本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 股权登记日：2014年5月9日（星期五）

　　● 会议报名日：2014年6月6日（星期五）

　　● 会议召开日：2014年6月10日（星期二）

　　● 会议地点：中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

　　● 网络投票时间：2014年6月10日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00

　　● 会议方式：现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的A股股东既可以参加现场投票，也可以通过互联网参加网络投票。

　　● 议案：

　　普通决议案

　　1、审议并批准本公司2013年年度报告；

　　2、审议并批准本公司2013年度财务决算报告；

　　3、审议并批准本公司2014年度财务预算报告；

　　4、审议并批准本公司2013年度董事会工作报告；

　　5、审议并批准本公司2013年度监事会工作报告；

　　6、审议并批准本公司2013年下半年利润分配预案；

　　7、关于聘任2014年审计会计师事务所及其报酬的议案；

　　8、关于增补毛晓峰先生为第六届董事会董事的议案。

　　其他事项

　　1、听取《关于<中国民生银行股份有限公司2013年度关联交易情况报告>的汇报》；

　　2、听取《关于<中国民生银行股份有限公司独立董事2013年述职报告>的汇报》。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会决定于2014年6月10日（星期二）14:00在中国北京召开公司2013年年度股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开2013年年度股东大会的基本情况

　　（一）召开时间、会期

　　时间：2014年6月10日（星期二）14:00

　　会期：半天

　　（二）召开地点

　　中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

　　（三）召集人

　　本公司董事会

　　（四）网络投票时间

　　2014年6月10日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00

　　（五）召开方式和表决方式

　　现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　A股股东既可以参加现场投票，也可以通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所[微博]交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所[微博]系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如果同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

　　二、2013年年度股东大会审议事项

　　（一）普通决议案

　　1、审议并批准本公司2013年年度报告；

　　2、审议并批准本公司2013年度财务决算报告；

　　3、审议并批准本公司2014年度财务预算报告；

　　4、审议并批准本公司2013年度董事会工作报告；

　　5、审议并批准本公司2013年度监事会工作报告；

　　6、审议并批准本公司2013年下半年利润分配预案；

　　7、关于聘任2014年审计会计师事务所及其报酬的议案；

　　8、关于增补毛晓峰先生为第六届董事会董事的议案。

　　（二）其他事项

　　1、听取《关于<中国民生银行股份有限公司2013年度关联交易情况报告>的汇报》；

　　2、听取《关于<中国民生银行股份有限公司独立董事2013年述职报告>的汇报》。

　　注：有关董事会、监事会审议上述议案的情况，请见本公司于2014年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmbc.com.cn）上刊登的本公司董事会决议公告、监事会决议公告。

　　三、出席/列席2013年年度股东大会对象

　　1、截至2014年5月9日（星期五）15:00整上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在A股股东登记册的民生银行（股票代码：600016）所有A股股东（以下简称“A股股东”）；

　　2、截至2014年5月9日（星期五）名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的民生银行（股票代码：01988）H股持有人（以下简称“H股股东”）；

　　3、A股股东、H股股东及其授权委托的代理人；

　　有权出席和表决的股东有权委托一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本公司的股东。

　　4、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　5、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

　　四、2013年年度股东大会登记方法

　　1、出席回复：拟出席2013年年度股东大会的A股股东应于2014年5月20日（星期二）之前在每个工作日9:00—11:30，14:00—16:30将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。股东大会回执范本详见本公告附件4。拟出席2013年年度股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅本公司于香港联合交易所有限公司发布的有关公告。

　　2、出席登记时间：2014年6月6日（星期五）9:00—11:30，14:00—16:30

　　3、出席登记地点：中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼

　　4、出席登记手续：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书（详见本公告附件3）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（详见本公告附件3）、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　五、融资融券、转融通业务事项

　　有关融资融券、转融通业务事项：本行A股股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方法：

　　联系地址：中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼中国民生银行股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100873

　　联系人：刘羽珊、周芳

　　联系电话：010—68946669－5890、5811、68496790

　　传真：010—68466796

　　2、与会人员交通食宿费用自理。

　　3、本次股东大会会议资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbc.com.cn）

　　六、备查文件目录

　　1、中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告；

　　2、中国民生银行股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2014年4月22日

　　附件：

　　1、 中国民生银行股份有限公司增补董事候选人简历；

　　2、 投资者参加网络投票的操作流程；

　　3、 中国民生银行股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书；

　　4、 中国民生银行股份有限公司2013年年度股东大会回执。

　　附件1：

　　中国民生银行股份有限公司增补董事候选人简历

　　毛晓峰先生简历：42岁，于2008 年4 月获出任本公司副行长。毛先生亦是本公司公司银行管理委员会主席。毛先生于2002 年加入本公司，担任本公司总行办公室副主任，自2003 年6 月及2004 年3 月起分别担任本公司董事会秘书及公司秘书。在加入本公司前，毛先生于1999 年至2002 年担任共青团中央办公厅综合处处长，于1995 年至1996 年担任湖南省芷江侗族自治县县委副书记，于1994 年至1995 年担任湖南省芷江侗族自治县人民政府县长助理，于1992年至1993年担任全国学联执行副主席。毛先生于1995年获得湖南大学工业及国外贸易硕士学位，1998年获得湖南大学管理学博士学位及2000年获得美国哈佛大学肯尼迪学院公共行政管理学硕士学位。

　　中国民生银行股份有限公司

　　2014年4月22日

　　附件2：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　投票日期：2014年6月10日

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决事项数量

　　投票股东

　　738016

　　民生投票

　　8

　　A股股东

　　2、表决方法

　　（1）如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下表所示:

　　表决序号

　　内容

　　申报代码

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案1-议案8

　　本次股东大会的所有8项议案

　　738016

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　（2）如果股东依次表决所有的8项议案，则表决方法如下表所示:

　　表决序号

　　内容

　　申报代码

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议并批准本公司2013年年度报告

　　738016

　　1.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2

　　审议并批准本公司2013年度财务决算报告

　　738016

　　2.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　3

　　审议并批准本公司2014年度财务预算报告

　　738016

　　3.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　4

　　审议并批准本公司2013年度董事会工作报告

　　738016

　　4.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　5

　　审议并批准本公司2013年度监事会工作报告

　　738016

　　5.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　6

　　审议并批准本公司2013年下半年利润分配预案

　　738016

　　6.01元

　　1股

　　2股

　　3股

　　7

　　关于聘任2014年审计会计师事务所及其报酬的议案

　　738016

　　7.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　8

　　关于增补毛晓峰先生为第六届董事会董事的议案

　　738016

　　8.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　4、买卖方向：均为买入

　　二、投票举例

　　1、股权登记日A股收市后，持有“民生银行”A 股的投资者拟对2013年年度股东大会本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738016

　　买入

　　99.00元

　　1股

　　2、股权登记日A股收市后，持有“民生银行”A 股的投资者拟对2013年年度股东大会各项议案分项表决，如拟对2013年年度股东大会议案1《审议并批准本公司2013年年度报告》投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738016

　　买入

　　1.00元

　　1股

　　3、股权登记日A股收市后，持有“民生银行”A 股的投资者拟对2013年年度股东大会各项议案分项表决，如拟对2013年年度股东大会议案1《审议并批准本公司2013年年度报告》投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738016

　　买入

　　1.00元

　　2股

　　4、股权登记日A 股收市后，持有“民生银行”A 股的投资者拟对2013年年度股东大会各项议案分项表决，如拟对2013年年度股东大会议案1《审议并批准本公司2013年年度报告》投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　738016

　　买入

　　1.00元

　　3股

　　三、投票注意事项

　　1、 2013年年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　　2、 股东通过上海证券交易所交易系统对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　3、 由于2013年年度股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定的，按照弃权计算。

　　4、 由于网络投票系统的限制，公司将只能对本次会议统一设置一个网络投票窗口并仅能向A 股股东提供一次网络投票机会；

　　5、 网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

　　附件3：

　　中国民生银行股份有限公司

　　2013年年度股东大会授权委托书

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　本人(本公司)作为中国民生银行股份有限公司的股东，兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席于2014年6月10日召开的中国民生银行股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

　　投票指示：

　　序号

　　会议审议事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　普通决议案

　　1

　　审议并批准本公司2013年年度报告

　　2

　　审议并批准本公司2013年度财务决算报告

　　3

　　审议并批准本公司2014年度财务预算报告

　　4

　　审议并批准本公司2013年度董事会工作报告

　　5

　　审议并批准本公司2013年度监事会工作报告

　　6

　　审议并批准本公司2013年下半年利润分配预案

　　7

　　关于聘任2014年审计会计师事务所及其报酬的议案

　　8

　　关于增补毛晓峰先生为第六届董事会董事的议案

　　5、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　6、 本授权委托书应于2014年6月9日14:00之前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室方为有效。

　　委托人签名（盖章）

　　委托人身份证号码

　　委托人持股数

　　委托人股东帐号

　　受托人签名

　　受托人身份证号码

　　委托权限：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限至本次年度股东大会结束

　　注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

　　附件4：

　　中国民生银行股份有限公司

　　2013年年度股东大会回执

　　股东姓名（法人股东名称）

　　股东地址

　　出席会议人员姓名

　　身份证号码

　　委托人（法定代表人姓名）

　　身份证号码

　　持股数

　　股东代码

　　联系人

　　电话

　　传真

　　股东签字（法人股东盖章）

　　年 月 日

　　注：

　　1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2、 本回执在填妥及签署后于2014年5月20日（星期二）以前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

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