本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示

　　 ●投资标的的名称：江阴圣凯诺服饰有限公司（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）

　　 ●投资金额：投资设立的“江阴圣凯诺服饰有限公司” （最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）注册资本为人民币2亿元，本公司以自有资金出资2亿元，占注册资本的100%。

　　 一、对外投资概述

　　 为顺利实施凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）事宜，合理优化公司业务组织架构，科学整合公司资源，公司决定以自有资金人民币2亿元投资设立全资子公司“江阴圣凯诺服饰有限公司” （最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准），占注册资本的100%。

　　 公司于2014年1月21日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》。本次会议由董事长陶晓华先生主持，议案表决如下：《关于投资设立江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》同意6票，反对0票，弃权0票。上述投资议案无须提交股东大会审议。

　　 本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　 二、投资主体基本情况

　　 1、公司名称：凯诺科技股份有限公司

　　 2、注册地址：江苏省江阴市新桥镇

　　 3、企业类型：股份有限公司

　　 4、法定代表人：陶晓华

　　 5、注册资本：646，604，078元

　　 6、经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理。

　　 三、投资标的的基本情况

　　 江阴圣凯诺服饰有限公司：

　　 1、公司名称：江阴圣凯诺服饰有限公司（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）

　　 2、注册资本：人民币2亿元 （本公司现金出资2亿元，占注册资本的100%。）

　　 3、地址：江阴市新桥镇陶新路8号

　　 四、对外投资对上市公司的影响

　　 本次投资设立的“江阴圣凯诺服饰有限公司” （最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准） 是为了顺利实施公司重大资产重组、合理优化公司业务组织架构、科学整合公司资源的需要，符合公司的发展战略及全体股东的利益。

　　 五、对外投资的风险

　　 本次投资设立新公司旨在顺利实施公司重大资产重组，不存在较大的投资风险。

　　 六、备查文件目录

　　 1、凯诺科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　 特此公告

　　 凯诺科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一四年一月二十二日

　　 证券代码：600398证券简称：凯诺科技编号：临2014—004号

　　 凯诺科技股份有限公司对外投资公告

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