华润锦华股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

2014年10月29日 01:39 中国证券报-中证网收藏本文

　　证券代码：000810证券简称：华润锦华公告编号：2014-38

　　华润锦华股份有限公司

　　 2014年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　 1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　 2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　 3、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2014年10月10日、2014年10月14日、2014年10月21日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　　 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的投资者。

　　一、会议召开情况

　　 1、现场会议召开时间：2014年10月28日上午9:30

　　 2、网络投票时间：2014年10月27日－2014 年10 月28日

　　其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月28日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月27 日下午15:00 至2014年10月28日下午15:00 中的任意时间。

　　 3、召开方式：现场投票和网络投票

　　 4、现场会议召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室

　　 5、召集人：公司董事会

　　 6、主持人：公司董事会授权董事候选人施驰先生

　　 7、会议召开符合《公司法》、《深交所[微博]股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　 1、股东及股东代理人出席总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份347，635，041股，占公司股份总数的69.6312%。

　　 2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份347，613，441股，占公司股份总数的69.6269%。

　　 3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东3人，代表股份21，600股，占上市公司总股份的0.0043%。

　　 4、中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席情况

　　出席现场及网络投票的中小股东9人，代表股份55，360，787股，占公司股份总数的11.0888%。

　　 5、本公司部分董事候选人、监事候选人及职工代表监事出席了本次会议。

　　 6、本公司聘请北京德恒（成都）师事务所赵永祥、曾家煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

　　 1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会共设董事九名，其中非独立董事六名。经股东大会以累积投票的表决方式选举，杨东文先生、施驰先生、刘小榕先生、张知先生、应一鸣先生、郭祥明先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期为三年，至2017年10月27日任期届满。具体的选举表决结果如下：

　　（1）、选举杨东文先生为公司第九届董事会非独立董事

　　投票表决情况：同意347，613，441股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％。

　　其中，现场投票表决情况为：同意347，613，441股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％。网络投票表决情况为：同意0股，占出席网络投票所有股东所持股份的0％。