鲁银投资集团股份有限公司
证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2014-027
鲁银投资集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（二）会议召开时间：2014年6 月9日上午10：00
（三）会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
（四）出席会议的股东及股东代理人情况
出席会议的股东和代理人人数
3
所持有表决权的股份总数（股）
143，705，758
占公司有表决权股份总数的比例（%）
25.3
（五）会议由公司副董事长王丽丽女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事11人，出席10人，1名董事因工作原因未出席本次会议：公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。公司其他高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
议案序号
议案内容
有表决权@股份数
同意票数
同意比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
1
关于补选公司董事的议案
143705758
143705758
100%
0
0%
0
0%
是
2
关于修改公司章程的议案
143705758
143705758
100%
0
0%
0
0%
是
三、律师见证情况
山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、戴黎明先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.鲁银投资2014年第二次临时股东大会决议；
2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年六月九日
证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2014-028
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第七次（临时）会议通知于2014年6月5日以电子邮件方式发出，会议于2014年6月9日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事12人，出席会议的董事11人，独立董事周建先生因工作原因无法出席会议，授权委托独立董事郑东先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由王学德先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举王学德先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。（简历附后）
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会选举孙佃民先生为公司副董事长，任期至本届董事会期满。（简历附后）
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会选举王学德先生为董事会战略委员会成员，并担任该委员会召集人；选举王学德先生为董事会提名委员会成员。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年六月九日
附件1:王学德先生简历
王学德，男，1961年出生，中共党员，党校研究生学历，教授级高级政工师。历任莱芜钢铁厂动力部供电车间副主任，莱钢总厂动力部供电车间主任、制氧车间支部书记、副主任、机动技术部副主任，莱钢集团公司动力部机动技术科科长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副部长、部长，莱芜天元气体公司董事长、执行董事、经理，莱钢集团公司党委组织部/人力资源部部长，党委常委。现任莱钢集团公司副总经理，鲁银投资集团股份有限公司董事长。
附件2:孙佃民先生简历
孙佃民，男，1962年出生，中共党员，工学学士，MBA，高级经济师。历任莱钢济南经贸总公司技术开发部经理，莱芜钢铁股份有限公司证券部副科长，莱钢集团资本运营部科长、副部长，鲁银投资集团股份有限公司投资部/证券部经理，规划发展部经理，集团公司总经济师、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司副董事长、总经理。
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