本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司第五届董事会第三十二次会议决议、第五届董事会第三十三次会议决议以及2013年第二次临时股东大会决议、2013年度股东大会决议，因公司限制性股票的回购注销事项，公司注册资本需相应减少；同时因公司多品牌战略的实施公司经营范围需相应增加。

　　2014年6月9日，公司董事会完成了注册资本和经营范围的工商变更登记以及公司章程的工商变更备案事项，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》，公司章程详见上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）。

　　本次具体变更登记事项如下：

　　一、公司注册资本由原"647，280，419元人民币"变更为"646，810，419元人民币"。

　　二、公司经营范围由原："装饰装修材料，实木家具，聚脂家具及配套产品的生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和"三来一补"业务；房屋租赁；停车场服务；场地出租；木材经营、加工。"

　　变更为："家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品的销售；商务咨询；货物存储（危化品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和"三来一补"业务；房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工"。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二○一四年六月十一日

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