本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月26日召开的第五届董事会第三次会议以及2012年1月11日召开的2012年第1次临时股东大会审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）进行短期投资。自股东大会通过之日起30个月内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内，即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行短期投资。6亿元本金可以滚动使用。

　　以上内容详见2011年12月27日及2012年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告?》、《九芝堂股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议公告》。

　　二、短期投资事项进展

　　1、公司2014年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告》，该公告中的部分银行理财产品已到期，具体情况如下：

　　银行理财产品

　　委托认购日

　　产品到期日

　　收益起算日

　　认购资金总额

　　（万元）

　　实际收益

　　（万元）

　　浦发银行保本保利型理财产品

　　2014-1-13

　　2014-4-17

　　2014-1-16

　　5，000.00

　　69.81

　　浦发银行保本保利型理财产品

　　2014-3-11

　　2014-4-17

　　2014-3-13

　　19，000.00

　　92.92

　　合计

　　-

　　-

　　-

　　24，000.00

　　162.73

　　2、根据公司股东大会决议，公司将投资本金购买银行理财产品，具体情况如下：

　　银行理财产品

　　委托认购日

　　产品到期日

　　收益起算日

　　预计

　　年化收益率

　　认购资金总额

　　（万元）

　　浦发银行保本保利型理财产品

　　2014-4-21

　　2014-5-22

　　2014-4-22

　　4.80%

　　20，000.00

　　合计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　20，000.00

　　3、截至2014年4月22日，公司尚未到期的所有银行理财产品具体情况如下：

　　银行理财产品

　　委托认购日

　　产品到期日

　　收益起算日

　　预计

　　年化收益率

　　认购资金总额

　　（万元）

　　北京银行保本保利型理财产品

　　2014-4-1

　　2014-7-1

　　2014-4-1

　　5.30%

　　10，000.00

　　浦发银行保本保利型理财产品

　　2014-4-9

　　2014-7-10

　　2014-4-10

　　5.30%

　　10，000.00

　　浦发银行保本保利型理财产品

　　2014-4-21

　　2014-5-22

　　2014-4-22

　　4.80%

　　20，000.00

　　合计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　40，000.00

　　备注：根据股东大会决议，公司任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内。

　　上述投资均为低风险银行理财品种，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，而有利于提高闲置资金的收益。

　　特此公告。

　　九芝堂股份有限公司

　　董事会

　　2014年4月23日

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