本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 重要提示：

　　 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　 2、本次股东大会无增加、变更提案的情况，未涉及变更前次股东大会决议。

　　 一、会议召开的情况

　　 1、会议召开时间：2013年3月18日（星期一）上午9：00

　　 2、会议召开地点：上海市嘉定区宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店

　　 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　 4、会议召集人：公司董事会

　　 5、会议主持人：董事长姚文琛先生

　　 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 二、会议的出席情况

　　 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为65，807，744股，占公司有表决权总股份数的70．38％。

　　 2、公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　 三、议案审议情况

　　 本次会议以现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　 1、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》

　　 表决结果：同意65，807，744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　 2、审议通过了《关于公司2013年向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　 表决结果：同意65，807，744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　 3、审议通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》

　　 表决结果：同意65，807，744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 通力律师事务所陈臻、张征轶出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　 五、备查文件

　　 1、上海姚记扑克股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

　　 2、通力律师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

　　 特此公告。

　　 上海姚记扑克股份有限公司董事会

　　 2013年3月18日

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