证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2013－026

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2013年5月7日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开，会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事程宝兴因公未能出席会议，书面委托董事张毅代为行使董事职权，独立董事吕红兵因公未能出席会议，书面委托独立董事俞铁成代为行使独立董事职权。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

　　1、《董事长任期工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、《总经理任期工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、《关于董事会换届的议案》

　　同意提名葛培健、罗芳艳、刘朴、张延红、周亚栋、马成为公司第六届董事会非独立董事候选人，李柏龄、邓传洲、陈岱松为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　独立董事发表独立意见认为：公司第六届董事会董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社会兼职等情况后做出的，被提名人符合有关法律、法规的任职资格和条件要求，具备董事履行职责所需的专业素养及工作经验，提名、审核和表决程序合法合规。

　　董事、独立董事候选人简历见附件。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意将公司独立董事津贴由目前的8万元／年（税前）调整为10万元／年（税前）。

　　独立董事发表独立意见认为：随着公司规模和经营范围的扩展，独立董事履职需承担更多的责任、义务，董事会薪酬与考核委员会提出的将独立董事津贴由目前的8万元／年（税前）调整为10万元／年（税前）的建议符合公司实际经营情况，同意调整独立董事津贴。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开2013年第三次临时股东大会，会议时间：2013年5月24日上午9：30，会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述第3、4项议案还须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二○一三年五月八日

　　附件：

　　第六届董事会董事候选人简历

　　（1）葛培健，男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，浦东新区国有资产管理办公室国有资产管理处处长、产权管理处处长。现任公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。

　　（2）罗芳艳，女，1974年出生，博士，一级建造师，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理，上海浦东发展（集团）有限公司市政建设发展部副总经理，上海浦发工程建设管理有限公司董事长、总经理、党总支副书记。现任上海市浦东新区建设（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　　（3）刘朴，男，1966年出生，博士，教授级高级工程师。曾任浦东新区城市建设局市政处副主任科员，上海浦东工程建设管理有限公司技术部主任、总工程师、总经理、董事长，上海浦东发展（集团）有限公司副总工程师。现任上海浦东发展（集团）有限公司总裁助理，上海浦东工程建设管理有限公司党委书记、监事长。

　　（4）张延红，女，1970年出生，本科，高级会计师。曾任上海浦东发展（集团）有限公司金融财务部总经理助理、计划财务部总经理助理。现任公司董事，上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部副总经理。

　　（5）周亚栋，女，1972年出生，会计学硕士。曾任上实管理（上海）有限公司投资部主管，浙江金华甬金高速公路有限公司董事，上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司董事副总经理。现任上海路桥发展有限公司董事总经理、上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司及上海申渝公路建设发展有限公司董事。

　　（6）马成，男，1970年出生，大学学历。曾于中国人民解放军54784部队服役，曾任上海张桥经济发展总公司项目主管、副总经理。现任公司监事，上海张桥经济发展总公司总经理，兼任上海浦东伟业市政装运公司党支部书记、经理。

　　（7）李柏龄，男，1954年出生，本科，教授、高级会计师、注册会计师。曾任上海华大会计师事务所所长、主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，国泰君安证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，上海国有资产经营公司财务融资部总监，上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。现任公司独立董事，上海国际集团创业投资有限公司监事长，上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

　　（8）邓传洲，男，1968年出生，博士，英国牛津大学、加拿大艾尔伯特大学高级访问学者。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、财务总监、副总裁，厦门华侨电子股份有限公司副董事长，北大未名生物工程集团总裁助理，上海国家会计学院教授，社会责任研究所所长，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任致同（北京）会计师事务所合伙人，江苏天奇物流系统工程股份有限公司、中科合臣股份有限公司、上海天宸股份有限公司、上海相宜本草股份有限公司独立董事。

　　（9）陈岱松，男，1975年出生，法学博士，经济学博士后。英国曼彻斯特大学、新加坡国立大学、日本青山学院大学、美国威斯康辛大学、澳大利亚昆士兰科技大学访问学者。曾任中国法学会银行法学研究会理事、中国法学会证券法学研究会理事、中国法学会金融法学研究会理事，上海金融青年联合会委员，上海市律师协会证券研究会委员，《上海证券报》法律专家组成员。现任华东政法大学经济法学院教授、副院长，上海柏年律师事务所首席律师，成都华神集团股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2013－027

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2013年5月7日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

　　1、《董事长任期工作报告》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、《关于监事会换届的议案》

　　同意公司第六届监事会股东代表监事候选人如下（简历见附件）：

　　监事候选人：王向阳、刘钧、高国武

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　以上第2项议案还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　监事会

　　二○一三年五月八日

　　附件：

　　第六届监事会监事候选人简历

　　（1）王向阳，男，1966年出生，博士，高级经济师。曾任住总集团财务部经理、投资部经理、经济发展研究中心副主任，上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部总经理、审计室主任、副总会计师、总裁助理，上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理、董事长。现任公司监事会主席，上海浦东发展（集团）有限公司副总裁。

　　（2）刘钧，女，1970年出生，硕士，会计师。曾任蔚深证券有限责任公司营业部财务经理，生命人寿保险股份有限公司财务部经理、总经理助理，上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事。现任上海浦东发展（集团 ）有限公司专职监事。

　　（3）高国武，男，1968年出生，硕士研究生毕业，交通部注册监理工程师。曾任上海城市建设学院团委副书记，同济大学交通运输学院团委书记，同济大学交通运输学院研究生党总支副书记。现任公司董事，同济大学产业管理办公室主任，上海同济资产经营有限公司总经理，上海同济科技实业股份有限公司董事。

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2012－028

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2013年5月24日

　　●股权登记日：2013年5月17日

　　●会议召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

　　●会议方式：现场投票

　　●是否提供网络投票：否

　　上海浦东路桥建设股份有限公司于2013年5月7日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、会议时间、地点 、召集人

　　会议时间：2013年5月24日（星期五）上午9：30

　　会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

　　会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　　二、会议审议事项

　　1、《关于董事会换届的议案》；

　　该项议案须对每位董事候选人逐个表决：

　　1．1葛培健

　　1．2罗芳艳

　　1．3刘朴

　　1．4张延红

　　1．5周亚栋

　　1．6马成

　　1．7李柏龄

　　1．8邓传洲

　　1．9陈岱松

　　其中，独立董事候选人为李柏龄、邓传洲、陈岱松。

　　该项议案涉及选举独立董事，以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　2、《关于监事会换届的议案》；

　　该项议案须对每位非职工监事候选人逐个表决：

　　2．1 王向阳

　　2．2 刘钧

　　2．3 高国武

　　3、《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　三、出席会议的对象

　　1、截止2013年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册， 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记方法

　　1、个人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。？

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第1）、2）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　　4、通讯地址：上海浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：（021）58206677－209／219

　　邮编：200120传真：（021）68765759

　　5、登记时间：2013年5月21日上午9：00至11：00，下午1：00至3：00。

　　6、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：（021）58206677－209／219

　　传真：（021）68765759邮编：200120

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3、会场交通线路：地铁四号线浦东大道站；公交81路，85路，313路，455路，774路，799路，971路，983路，蔡陆专线，钦东专线，上川专线，隧道六线，新川专线。

　　4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二○一三年五月八日

　　附：上海浦东路桥建设股份有限公司2013年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件：

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2013年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生／女士）代表本人（或本单位）出席上海浦东路桥建设股份有限公司2013年第三次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：年月日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

　　序号

　　表决事项

　　表决结果

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于董事会换届的议案

　　1．1

　　葛培健

　　1．2

　　罗芳艳

　　1．3

　　刘朴

　　1．4

　　张延红

　　1．5

　　周亚栋

　　1．6

　　马成

　　1．7

　　李柏龄

　　1．8

　　邓传洲

　　1．9

　　陈岱松

　　2

　　关于监事会换届的议案

　　2．1

　　王向阳

　　2．2

　　刘钧

　　2．3

　　高国武

　　3

　　关于调整独立董事津贴的议案

　　（本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。）

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“

　　√”明确授意受托人投票。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。

　　法人股东委托书需加盖公章。

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设编号：临2013－029

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2013年5月6日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 其中职工代表的比例不低于1／3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　经公司第三届五次职工代表大会审议，同意选举闫国杰先生、粘本鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年。？

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　监事会

　　二○一三年五月八日

　　附件：

　　第六届监事会职工代表监事简历

　　（1）闫国杰，男，1972年出生，博士，高级工程师。曾任日本昭和沥青（工业）株式会社研究员、上海同满道路工程技术有限公司技术总监，上海浦东路桥建设股份有限公司道路技术应用中心研究员、研发部经理、沥青产业事业部研发部经理、工程技术研究所常务副所长。现任公司工程技术研究所所长。

　　（2）粘本鹏，男，1973年出生，硕士，一级建造师、高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司项目经理、工程公司副经理、市政工程事业部副经理，无锡普惠投资发展有限公司副总经理。现任公司沥青产业事业部总经理。

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