广东韶钢松山股份有限公司
证券代码：000717证券简称：＊ＳＴ韶钢公告编号：临2013－30
广东韶钢松山股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2013年5月28日（星期二）下午2：30
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月27日下午15：00至2013年5月28日下午15：00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：公司董事长 余子权 先生。
5、股权登记日：2013年5月22日
6、会议出席情况：
（1）出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共141人，代表股份609，115，098股，占公司有表决权总股份的36．4843％，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共121人，代表股份608，771，498股，占公司有表决权总股份的36．4638％，参加本次股东大会网络投票的股东共20人，代表股份343，600股，占公司有表决权总股份的0．0206％。
（2）其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，大成律师事务所全奋、郭伟康律师对本次大会进行见证。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议逐项审议并投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》
表决情况：
同意60，890．0698万股，占出席会议股东所持表决权的99．96％；反对91，700 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权122，700股，占出席会议股东所持表决权的0．02％。
表决结果：通过
（二）审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》
表决情况：
同意60，884．9198万股，占出席会议股东所持表决权的99．95％；反对91，700 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权174，200股，占出席会议股东所持表决权的0．03％。
表决结果：通过
（三）审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》
表决情况：
同意60，884．9198万股，占出席会议股东所持表决权的99．95％；反对91，700 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权174，200股，占出席会议股东所持表决权的0．03％。
表决结果：通过
（四）审议通过了公司《2012年度财务决算报告》
表决情况：
同意60，884．9898万股，占出席会议股东所持表决权的99．96％；反对115，000 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权150，200股，占出席会议股东所持表决权的0．02％。
表决结果：通过
（五）审议通过了公司2012年度报告正本及摘要
表决情况：
同意60，879．9198万股，占出席会议股东所持表决权的99．94％；反对94，700 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权221，200股，占出席会议股东所持表决权的0．04％。
表决结果：通过
（六）审议通过了公司《2012年度利润分配方案》
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2012年度共实现净利润－1，957，285，463．21元，加上年初未分配利润 －104，864，891．95 元，2012年末可供分配利润为－2，062，150，355．16元。由于公司2012年度经营出现大额亏损， 2012年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决情况：
同意60，884．8198万股，占出席会议股东所持表决权的99．96％；反对140，500 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权126，400股，占出席会议股东所持表决权的0．02％。
表决结果：通过
（七）审议通过了公司《关于续聘财务审计机构的议案》
鉴于中瑞岳华会计师事务所2012年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据中瑞岳华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2013年度的财务审计机构，年度财务报告审计费用为75万元。
表决情况：
同意60，883．6998万股，占出席会议股东所持表决权的99．95％；反对93，700 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权184，400股，占出席会议股东所持表决权的0．03％。
表决结果：通过
（八）审议通过了公司《关于2013年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑留出适当的备用额度，同意本公司2013年度向以下15家银行申请相应综合授信额度总额222亿元人民币和4000万美元：
向中国工商银行股份有限公司韶关分行申请综合授信额度人民币370，000万元；向中国银行股份有限公司韶关分行申请综合授信额度人民币300，000万元；向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请综合授信额度人民币250，000万元；向中国建设银行股份有限公司韶关市分行申请综合授信额度人民币200，000万元；向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币250，000万元；向交通银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币250，000万元；向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币180，000万元；向光大银行[微博]股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币90，000万元；向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请综合授信额度人民币80，000万元；向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币70，000万元；向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度人民币65，000万元；向兴业银行股份有限公司广州北京路支行申请综合授信额度人民币50，000万元；向广发银行股份有限公司韶关分行申请综合授信额度人民币35，000万元；向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币30，000万元；向法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度4，000万美元；
以上银行授信额度的申请，除交通银行股份有限公司广州分行授信额度期限为二年，其他银行授信额度期限均为一年。实际授信额度和期限，以各家银行最终核定为准。
同意授权公司法定代表人余子权先生或余子权先生授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。
表决情况：
同意60，879．3198万股，占出席会议股东所持表决权的99．95％；反对92，700 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权229，200股，占出席会议股东所持表决权的0．03％。
表决结果：通过
（九）审议通过了公司《2013年度基建技改项目投资框架计划》
2013年，公司将以产品结构调整转型为核心，夯实650万吨钢的综合生产能力，打造华南地区优特钢精品基地和华南地区最具竞争力的长材生产基地。结合2013年的政策环境、市场预测及韶钢的经营计划，按照审慎投资、控制投资风险、合理控制投资规模，确保企业生产经营安全的原则，实现公司的产品升级、提升公司的市场竞争力。2013年度全年计划安排基建技改项目24项，当年投资10．48亿元。其中：转年项目15 项，投资6．32亿元；新开工项目 9 项，投资4．16亿元。
表决情况：
同意60，873．5398万股，占出席会议股东所持表决权的99．94％；反对115，000股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权264，700股，占出席会议股东所持表决权的0．04％。
表决结果：通过
（十）审议通过了公司《2013年度日常关联交易计划》
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司按规定回避了对该事项的表决。
表决情况：
同意333．6308万股，占出席会议股东所持表决权的92．62％；反对94，700 股，占出席会议股东所持表决权的 2．63％；弃权171，200股，占出席会议股东所持表决权的4．75％。
表决结果：通过
（十一）审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告》
表决情况：
同意60，884．7198万股，占出席会议股东所持表决权的99．95％；反对93，700 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权174，200股，占出席会议股东所持表决权的0．03％。
表决结果：通过
（十二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
公司前次募集资金运用情况详见公司2013年3月30日在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，以及中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》。
表决情况：
同意60，881．2198万股，占出席会议股东所持表决权的99．95％；反对92，700 股，占出席会议股东所持表决权的 0．02％；弃权210，200股，占出席会议股东所持表决权的0．03％。
表决结果：通过
（十三）审议通过了《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请15亿元委托借款的议案》
公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款的议案》，该笔借款于2013年5月6日到期，现根据本公司资金周转需求，拟申请展期，继续向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（原名：广东省韶关钢铁集团有限公司）申请15亿元委托借款，借款期限半年，在总额内可循环使用，浮动利率，利率参照中国人民银行半年期基准贷款利率，且随基准利率调整而调整，按目前半年期基准贷款利率5．6％预计，该笔借款利息约为4，200万元。同时，授权董事长余子权签署与此相关的法律文件。
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司按规定回避了对该事项的表决。
表决情况：
同意334．8508万股，占出席会议股东所持表决权的92．96％；反对92，700 股，占出席会议股东所持表决权的 2．57％；弃权161，000股，占出席会议股东所持表决权的4．47％。
表决结果：通过
（十四）审议通过了《关于与关联方签署工程建设承包合同的议案》
本公司就一钢厂清洁生产节能降耗改建工程、优质钢棒材轧机改建工程以及炉料结构优化之焦炉建设等工程建设事宜与本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司广东韶钢建设有限公司、本公司实际控制人宝钢集团有限公司子公司宝钢工程技术集团有限公司签署工程建设承包合同。合同涉及总价款为112，458．80万元。
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司按规定回避了对该事项的表决。
表决情况：
同意331．1708万股，占出席会议股东所持表决权的91．94％；反对92，700 股，占出席会议股东所持表决权的 2．57％；弃权197，800股，占出席会议股东所持表决权的5．49％。
表决结果：通过
（十五）审议通过了《2013年度新增日常关联交易计划》
关联交易类别
陈海
凌育兴
付雪玲
韩宏彬
戚召金
宋世峰
胡建辉
朱俊宁
任荣宝
汤掌鑫
所持股数（股）
63，600
63，300
51，500
26，900
26，700
26，500
20，300
14，900
11，800
9，400
1．00
同意
同意
同意
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
2．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
3．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
4．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
反对
反对
反对
同意
5．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
6．00
同意
同意
未投
反对
同意
反对
反对
反对
反对
同意
7．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
8．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
9．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
反对
反对
反对
同意
10．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
11．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
12．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
13．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
14．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
15．00
同意
同意
未投
反对
同意
未投
未投
反对
反对
同意
以上采购、销售、接受劳务方面的交易，定价原则包括市场价、协议价、招标价。关联交易价格的制定主要依据市场价、招标价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司按规定回避了对该事项的表决。
表决情况：
同意331．9708万股，占出席会议股东所持表决权的92．16％；反对94，700 股，占出席会议股东所持表决权的 2．63％；弃权187，800股，占出席会议股东所持表决权的5．21％。
表决结果：通过
三、网络投票前十大流通股东表决情况
关联交易类别
按产品或劳务等进一步划分
关联人
2013年预计金额
占同类交易的比例（％）
2012年实计金额 （万元）
（万元）
采购商品
原材料
广东华欣环保科技有限公司
11，000
0．65％
－
销售商品
副产品
广东华欣环保科技有限公司
1，700
0．20％
－
燃料动力
广东韶钢现代产业发展有限公司
1，800
燃料动力
广东华欣环保科技有限公司
600
接受劳务
维修、信息服务等劳务
广东昆仑信息科技有限公司
1，000
11．21％
－
广东韶钢现代产业发展有限公司
420
广东韶钢工程技术有限公司
15，000
资产出租
固定资产出租
广东韶钢工程技术有限公司
400
－
－
固定资产出租
广东华欣环保科技有限公司
900
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：大成律师事务所。
2．律师姓名：＿全奋＿、郭伟康＿＿。
3．结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件：
1、公司2012年度股东大会决议。
2、《广东韶钢松山股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（2013年5月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3、大成律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司
二О一三年五月二十九日
进入【新浪财经股吧】讨论