第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨元建、总经理贾胜军及主管会计工作负责人刘明怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 主要财务数据及股东变化

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　本期公司无重要事项。

　　三、公司或持股5％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　　本期公司无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　　四、对2014年1－6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　本期公司无证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　本期公司无衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　本期公司未接待调研、沟通、采访等活动。

　　董事长： 杨元建

　　济南柴油机股份有限公司

　　二〇一四年四月二十一日

　　证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2014-013

　　济南柴油机股份有限公司第六届

　　董事会2014年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第六届董事会2014年第二次会议于2014年4 月21日召开。本次董事会会议通知及文件已于2014年4月16日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了公司《2014年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　2、审议通过了公司《关于调整公司董事的议案》；

　　公司董事卢丽平女士因工作变动原因，书面提出申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效，辞职后，卢丽平女士将不在本公司担任任何职务，不在控股股东单位担任任何职务。公司董事会对卢丽平女士在任职期间的工作及努力表示感谢。

　　由于卢丽平女士辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出新的董事就任前，卢丽平女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

　　根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60％的股份）的推荐，本次会议提名吴根柱先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（候选人简历见附件）本议案董事会审议通过后需经公司2013年度股东大会审议批准。

　　独立董事关于对董事会人选调整的议案发表的独立意见详见同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　3、公司董事会决定2014年5月15日召开 2013年度股东大会，公司《关于召开2013年度股东大会的通知》详见刊登在同日的巨潮资讯网站。（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　济南柴油机股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年四月二十三日

　　附件：董事候选人简历

　　吴根柱，男，1968年12月出生，陕西西安人，1995年5月加入中国共产党。1991年7月参加工作。1991年7月西北工业大学金属材料及处理专业大学本科毕业；2003年12月西安交通大学工商管理专业工商管理硕士毕业。现专业技术职务教授级高级工程师。历任宝鸡石油机械有限责任公司副总经理、党委委员，中国石油集团济柴动力总厂党委副书记、副厂长。现任中国石油集团济柴动力总厂党委书记、副厂长。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所[微博]惩戒。

　　证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2014-014

　　济南柴油机股份有限公司第六届监事会

　　2014年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第六届监事会2014年第二次会议于2014年4月21日召开。本次监事会会议通知及文件已于2014年4月16日分别以专人、电子邮件送达全体监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席监事5人，实际参加表决监事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　1、公司《2014年第一季度报告全文及正文》；

　　监事会认真审核了公司2014年第一季度的财务情况及公2014年第一季度报告后认为，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司2014年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　2、审议通过了公司《关于调整公司监事的议案》；本议案需经公司2013年度股东大会审议批准。

　　公司监事盖文国先生因个人工作变动原因，书面提出申请辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，盖文国先生将不在本公司担任任何职务，不在控股股东单位担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事盖文国先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会时生效。

　　公司监事会对盖文国先生在任职期间的工作及努力表示感谢。

　　根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60％的股份）的推荐，本次会议提名贾娟宁女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。（候选人简历见附件）

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　济南柴油机股份有限公司监事会

　　二〇一四年四月二十三日

　　附件：监事会候选人简历

　　贾娟宁女士，女，汉族，陕西兴平人，1974年10月出生，1999年1月加入中国共产党，1999年7月西安石油学院毕业，1999年7月参加工作。专业技术职称中级会计师。历任济南中油西瓦克电气控制公司财务部主任、山东济柴绿色能源动力装备有限公司财务资产部主任、中国石油集团济柴动力总厂财务处副处长。现任中国石油集团济柴动力总厂财务资产处处长。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所[微博]惩戒。

　　济南柴油机股份有限公司独立董事关于

　　对调整公司董事的议案的发表独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，我们作为济南柴股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会2014年第二次会议审议的关于调整公司董事的议案的事项进行了事前审核，并对该项议案发表独立意见如下：

　　1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们认为，公司控股股东中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60％的股份）具有提名公司董事候选人的资格。

　　2、经审阅董事候选人吴根柱先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司董事的资格。

　　3、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将《关于调整公司董事的议案》提交公司2013年度股东大会审议。

　　独立董事签名：吕玉芹 丁晓东

　　二○一四年四月二十一日

　　证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2014—015

　　济南柴油机股份有限公司

　　关于召开2013年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开的合法、合规性说明：

　　（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司第六届董事会2014年第一次会议于2014年3月5日召开，2014年第二次会议于4月21日召开，分别审议通过了公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。

　　2、召开时间：2014年5月15日上午9：00

　　3、召开地点：山东省济南市历下区文化西路棋盘街46号 中油济柴商务酒店四楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、召开方式：现场投票

　　6、出席对象：

　　（1）截至2014年5月8日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《2013年度董事会报告》。

　　2、审议公司《2013年度监事会报告》。

　　3、审议公司《2013年度财务报告》。

　　4、审议公司《2013年度利润分配预案》。

　　5、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》。

　　6、审议公司《2014年度财务预算》。

　　7、审议公司《2014年度日常关联交易预计的议案》。

　　8、审议公司《关于2014年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》。

　　9、审议公司《关于调整公司董事的议案》。

　　10、审议公司《关于调整公司监事的议案》。

　　上述1—8项审议事项披露于2014年3月7日，9－－10项审议事项披露于2014年4月23日，相关公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2014年5月13日上午9：00－11：30，下午1：00－3：00。

　　3、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

　　邮编：250306

　　4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：余良刚王云岗

　　电话：0531－87423353 0531－87422751

　　传真：0531－87423177

　　2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受权人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托日期：2014年 月日

　　委托股东帐号：有效期：2014年月日

　　代为行使表决权范围：

　　■

　　注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

　　2、以上委托书复印及剪报均为有效。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会2014年第一次、第二次会议决议。

　　特此公告。

　　济南柴油机股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年四月二十三日

进入【新浪财经股吧】讨论