证券代码:000737证券简称:南风化工公告编号:2014-35
南风化工集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况:
(1)召开时间:2014年10月14日
(2)召开地点:南风化工集团股份有限公司总部会议室
(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长胡文强先生
(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表10人,代表股份170201519股,占公司有表决权股份总数的31.02%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份170015395股,占公司有表决权股份总数的30.98%;通过网络投票出席会议的股东5 人,代表股份186124股,占公司有表决权股份总数的0.0339%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表8人,代表股
份209351股,占公司有表决权股份总数的0.04%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份23227股,占公司有表决权股份总数的0.004%;通过网络投票出席会议的股东5人,代表股份186124股,占公司有表决权股份总数的0.0339%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
议案一、《关于提名公司监事候选人的议案》
1、表决情况:
同意170058195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.92%;
反对143324股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
现场投票结果,同意170015395股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果,同意42800股,占网络表决股份总数的22.9954%;反对143324股,占网络表决股份总数的77.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意66027股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.54%;反对143324股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.46%;弃权0 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果:通过。
议案二、《关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订<互保协议>的议案》
1、表决情况:
同意170058195股,占出席会议所有股东所持表决权的99.92%;
反对143324股,占出席会议所有股东所持表决权的0.08%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
现场投票结果,同意170015395股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果,同意42800股,占网络表决股份总数的22.9954%;反对143324股,占网络表决股份总数的77.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意66027股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.54%;反对143324股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.46%;弃权0 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案三、《关于与西山煤电(集团)有限责任公司签订<互保协议>的议案》
1、表决情况:
同意29087427股,占出席会议所有股东所持表决权的99.51%;
反对143324股,占出席会议所有股东所持表决权的0.49%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
现场投票结果,同意29044627股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%;反对 0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果,同意42800股,占网络表决股份总数的22.9954%;反对143324股,占网络表决股份总数的77.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占网络表决股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意66027股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.54%;反对143324股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.46%;弃权0 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140970768股,本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所
2、律师姓名:翟颖、郝恩磊
3、结论性意见:山西恒一律师事务所律师认为,南风化工集团股份有限公司本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南风化工集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;
2、山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司
董事会
二O一四年十月十五日
证券代码:000737 证券简称:南风化工编号:2014-36
南风化工集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司(以下简称 "公司")第六届监事会第十一次会议于2014年10月14日在公司总部会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体监事。会议由监事郭刚科先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举郭刚科先生为公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司
监事会
二O一四年十月十五日
附:监事会主席简历:
郭刚科先生,1962年出生,专科,高级政工师。曾任公司副总经理,现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、南风化工集团股份有限公司监事。郭刚科先生未持有公司股份,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所[微博]惩戒,是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事。
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