本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 广州药业股份有限公司（“本公司”）第五届第二十三次董事会（“董事会”）会议通知于2013年7月12日以传真和电邮方式发出，于2013年7月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　 本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下议案：

　　 1、关于广药王老吉雅安生产基地项目的议案；

　　 为扩大生产产能以满足市场需求，本公司属下全资子公司——广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）拟通过“造血”援建模式，在四川雅安建立王老吉生产基地。

　　 该项目占地约350亩，一期建筑面积4．42万平方米，建设两条生产线，建成年产王老吉凉茶2，000万箱；预计项目总投资约为人民币2．98亿元。

　　 同时，为承接实施该项目，王老吉大健康公司拟在雅安单独投资设立王老吉大健康产业（雅安）有限公司，并以其作为项目投资建设主体，该公司注册资本人民币5，000万元。

　　 风险提示：该项目的建设和运营过程中可能出现政策、资金、工程及环保等方面的风险程度处于可接受范围，对该项目不会造成大的影响。

　　 2、关于设立广州市广药星洲药业有限公司的议案；

　　 为归口属下企业中药提取业务，加强中药前处理提取过程监管，提升生产工艺水平，实现规模生产，提高生产效率，提升市场竞争力，本公司拟与广州星洲药业有限公司（“星洲药业”）合资成立广州市广药星洲药业有限公司，注册资本为8，648万元人民币。其中，广州药业以人民币现金出资6，486万元，占75％股权；星洲药业以人民币现金436．6万元及评估价值人民币1，725．4万元设备出资，占25％股权。

　　 3、《广州药业股份有限公司内幕消息披露指引》。

　　 特此公告。

　　 广州药业股份有限公司董事会

　　 2013年7月16日

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