证券代码：600397股票简称：安源煤业编号：2012-033

　　安源煤业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2012年8月5日以传真或电子邮件方式通知，并于2012年8月10上午10：00在公司以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席刘国清女士主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案。

　　一、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为建立持续、清晰、透明的公司利润分配尤其是现金分红政策和科学的决策机制，对《公司章程》相关条款进行修订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和公司实际情况。同意议案对《公司章程》相关条款所进行的修订。

　　二、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于江西煤业集团有限责任公司对外投资的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。同意江西煤业集团有限责任公司出资510万元，与江西省星虹燃料实业发展有限公司合作，设立江西景虹能源有限责任公司，持有其51%的股权。

　　四、审议并通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2012年8月27日召开2012年第三次临时股东大会，审议本次董（监）事会通过的有关议案。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司监事会

　　2012年8月11日