证券代码：600397股票简称：安源煤业编号：2012-031

　　安源煤业集团股份有限公司董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年8月9日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事李革先生辞去公司董事职务的书面申请。李革先生由于工作需要原因辞去公司董事职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，李革先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职函送达董事会时生效。

　　公司董事会感谢李革先生在任职期间对公司发展所作的贡献。

　　公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　二O一二年八月十一日