本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年10月27日收到周绍未先生递交的辞职报告，周绍未先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。周绍未先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

　　周绍未先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周绍未先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对周绍未先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

　　2014年10月28日

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