本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　 二、会议召开的情况

　　 1.召开时间：2014年7月31日上午10点。

　　 2.召开地点：北京市西西友谊酒店六楼会议室。

　　 3.召开方式：现场投票方式

　　 4.会议召集人：公司董事会

　　 5.主持人：公司董事綦守荣先生

　　 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　 三、会议的出席情况

　　 参加本次股东大会的股东及股东代表6人、代表有效表决权的股份数为1，005，034，020股、占公司总股本的99.59 ％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　 四、提案审议和表决情况

　　 1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

　　 表决情况：赞成1，005，034，020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

　　 2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

　　 表决情况：赞成1，005，034，020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

　　 3、审议通过《2013年度会计决算报告》。

　　 表决情况：赞成1，005，034，020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

　　 4、审议通过《2014年度财务预算报告》。

　　 表决情况：赞成1，005，034，020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

　　 5、审议通过《2013年度利润分配方案》。

　　 根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告， 2013年公司实现归属于母公司所有者的净利润6.38亿元，其中2013年10月1日-2013年12月31日期间实现的净利润为1.33亿元。公司拟将2013年10月1日-2013年12月31日期间实现的利润进行分配，利润分配方案为：以公司总股本1，009，148，298股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.3元（含税）。

　　 表决情况：赞成1，005，034，020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

　　 6、审议通过《2013年年度报告》。

　　 表决情况：赞成1，005，034，020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

　　 7、审议通过《2014年度日常关联交易的议案》。

　　 该议案是关联交易，关联股东神华国能集团有限公司回避表决，与会非关联股东进行了表决，该议案获得一致通过。

　　 表决情况：赞成124，000股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

　　 8、审议通过《修改公司章程的议案》。

　　 表决情况：赞成1，005，034，020股，占有表决权股份总数的【100】%；反对0股；弃权0股。

　　 五、律师出具的法律意见

　　 北京市嘉源律师事务所王飞律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　 六、本次股东大会的备查文件有：

　　 1、关于召开股东大会的通知。

　　 2、本次股东大会决议。

　　 3、法律意见书。

　　 4、其他相关资料。

　　 特此公告。

　　 广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　 2014年7月31日

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