天津海泰科技发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　股票简称： 海泰发展股票代码：600082编号：（临2008—013）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年3月28日上午十点三十分在公司会议室召开了2007年年度股东大会。出席会议的股东和委托代理人共33人，代表股份107，316，822股，占公司总股本的33.22%。本次会议由董事会召集，公司董事长杨川先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

　　此项议案表决结果：赞成票107，316，822股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

　　此项议案表决结果：赞成票107，316，822股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；

　　此项议案表决结果：赞成票107，316，822股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　四、审议通过了《2007年度利润分配预案》；

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度本公司实现归属于母公司股东的净利润106，469，472.93元，按母公司实现净利润140，745，366.36元提取法定盈余公积金10%计14，074，536.64元，加年初未分配利润124，397，867.26元，扣除2006年度现金红利分配18，771，578.91元，2007年度可供分配的利润合计为232，297，118.07元。公司以2007年末总股本323，057，913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利32，305，791.30元，剩余未分配利润199，991，326.77元结转下一年度。公司2007年度不进行公积金转增股本。

　　此项议案表决结果：赞成票106，419，321股，占参会有表决权股份的99.16%；反对票197，300股，占参会有表决权股份的0.18%；弃权票700，201股，占参会有表决权股份的0.65%。

　　五、审议通过了《2007年度报告及其摘要》；

　　此项议案表决结果：赞成票107，316，822股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　六、审议通过了《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》；

　　为规范公司运作，根据《公司章程》的有关规定，鉴于原聘用的五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）合作期已满，现聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

　　此项议案表决结果：赞成票107，316，822股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　七、审议通过了《关于设立公司董事会相关委员会的议案》；

　　同意公司设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及制定的相应董事会专业委员会议事规则。

　　此项议案表决结果：赞成票107，316，822股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　八、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的要求，选举李华茂、杨川、宋庆文、冼国明、周敬东、赵毅、温健、董建新、靳祥麟为公司第六届董事会董事（以姓氏笔划排序），其中冼国明、周敬东、靳祥麟三人为公司第六届董事会独立董事。

　　此项议案表决结果：赞成票107，316，822股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　九、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，选举孙士柱、徐国祥、韩凤敏（以姓氏笔划排序）为公司第六届监事会监事，与职工代表监事赵磊、凌永立共同组成公司第六届监事会。

　　此项议案表决结果：赞成票107，316，822股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　十、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　根据公司工作需要，董事会拟调整公司独立董事津贴，由原每年4万元增至每年6万元。

　　此项议案表决结果：赞成票106，944，022股，占参会有表决权股份的99.65%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票372，800股，占参会有表决权股份的0.35%。

　　十一、审议通过了《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》；

　　同意以35，000万元的价格购买天津华鼎置业有限公司100%股权。

　　本议案为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与会非关联股东进行表决。

　　此项议案表决结果：赞成票43，556，116股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　十二、审议通过了《关于投资津百新厦部分房产的议案》；

　　同意以37，000万元的价格购买津百新厦部分房产。

　　本议案为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与会非关联股东进行表决。

　　此项议案表决结果：赞成票43，556，116股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　十三、审议通过了《关于审批2008年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文件的议案》

　　同意公司董事会根据公司经营和投资计划，审议批准公司2008年度所需贷款额度，其中包括短期贷款、长期贷款等，前述贷款总额度不超过人民币12亿元。同时，在贷款授权额度范围内，全权委托董事长杨川先生在2007年度股东大会通过之日起至2008年度股东大会召开日之内，按公司合同管理制度规定的程序签署与银行等金融机构所签定的《贷款合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

　　此项议案表决结果：赞成票107，141，322股，占参会有表决权股份的99.84%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票175，500股，占参会有表决权股份的0.16%。

　　十四、律师见证情况

　　北京市浩天信和律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师邱梅女士认为：本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的决议合法、有效。

　　十五、备查文件

　　1、《天津海泰科技发展股份有限公司2007年年度股东大会决议》

　　2、《天津海泰科技发展股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月三十一日

　　股票简称： 海泰发展股票代码：600082编号：（临2008—014）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会后，经第六届董事会全体董事提议，公司于2008年3月28日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事周敬东先生因公未能参加会议，委托独立董事靳祥麟先生代为表决；公司全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举杨川先生任公司第六届董事会董事长，任期三年。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任杨川先生为公司总经理，任期三年。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任温健女士为公司董事会秘书，任期三年。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任温健女士、郭风滨先生为公司副总经理，任期三年。

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了审议并发表了独立意见：一致认为本次聘任公司高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

　　杨川先生、温健女士及郭风滨先生简历附后。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月三十一日

　　附：

　　杨川先生简历：

　　杨川，男，40岁，经济学博士，中共党员，高级经济师。天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会董事长、总经理。历任天津汽车贸易总公司计划员、科负责人，天津市人民政府办公厅综合处综合编辑，天津港保税区贸易发展局项目主管、局长助理，中原百货集团股份有限公司董事长、总经理。

　　温健女士简历：

　　温健，女，41岁，法学学士，金融研究生班毕业，中共党员。天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾在天津新技术产业园区管委会规划发展处、政策法规处工作，历任天津新技术产业园区上市办公室法务助理、天津火炬创业园协调服务中心副主任。

　　郭风滨先生简历：

　　郭风滨，男，45岁，硕士研究生，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津市无缝钢管厂分厂副厂长、副总工程师，天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司助理经理，天津新技术产业园区鼎名密封有限公司副总经理，天津新技术产业园区开发总公司副总工程师，天津海泰科技发展股份有限公司总工程师。

　　股票简称： 海泰发展股票代码：600082编号：（临2008—015）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会后，经第六届监事会全体监事提议，公司于2008年3月28日在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举徐国祥先生任公司第六届监事会主席。

　　徐国祥先生简历：

　　徐国祥，男，51岁，研究生毕业，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。曾在天津蓟县别山中学、天津市团市委工作，历任天津市团市委组织部副部长、青农部部长、常委，天津新技术产业园区开发总公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司董事长。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司监事会

　　二〇〇八年三月三十一日