本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决提案的情况

　　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议时间：2014年4月18日（星期五）

　　（二）会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例

　　反对票数

　　反对比例

　　弃权票数

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　2013年度董事会工作报告

　　119166511

　　100%

　　是

　　2

　　2013年度报告及其摘要

　　119166511

　　100%

　　是

　　3

　　2013年度财务决算报告

　　119166511

　　100%

　　是

　　4

　　2013年度利润分配方案

　　119166511

　　100%

　　是

　　5

　　2013年度监事会工作报告

　　119166511

　　100%

　　是

　　6

　　独立董事关于2013年度述职工作报告

　　119166511

　　100%

　　是

　　7

　　关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案

　　119166511

　　100%

　　是

　　8

　　关于使用自有资金进行投资理财的议案

　　119166511

　　100%

　　是

　　9

　　关于增加葛化建筑公司注册资本的议案

　　119166511

　　100%

　　是

　　10

　　关于预计公司2014年度日常关联交易的议案

　　44180134

　　100%

　　是

　　（四） 本次会议采取现场投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长杨雄先生主持。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席6人，公司在任监事3人，出席3人，董事会秘书及其他高管列席会议。

　　二、提案审议情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　4

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　119166511

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　31.78

　　注：股东大会审议第十项《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》时，关联股东武汉葛化集团有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、刘翔现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《武汉祥龙电业股份有限公司2013年度股东大会决议》

　　2、《湖北大晟律师事务所<关于武汉祥龙电业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书>》

　　特此公告。

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　2014 年 4 月 18日

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