　 传真：0451—84348057

　　 参会股东交通食宿费用自理。

　　 特此公告。

　　 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

　　 2015年3月25日

　　 附件1：授权委托书

　　 报备文件

　　 提议召开本次股东大会的董事会决议

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人持优先股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 ■

　　 托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 备注：

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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