股票代码：600265股票简称：ST景谷编号：临2014-024

　　 云南景谷林业股份有限公司2014年

　　 第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 ● 本次会议无否决提案的情况；

　　 ● 本次会议无新提案提交表决。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 云南景谷林业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月16日上午9:00在云南省普洱市景谷县林纸路201号公司会议室召开，本次会议由董事长杨松宇先生委托董事尚四清先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　 出席本次临时股东大会的股东及授权代表共7人，代表“景谷林业”股份67，523，398股，占公司总股本的52.02%。公司部分董事、监事、高管人员、新一届董事、监事候选人以及公司法律顾问上海市瑛明律师事务所律师出席了本次会议。

　　 二、提案审议情况

　　 本次股东大会通过现场方式进行表决，经对提案进行审议，做出如下决议：

　　 1、通过逐项表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事》的议案；

　　 1.1选举付强为公司第五届董事会董事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意付强任公司第五届董事会董事，任期三年。

　　 1.2选举凌鹤为公司第五届董事会董事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意凌鹤任公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　 1.3选举罗坷为公司第五届董事会董事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意罗坷任公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　 1.4选举刘晓东为公司第五届董事会董事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意刘晓东任公司第五届董事会董事，任期三年。

　　 1.5选举尚四清为公司第五届董事会董事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意尚四清（连任）任公司第五届董事会董事，任期三年。

　　 1.6选举晏国斌为公司第五届董事会董事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意晏国斌任公司第五届董事会董事，任期三年。

　　 1.7选举杨晓茗为公司第五届董事会董事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意杨晓茗任公司第五届董事会董事，任期三年。

　　 1.8选举钟静平为公司第五届董事会董事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意钟静平任公司第五届董事会董事，任期三年。

　　 1.9选举张小川为公司第五届董事会董事的议案。

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意张小川任公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　 2、审议《关于选举公司第五届监事会监事》的议案；

　　 2.1选举田真为公司第五届监事会监事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意田真任公司第五届监事会监事，任期三年。

　　 2.2选举吴宁为公司第五届监事会监事的议案；

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意吴宁任公司第五届监事会监事，任期三年。

　　 另经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事黄建文（连任）直接进入公司第五届监事会。

　　 3、审议《关于向兴业银行申请11000万元流动资金借款》的议案。

　　 同意的股份数为67，067，648股，，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。

　　 同意公司向兴业银行借款人民币1.1亿元，期限：三个月；利率为不超过年息14.5%（含借款利息、咨询服务费等）；用于补充流动资金；用公司自有的14万亩林木、林地抵押。并授权董事长代表本公司办理本次融资，签署与本次融资有关的合同文本及文件。

　　 三、律师见证情况

　　 本次年度股东大会经上海市瑛明律师事务所黄晨律师、李建涛律师见证并出具法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　 四、备查文件目录

　　 1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；

　　 2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 云南景谷林业股份有限公司董事会

　　 二○一四年六月十七日

　　 附件：董事、监事简历

　　 第五届董事会董事简历（排名不分先后，按拼音字母顺序排名）

　　 付强先生简历：

　　 付强，男，汉族，1978年11月出生。本科学历，营林中级工，2009年至2012年1月在景谷县林业局机关事务管理办公室工作，主任；2012年2月至今在景谷县林业投资有限公司工作，任公司副经理兼国有林管理办公室主任。

　　 凌鹤先生简历：

　　 凌鹤，男，汉族，1939年5月出生。大学本科学历，高级工程师，教授级研究员，曾任昆明林机厂厂长，云南省林业厅副厅长，林业部驻云南监督专员，云南省林业产业协会会长。

　　 罗坷先生简历：

　　 罗坷，男，汉族，1969年10月出生。毕业于云南大学法律系本科，中国政法大学研究生学历，曾任丽江县农行办公室副主任，玉溪新海天律师事务所主任，现任云南天外天律师事务所主任。

　　 刘晓东先生简历：

　　 刘晓东，男，汉族，1973年7月出生。大学本科，助理会计师， 1993年2月至1997年10月，景谷县电力有限责任公司财务部会计；1997年11月至2006年3月，景谷县电力有限公司财务科主办会计；2006年4月至2007年1月，景谷供电有限公司财务科副主任、主任；2007年1月至2008年7月，景谷供电有限公司副总经济师兼营销部主任；2008年7月至2011年12月，景谷供电有限公司副总经理兼营销部主任；2011年12月至今，景谷供电有限公司纪委书记、工会主席。

　　 尚四清先生简历：

　　 尚四清，男，1965年7月2日出生，大学本科，曾任中信银行总行处长，云南景谷林业股份有限公司代理董事长，现任中泰信用担保有限公司副总裁，云南景谷林业股份有限公司董事。

　　 晏国斌先生简历：

　　 晏国斌，汉族，1944年出生，高级经济师。1962-1969，中国人民解放军海军航空兵某部服役；1970-1985，国营5072厂车队长、供销科长、副厂长；1985-1997，中国航天工业昆明供销公司总经理兼党委书记；1997-1999，中国航天工业西南地区公司总经理兼党委书记；1999-2008，中国航天工业供销总公司总经理兼党委书记，同时兼任昆明航天疗养院院长和党委书记；2008-2011，云南省对缅协会总顾问，云南天佑集团公司总顾问、总经理；2011年至今，云南省湖南商会总顾问兼秘书长。

　　 杨晓茗先生简历：

　　 杨晓茗，男，汉族，1973年4月出生。大学专科，经济师， 1995年9月参加工作至今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任林化部生产办公室副主任、公司战略发展部经理、公司总经理助理。

　　 钟静平先生简历：

　　 钟静平，男，1959年6月出生，大学本科学历，曾任中国农业银行桃江县支行信贷员，中国人民银行[微博]桃江县支行副行长，湖南兴瑞丰科技有限公司总经理，现任湖南省银剑拍卖有限公司总经理。

　　 张小川先生简历：

　　 张小川，男，汉族，1971年4月出生。大学本科，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。1989.07－1995.10，云南开关厂主办会计；1995.11－1997.10，云南机床厂主办会计；1997.11－2010.10，云南云达会计师事务所副主任会计师；2010.11至今，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所合伙人。

　　 第五届监事会监事简历：

　　 田真女士简历：

　　 田真，女，汉族，1977年2月出生，硕士学历，2009年-2012年任英国使馆文化教育处财务共享中心财务官员，2012年-2013年北京哈罗英国国际学校人事部任职，现任恒浩文化传媒有限公司副总经理。

　　 吴宁先生简历：

　　 吴宁，男，汉族，1963年生，大学专科，1982年10月参加工作，曾在县国税局、县计经委、县体改委工作，曾任县林业公司副经理、体改委主任、云南景谷林业股份有限公司副总经理。

　　 职工监事黄建文简历：

　　 黄建文，男，汉族，2000年至今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任公司工会主席，公司团委书记，综合办公室副主任、党群部副长、部长。现任公司党委副书记、纪委书记、公司工会主席、机关一党总支书记、职工监事。

　　 股票代码：600265股票简称：ST景谷编号：临2014-026

　　 云南景谷林业股份有限公司

　　 第五届监事会第一次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 云南景谷林业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年6月16日（星期一）下午15：30时在公司会议室召开，公司实有监事三名，参加表决监事三名，会议由监事会吴宁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　 会议审议并以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于推举吴宁先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会召集人》的议案，同意吴宁先生担任公司第五届监事会召集人。

　　 特此公告

　　 云南景谷林业股份有限公司监事会

　　 二○一四年六月十七日

　　 附：简历

　　 吴宁，男，汉族，1963年生，大学专科，1982年10月参加工作，曾在县国税局、县计经委、县体改委工作，曾任县林业公司副经理、体改委主任、云南景谷林业股份有限公司副总经理。

　　 股票代码：600265股票简称：ST景谷编号：临2014-025

　　 云南景谷林业股份有限公司

　　 第五届董事会第一次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 云南景谷林业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年6月16日(星期一) 下午14:30时在云南省景谷县林纸路201号本公司三楼会议室召开，公司实有董事九名，参加表决董事九名，会议由董事晏国斌先生主持，公司监事及高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　 一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《推举晏国斌先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事长》的议案，同意晏国斌先生担任公司第五届董事会董事长。

　　 二、关于选举云南景谷林业股份有限公司董事会专门委员会成员的议案。

　　 1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，同意董事会提名委员会成员由晏国斌先生、张小川先生、罗坷先生共3名董事组成，其中：张小川先生、罗坷先生为独立董事；罗坷先生为提名委员会召集人。

　　 2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对同意董事会审计委员会成员由张小川先生、罗坷先生、尚四清先生共3名董事组成，其中：张小川先生、罗坷先生为独立董事；张小川先生为审计委员会召集人。

　　 3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对同意董事会绩效薪酬委员会由杨晓茗先生、张小川先生、罗坷先生共3名董事组成，其中：张小川先生、罗坷先生为独立董事；张小川先生为绩效薪酬委员会召集人。

　　 4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对同意董事会战略与投资委员会由晏国斌先生、杨晓茗先生、凌鹤先生、共3名董事组成，其中：凌鹤先生为独立董事；晏国斌先生为战略与投资委员会召集人。

　　 三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《聘任杨晓茗先生为云南景谷林业股份有限公司总经理》的议案，同意聘任杨晓茗先生担任公司新一届总经理。

　　 四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于聘任李和先生为云南景谷林业股份有限公司代副总经理的议案；同意聘任李和先生担任云南景谷林业股份有限公司代副总经理。

　　 五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于聘任段贵祥先生为云南景谷林业股份有限公司代副总经理的议案；同意聘任段贵祥先生担任云南景谷林业股份有限公司代副总经理。

　　 六、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于聘任段攀先生为云南景谷林业股份有限公司代副总经理的议案；同意聘任段攀先生担任云南景谷林业股份有限公司代副总经理。

　　 七、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于聘任刀建宏先生为云南景谷林业股份有限公司代财务总监的议案。同意聘任刀建宏先生担任云南景谷林业股份有限公司代财务总监。

　　 公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：公司第五届董事会第一次会议关于董事长的推举、总经理及其他高管的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会[微博]处以证券市场禁入处罚的情形。

　　 特此公告

　　 云南景谷林业股份有限公司董事会

　　 二○一四年六月十七日

　　 附：简历：

　　 晏国斌，汉族，1944年出生，高级经济师。1962-1969，中国人民解放军海军航空兵某部服役；1970-1985，国营5072厂车队长、供销科长、副厂长；1985-1997，中国航天工业昆明供销公司总经理兼党委书记；1997-1999，中国航天工业西南地区公司总经理兼党委书记；1999-2008，中国航天工业供销总公司总经理兼党委书记，同时兼任昆明航天疗养院院长和党委书记；2008-2011，云南省对缅协会总顾问，云南天佑集团公司总顾问、总经理；2011年至今，云南省

　　 湖南商会总顾问兼秘书长。

　　 杨晓茗，男，汉族，1973年4月出生。大学专科，经济师， 1995年9月参加工作至今，在云南景谷林业股份有限公司工作，曾任林化部生产办公室副主任、公司战略发展部经理、公司总经理助理。

　　 李和，男，党员，曾任云南省景谷县林业局营林股股长、副局长；云南云景林业开发有限公司副总经理。现任云南景谷林业股份有限公司董事、副总经理。

　　 段贵祥，男，党员，曾任云南景谷人造板厂车间主任、生产技术科长、副厂长、公司生产技术部副经理、经理职务，公司总经理助理职务，现任云南景谷林业股份有限公司生产技术总监。

　　 段攀，男，党员，1992年7月－2006年4月，在景谷林业林化生产部工作（曾任办公室主任）；2006年4月―今，在景谷林业任行政办公室主任。

　　 刀建宏，男，傣族，中共党员，生于1976年5月，大学专科，从事财务工作18年，曾任：云南景谷林业股份有限公司财务部会计科科长、江城茂源林业有限公司财务部经理、云南景谷林化股份有限公司财务部副经理、景谷林化有限公司财务总监并兼任公司党支部书记、普洱淞茂医药集团有限公司副总裁。

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