证券代码：600233 证券简称：大杨创世公告编号：临2012-10

　　大连大杨创世股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　大连大杨创世股份有限公司董事会2012年8月8日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。会议于2012年8月17日上午9：00在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、赵丙贤、胡冬梅、李峰、王漫、蔡军、王承敏、王振山亲自出席了会议。全体3名监事、2名高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。

　　会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

　　一、 审议通过了《公司2012年半年度报告》(详见上海证券交易所网站

　　http//:www.sse.com.cn)；

　　书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》(详见上海证券交易所

　　网站http//:www.sse.com.cn)。

　　书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　大连大杨创世股份有限公司董事会

　　2012年8月21日