特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会没有否决提案的情况；

　　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间和地点

　　本次股东大会于2013年5月6日上午9:00时在浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　27

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　412046534

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　28.06

　　（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

　　（四）公司董事、监事的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事全泽先生因出差未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、提案审议情况

　　议案

　　序号

　　议案

　　内容

　　同意

　　票数

　　同意

　　比例

　　反对

　　票数

　　反对

　　比例

　　弃权

　　票数

　　弃权

　　比例

　　是否

　　通过

　　1

　　2012年度董事会工作报告

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　2

　　2012年度监事会工作报告

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　3

　　2012年度财务决算报告

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　4

　　2013年度财务预算报告

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　5

　　2012年年度报告及其摘要

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　6

　　2012年度利润分配的预案

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　7

　　关于2012年度董事、监事薪酬的议案

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　8

　　关于对下属子公司核定担保额度的议案

　　409515256

　　99.38%

　　2384091

　　0.58%

　　147187

　　0.04%

　　是

　　9

　　关于聘请2013年度审计机构的议案

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　10

　　关于调整独立董事津贴的议案

　　411899347

　　99.96%

　　0

　　0

　　147187

　　0.04%

　　是

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所指派律师张声、陈婧见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《浙江龙盛集团股份有限公司2012年年度股东大会决议》；

　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一三年五月七日

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