证券代码:600398 证券简称:凯诺科技编号:临2014-003号
凯诺科技股份有限公司第五届
第十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会第五届第十九次会议于2014年1月21日在公司会议室召开,会议通知已于2014年1月17日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事6人,实到陶晓华、王建华、张建良、秦敏杰、穆炯、曹政宜等董事6人,3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项:
一、审议通过《关于投资设立江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》
为顺利实施公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组(以下简称"重大资产重组")事宜,合理优化公司业务组织架构,科学整合公司资源,公司决定以自有资金人民币2亿元投资设立全资子公司"江阴圣凯诺服饰有限公司"(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准),占注册资本的100%。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司将持有的海澜之家服饰股份有限公司1%股份协议转让给全资子公司江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》
按照公司重大资产重组方案,海澜之家服饰股份有限公司(以下简称"海澜之家")的全体股东已将持有的海澜之家100%股份转让予公司,相关公司登记事项正在办理过程中。为合理优化公司业务组织架构,顺利实施本次重大资产重组,公司决定将持有的海澜之家1%股份转让给新设立的全资子公司江阴圣凯诺服饰有限公司(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准),转让价格为13,000万元。转让完成后,公司将直接持有海澜之家99%股份,江阴圣凯诺服饰有限公司(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)直接持有海澜之家剩余1%股份。
该转让不影响本次重大资产重组的实施。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
凯诺科技股份有限公司董事会
二○一四年一月二十二日
证券代码:600398 证券简称:凯诺科技编号:临2014-004号
凯诺科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的的名称:江阴圣凯诺服饰有限公司(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)
●投资金额:投资设立的"江阴圣凯诺服饰有限公司" (最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)注册资本为人民币2亿元,本公司以自有资金出资2亿元,占注册资本的100%。
一、对外投资概述
为顺利实施凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组(以下简称"重大资产重组")事宜,合理优化公司业务组织架构,科学整合公司资源,公司决定以自有资金人民币2亿元投资设立全资子公司"江阴圣凯诺服饰有限公司" (最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准),占注册资本的100%。
公司于2014年1月21日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资设立江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》。本次会议由董事长陶晓华先生主持,议案表决如下:《关于投资设立江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》同意6票,反对0票,弃权0票。上述投资议案无须提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1、公司名称:凯诺科技股份有限公司
2、注册地址:江苏省江阴市新桥镇
3、企业类型:股份有限公司
4、法定代表人:陶晓华
5、注册资本:646,604,078元
6、经营范围:毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资;精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋的租赁服务;物业管理。
三、投资标的的基本情况
江阴圣凯诺服饰有限公司:
1、公司名称:江阴圣凯诺服饰有限公司(最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准)
2、注册资本:人民币2亿元 (本公司现金出资2亿元,占注册资本的100%。)
3、地址:江阴市新桥镇陶新路8号
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立的"江阴圣凯诺服饰有限公司" (最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准) 是为了顺利实施公司重大资产重组、合理优化公司业务组织架构、科学整合公司资源的需要,符合公司的发展战略及全体股东的利益。
五、对外投资的风险
本次投资设立新公司旨在顺利实施公司重大资产重组,不存在较大的投资风险。
六、备查文件目录
1、凯诺科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○一四年一月二十二日
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