大庆华科股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
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公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
■
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
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董事长：徐永宁
大庆华科股份有限公司
2014年4月25日
证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014011
大庆华科股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会相关议案关联股东采取回避表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2014年4月25日上午9:00
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2014年4月18日
4、召开方式：现场投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：徐永宁
7、召开本次股东大会的通知于2014年3月29日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的事项；在2014年4月18日，公司发布了《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份8266.03万股、占上市公司有表决权总股份63.76%。
2、无社会公众股股东出席。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请黑龙江司洋律师事务所的祁艳律师和李苑利律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
会议逐项审议通过了以下议案：
1、公司2013年度董事会工作报告。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
2、公司2013年度监事会工作报告。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
3、公司2013年度财务决算报告。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
4、公司2013年度利润分配方案。
经立信会计师事务所审计，公司2013年母公司实现净利润1，030.74万元，加年初未分配利润4，507.00万元、提取法定公积金87.00万元，期末可供股东分配利润为5，450.74万元。
以2013年末总股本12，963.95万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，预计支付现金股利648.20万元，分配后尚余4，802.54万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
5、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。
原第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，董事5人，独立董事3人。
修改为第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中设董事长1人，董事3人，独立董事3人。
原第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总会计师1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为第一百二十四条公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理及总监若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
6、关于2014年日常经营相关的关联交易预计的议案.
公司2014年日常经营相关的关联交易预计总金额为123，000万元。详见刊登在2014年4月1日中国证券报上的公司2014年度日常关联交易预计公告。
表决结果：以1，132.06万股同意，7，133.97万股回避，0股弃权，0股反对，在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂回避表决。
7、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案。
公司续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构，骋期为一年，审计费用为40万元人民币。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
8、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案。
公司续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构，骋期为一年，审计费用为20万元人民币。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
9、以累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案。
9.1选举公司非独立董事
9.1.1选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
9.1.2选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：8266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
9.1.3选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
9.1.4选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
9.2选举公司独立董事
9.2.1选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
9.2.2选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
9.2.3选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
上述四位非独立董事与三位独立董事共同组成公司第六届董事会，董事会成员的简历附后。
10、以累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案。
10.1选举邢继国先生为公司第六届监事会监事。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
10.2选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
10.3选举周雪梅女士为公司第六届监事会监事。
表决结果：8，266.03万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反对。
以上三名监事与2014年3月20日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭文革先生、高胜凯先生共同组成公司第六届监事会，监事会成员的简历附后。
四、听取了2013年独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：李苑利 魏文文
3、结论意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出具《法律意见书》。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告
大庆华科股份有限公司董事会
2014年4月25日
附简历
一、第六届董事会成员简历
1、徐永宁先生，52岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长，技术发展处处长，大庆石油化工总厂副总工程师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长，本公司监事。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师，本公司董事长。
2、袁金财先生，49岁，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记，现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司企管法规处处长，本公司董事。
3、耿金波先生，55岁，大学学历，统计师。历任黑龙江省庆安县广播电视局记者、编辑， 庆安县政府办公室秘书。绥化行署统计局秘书科副科长、科长，大庆高新区管委会经济发展局综合部正科级干部、部长， 大庆高新区管委会组织人事处老干部科科长， 大庆高新区管委会组织人事劳动局副局长，大庆高新区林源园区管委会主任。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长、总经理，本公司董事。
4、李德爱先生，53岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员，计划处、规划处助理工程师；化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中心主任，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
5、滕英超先生，63岁，大学学历，资深注册会计师。历任黑龙江兴业会计师事务所所长，中兴宇会计师事务所主任会计师，中兴宇会计师事务所董事长，万隆亚洲会计师事务所副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，合伙人。现任本公司独立董事。
6、肖殿发先生，51岁，研究生学历。历任黑龙江省五金交电化工公司业务员、副科长、科长，南方证券哈尔滨营业部科员、副总经理、总经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部总经理；现任中投证券哈尔滨友谊路营业部总经理。
7、秦雪军先生，47岁，研究生学历，资深注册会计师，高级会计师，研究员级高级会计师。历任黑龙江省财政专科学校财务科副科长，黑龙江省会计师事务所财专分所副所长，哈尔滨龙博会计师事务所所长，黑龙江省下达资产评估有限公司副总经理，黑龙江正达会计师事务所有限公司董事长。现任本公司独立董事。
二、第六届监事会成员简历
1、邢继国先生，男，54岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长，本公司监事会主席。
2、孙庆生先生，45岁，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂职工大学教师，培训中心财务科长，财务资产部资金科长、副部长，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长，本公司监事。
3、周雪梅女士，43岁，大学学历，会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新经济技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计，现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部副部长，本公司监事。
4、郭文革先生，48岁，大学学历，高级工程师。历任大庆石化总厂环保处工程师，本公司药业分公司供应部长，本公司技术发展部职员、副部长、部长，本公司化工分公司C5分离车间主任、副经理。现任本公司化工分公司经理。
5、高胜凯先生，46岁，大学专科学历，助理工程师。历任林源炼油厂房地产公司职员、林源炼油厂运输公司职员、林源炼油厂易源公司职员、林源炼油厂龙源公司职员，本公司聚丙烯一厂销售科长、销售副厂长。现任本公司聚丙烯分公司经理。
证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014012
大庆华科股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2014年4月14日以邮件形式发出。
2、董事会会议于2014年4月25日10:30在公司办公楼二楼会议室召开。
3、应参加董事7名，实际参加董事5名，董事袁金财先生、董事耿金波先生因公出未能亲自出席会议，授权委托董事徐永宁先生、董事李德爱先生代为出席并行使表决权。
4、会议由徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案，选举徐永宁先生为公司六届董事会董事长。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于董事会专门委员会人员组成的议案。
2.1 董事会战略委员会
主任委员：徐永宁
委员：袁金财耿金波李德爱秦雪军（独立董事）
2.2 董事会提名委员会
主任委员：肖殿发（独立董事）
委员：袁金财秦雪军（独立董事）
2.3 薪酬与考核委员会
主任委员：秦雪军（独立董事）
委员：徐永宁滕英超（独立董事）
2.4 审计委员会
主任委员：滕英超（独立董事）
委员：耿金波肖殿发（独立董事）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于聘任公司总经理的议案，继续聘任李德爱先生为公司总经理。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于聘任公司副总经理及总监的议案，聘任刘斌先生为公司财务总监，聘任李东明先生、张向东先生、孟凡礼先生为公司副总经理，聘任李东明先生为公司安全总监，聘任王禹先生为公司技术总监。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、关于聘任公司董事会董事会秘书，继续聘任孟凡礼先生为公司董事会秘书。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、关于聘任公司证券事务代表的议案，继续聘任李红梅女士为公司证券事务代表。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、2014年第一季度报告全文及正文
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2014年4月25日
附：董事长和高级管理人员简历
1、徐永宁先生，52岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处长，技术发展处处长，副总工程师；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长，本公司监事。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师，本公司董事长。
2、李德爱先生，53岁，大专学历，工程师。历任大庆石油化工总厂水气厂调度室调度员、苯乙烯办技术员，计划处、规划处助理工程师；化工三厂聚苯乙烯组负责人、聚苯乙烯车间副主任、生产部聚苯乙烯装置主任、聚苯乙烯车间主任兼党支部书记、聚丙烯车间主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂聚丙烯车间主任、低压聚乙烯车间主任、生产副厂长、安全总监，客运中心主任，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
3、刘斌先生，57岁，大学学历，会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成本科副科长、营口经济技术开发区庆营股份有限公司财务部经理、本公司财务部部长。现任本公司总会计师。
4、李东明先生，49岁，大学学历，工程师。历任大庆石油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间车间党支部书记、本公司聚丙烯二厂厂长兼党支部书记。现任本公司副总经理。
5、张向东先生，46岁，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂甲丁车间工艺技术员、甲丁车间副主任；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工一厂甲丁车间副主任、80万吨乙烯改扩建工程联合装置项目组组长、计划科长；乙烯工程指挥部综合技术组主管丁二烯、MTBE项目；化工一厂甲丁车间主任、计划科长兼工艺副总工程师、碳四联合装置开工组组长、工艺副总工程师兼碳四联合车间主任。现任公司副总经理。
6、孟凡礼先生，46岁，大学学历，工商管理硕士，经济师。历任大庆石油化工总厂职员；本公司证券投资部副部长、部长、证券事务代表。现任本公司董事会秘书兼销售分公司经理。
7、王禹先生，52岁，大学学历，高级工程师，工程硕士结业。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研究开发部经理、总工程师。现任本公司总经理助理。
上述人员除董事长徐永宁先生外，其他六位高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，均未持有本公司股份，未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014013
大庆华科股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2014年4月14日以邮件形式发出。
2、监事会会议于2014年4月25日11:00时在公司三楼会议室召开。
3、应出席会议监事5名，实际到会监事5名。
4、会议由邢继国先生主持，监事会成员出席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议投票表决通过了以下议案：
1、审议通过了《选举公司第六届监事会主席的议案》，选举邢继国先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件
大庆华科股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
大庆华科股份有限公司监事会
2014年4月25日
附监事会主席简历：
邢继国先生，54岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长，本公司监事会主席。
邢继国先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2014015
大庆华科股份有限公司
2014年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2．预计的业绩：同向大幅上升。
3. 业绩预告情况表：
■
二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，国际原油价格小幅波动，公司产品市场保持平稳态势，产品价格、产品销量稳中有升，公司盈利水平预计好于去年同期。
四、其他相关说明
本次有关2014年1-6月的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司
董事会
2014年4月25 日
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