股票简称：中船股份证券代码：600072 编号：临2012-009

　　中船江南重工股份有限公司董事会

　　六届二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船江南重工股份有限公司六届二次董事会会议于2012年8月20日以通讯表决方式召开。独立董事李俊平因工作原因委托独立董事练文和行使表决权，8名董事以书面表决方式，审议并全票通过了《公司2012年半年度报告及摘要》和《关于公司增补副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任顾伟先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。公司三位独立董事认为：顾伟先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法；公司董事会提名、任免程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　中船江南重工股份有限公司董事会

　　2012年8月20日

　　附：顾伟先生简历

　　顾伟，男，1967年生，中共党员，研究员级高级工程师，大学本科，曾任第九设计研究院建筑二所副所长兼团委书记、浦东分院副院长（主持工作）、建筑一所所长兼重庆分院院长、经营生产部主任，第九设计研究院上海久远工程承包公司总经理兼党支部书记，第九设计研究院工程管理部常务副主任。现任中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼市场营销部主任、上海久远工程承包公司董事长。