本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2013年5月10日上午

　　2、召开地点：公司怡心园会议厅

　　3、召开方式：现场召开

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：刘中国董事长

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　6、出席会议的股东及代理人共计53人，代表股份数为2，139，585，715股，占公司有表决权股份总数（3，795，966，720股）的56.36%。

　　7、公司董事、监事及高管人员计19人出席会议，见证律师2人列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决方式，各项议案表决结果如下：

　　议案一：2012年度报告

　　同意2，139，585，715股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

　　表决结果：通过。

　　议案二：2012年董事会工作报告

　　同意2，139，585，715股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

　　表决结果：通过。

　　议案三：2012年监事会工作报告

　　同意2，139，585，715股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

　　表决结果：通过。

　　议案四：2012年度财务报告

　　同意2，139，566，715股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.999%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权19000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%。

　　表决结果：通过。

　　议案五： 2013年度日常关联交易预计

　　在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持有公司股份的关联董事、监事及高管人员回避了表决，宜宾市国有资产经营有限公司（持有1，366，548，020股）、四川省宜宾五粮液集团有限公司（持有761，823，343股）也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议案表决的股东为39人，所持股份数为10，712，164股。

　　同意10，638，863股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.316%；反对54，300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.507%；弃权19，001股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.177%。

　　表决结果：通过。

　　议案六：2012年度分配方案

　　同意2，139，489，315股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.995%；反对96，400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.005%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

　　表决结果：通过。

　　议案七：关于调整董事会经费额度的议案

　　同意2，139，567，115股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.999%；反对18，600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.001%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、经办律师：刘浒、李瑾。

　　3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2012年度股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、2012年度股东大会相关材料。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2013年5月11日

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