上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2008-005

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008年3月27日上午在上海市制造局路584号召开，应到10位董事，实到8位董事，独立董事陈启杰先生、独立董事杨世滨先生因工作原因分别书面委托独立董事曹惠民先生、独立董事严翔燕女士代为行使表决权。5位监事和4位高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《2007年年度总经理工作报告》。

　　二、《2007年年度董事会工作报告》。

　　三、《2007年财务决算及2008年财务预算报告》。

　　四、《2007年年度利润分配预案》。

　　根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2008）第10718号文审计确认，公司2006年年末未分配利润-154，458，839.58元，加：会计政策变更因素增加期初未分配利润50，408，844.84元，2007年年年初未分配利润为-104，049，994.74元，加：2007年实现净利润18，789，005.61元，期末未分配利润-85，260，989.13元，本期不进行利润分配。

　　五、《2007年年报及年报摘要》。

　　六、《2008年年度银行借款预算报告》。

　　七、《2008年为子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见临2008-006号《上海龙头（集团）股份有限公司为子公司提供担保的公告》。

　　八、《关于续聘2008年度会计师事务所的议案》。

　　公司继续聘用立信会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构，审计费100万元。

　　九、《关于2008年度日常关联交易的议案》。

　　公司关联董事朱勇先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

　　具体内容详见临2008-007号《上海龙头（集团）股份有限公司2008年度日常关联交易公告》。

　　十、《关于调整2007年期初资产负债表相关数据的议案》。

　　具体内容见附件。

　　十一、《关于修改公司章程的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　十二、《关于调整董事会审计委员会委员的提案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　十三、《关于独立董事年报工作制度的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　十四、《关于2008——2010年发展规划纲要的报告》。

　　十五、《关于召开2007年年度股东大会的决定》。

　　以上二、三、四、五、七、八、九、十一项议案需提交公司2007年年度股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月28日

　　附件： 调整2007年期初资产负债表相关数据

　　公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并在2006年财务报告新旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007年1月1日的股东权益，在编制2007年财务报告时，按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》的要求，对首次执行日有关资产、负债及股东权益的账面余额进行了复核，并修正了长期股权投资差额、可供出售金融资产、递延所得税资产等对2007年期初股东权益的影响。

　　一、具体项目名称、复核差异如下：

　　单位：元

　　编号

　　项目名称

　　2007年年报披露数

　　2006年年报原披露数

　　差 异

　　2006年12月31日股东权益（原会计准则）

　　1，382，591，209.43

　　1，382，591，209.43

　　1

　　长期股权投资差额

　　-28，566，808.48

　　-28，566，808.48

　　其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

　　-28，566，808.48

　　-28，566，808.48

　　2

　　符合预计负债确认条件的辞退补偿

　　-85，184，000.00

　　-85，184，000.00

　　3

　　企业合并

　　-1，241，023.39

　　-1，209，115.91

　　-31，907.48

　　其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值

　　0.00

　　0.00

　　根据新会计准则计提的商誉减值准备

　　-1，241，023.39

　　-1，209，115.91

　　-31，907.48

　　4

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　5，432，557.85

　　280，850.69

　　5，151，707.16

　　5

　　所得税

　　905，623.98

　　4，175，013.30

　　-3，269，389.32

　　6

　　少数股东权益

　　（原会计准则）

　　41，823，270.68

　　41，823，270.68

　　7

　　其他

　　-6，714，149.82

　　1，824，806.46

　　-8，538，956.28

　　2007年1月1日股东权益（新会计准则）

　　1，309，046，680.25

　　1，315，735，226.17

　　二、上列期初股东权益差异修正说明：

　　1、非同一控制下企业合并形成的商誉计提减值准备，减少期初股东权益31，907.48元，是对2007年期初纳入合并的上海浦广室内装饰品有限公司商誉计提减值准备，该公司2007年期末已清算。

　　2、期初持有的法人股公允价值大于账面价值部分，增加期初股东权益5，151，707.16元。在编制2006年财务报告中的《新旧会计准则股东权益差异调节表》时，公司认为2006年期末所持有的法人股尚处限售期，因此未将该部分法人股划分为可供出售金融资产仍以账面价值按成本法在长期股权投资科目核算。根据《企业会计准则解释第1号》中相关规定－“企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日应当追溯调整，计入资本公积” 。公司在首次执行日对此相应作了追溯调整。

　　3、根据经营实际情况，公司对期初账面价值与计税基础的暂时性差异进行了重新认定，调减期初递延所得税资产2，304，702.64元，调增期初递延所得税负债964，686.68元，合计减少期初股东权益3，269，389.32元。

　　4、根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，公司将截至2007年12月31日止尚未转让或清算的子公司全部纳入合并，因合并范围变动减少期初股东权益8，538，956.28元。

　　2007年期初股东权益经过上述调整后由2006年年报原披露数1，315，735，226.17元变为2007年年报披露数1，309，046，680.25元。

　　证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2008-006

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第九次会议于2008年3月27日上午在上海市制造局路584号召开，会议审议通过了《2008年为子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据公司2007年末贷款状况及2008年预算目标，拟在2008年度银行贷款预算额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司及上述企业的下属全资、控股子公司银行贷款提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）、上海三枪（集团）有限公司

　　1、公司名称：上海三枪（集团）有限公司

　　2、注册地点：康梧路555号

　　3、法定代表人： 王卫民

　　4、经营范围： 对外贸易经济合作部批准的进出口业务，国内贸易。

　　5、公司经营状况：截止2007年12月31日，资产总额1，791，368，949.26元，负债总额1，120，682，679.56元，净资产670，686，269.70元，利润总额116，943，025.35元，净利润97，241，306.34元，资产负债率62.56%。

　　（二）、上海民光国际企业有限公司

　　1、 公司名称：上海民光国际企业有限公司

　　2、 注册地点：上海市杨浦区平凉路1398号

　　3、 法定代表人： 程颖

　　4、 经营范围： 针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件、室内装饰、建筑装潢材料、汽车配件、五金交电、家用电器、文教用品、橡塑制品、家具、日用百货、自营进出口业务（见外经贸批文）。

　　5、 公司经营状况：截止2007年12月31日，资产总额418，827，537.60元，负债总额370，140，543.96元，净资产36，256，109.29元，利润总额-54，039，129.42元，净利润-56，335，539.11元，资产负债率88.38%。

　　（三）、上海海螺服饰有限公司

　　1、 公司名称： 上海海螺服饰有限公司

　　2、 注册地点： 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2682号

　　3、 法定代表人： 程颖

　　4、 经营范围： 服装，服饰，纺织品，服装原辅料，各类饰品（不含金银），日用百货附设分支机构。

　　5、 公司经营状况：截止2007年12月31日，资产总额441，144，494.26元，负债总额298，718，937.51元，净资产134，592，689.26元，利润总额-30，893，753.86元，净利润-30，725，656.04元，资产负债率67.71%。

　　三、担保的主要内容

　　1、 保证方式：连带责任担保

　　2、 担保金额

　　⑴、为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司在年度预算范围内37，500万元的银行贷款进行担保；

　　⑵、为上海民光国际企业有限公司及其下属全资、控股子公司（加龙头母公司投资比例合计为100%股权的）在年度预算范围内的1，050万元的银行贷款进行担保；

　　⑶、为上海海螺服饰有限公司及其下属全资、控股子公司（加龙头母公司投资比例合计为100%股权的）在年度预算范围内的8，000万元的银行贷款进行担保；

　　上述担保总额为46，550万元，授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　本次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司及上述企业的下属全资、控股子公司（加龙头母公司投资比例合计为100%股权的）银行贷款提供担保，有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

　　本次公司为下属公司提供的担保，均是公司全资子公司，因此不会给公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　此次公司为下属全资子公司银行贷款提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。另外，公司本次担保对象都是持股100%的全资子公司，且在年度预算范围内的银行贷款进行担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

　　六、累计对外担保的数量

　　截止2007年12月31日，本公司全资子公司累计对外担保509万元，占净资产的0.38 %。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月28日

　　证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2008-007

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　2008年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，公司根据日常关联交易情况，对2008年度的日常关联交易预算如下：

　　一、2007年实际与2008年预计公司日常关联交易的基本情况：

　　1、采购情况

　　关联单位

　　2007年采购实际

　　2008年采购预算

　　物资名称

　　采购数量/吨

　　采购金额

　　/万元

　　采购数量

　　/吨

　　采购金额

　　/万元

　　上海华文企业发展股份有限公司

　　印花网

　　424.36

　　450.00

　　第十七棉纺厂

　　棉纱

　　35.00

　　233.75

　　上海荷叶纺织有限公司

　　棉纱

　　8.70

　　90.18

　　上海安通针纺织品有限公司

　　棉纱

　　286.00

　　915.09

　　375.00

　　1，500.00

　　上海申安纺织有限公司

　　棉纱

　　676.00

　　2，645.06

　　886.00

　　3，500.00

　　上海新申达佑信纺织品销售有限公司

　　棉纱

　　1.00

　　12.00

　　上海申达二印染整有限公司

　　服装面料

　　222.72

　　150.00

　　上海申达进出口有限公司

　　服装面料

　　105，66

　　100.00

　　合计

　　4，648.82

　　5，700.00

　　2、销售情况

　　关联单位

　　2007年销售实际

　　2008年销售预算

　　物资名称

　　销售数量/件

　　销售金额/万元

　　销售数量/件

　　销售金额/万元

　　山西海螺服饰有限公司

　　衬衫

　　15，550

　　104

　　南京海螺服饰有限公司

　　衬衫

　　80，000

　　498

　　成都（海螺集团）西南有限公司

　　衬衫

　　11，400

　　95

　　北京海螺服饰有限公司

　　衬衫

　　32，500

　　206

　　吉林、鞍山、沈阳，广西等海螺服饰销售公司

　　衬衫

　　42，500

　　303

　　以上海螺服饰销售公司小计

　　181，950

　　1，206

　　138，000

　　1，000

　　上海申达进出口有限公司

　　加工费

　　23

　　215

　　合计

　　1，229

　　1，215

　　二、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方采购及销售的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，按市场价执行，不存在偏离市场价的协议价格。

　　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司向以上关联单位采购棉纱等原料，基于长期合作关系，价格公道，品质有保障；公司通过关联单位的营销渠道销售衬衫，有助于对公司消费纺织品经营带来积极影响。

　　2008年日常关联交易额6，915万元，以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月28日

　　证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2008-008

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年3月27日，公司工会联合会函告公司董事会：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司工会联合会选举，推选杨希鹃女士当选为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期同第六届董事会。

　　至此，公司第六届董事会有2006年年度股东大会选举产生的九名董事和一名职工董事组成。

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月28日

　　附件：杨希鹃女士简历

　　1958年出生，研究生学历，政工师。历任上海针织九厂工会主席、党委副书记，上海三枪（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、党委书记、人力资源总监、针织九厂副厂长，现任公司董事、党委副书记、工会主席兼三枪集团党委书记、副总经理。

　　证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2008-009

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　监事会公告

　　2008年3月27日，公司工会联合会函告公司监事会：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司工会联合会选举，同意杨希鹃同志不再担任公司第六届监事会职工监事，推选邵建平同志为公司第六届监事会职工监事（简历附后），任期同第六届监事会。

　　特此公告。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2008年3月28日

　　附件：邵建平先生简历

　　1951年出生，大专学历。历任上海三枪（集团）有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记，上海龙头（集团）股份有限公司工会副主席，现任公司监事、工会副主席兼上海三枪（集团）有限公司工会主席、 党委副书记、纪委书记。

　　证券代码：600630股票简称：龙头股份编号：临2008-010

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年3月27日上午在上海市制造局路584号召开，应到5位监事，实到4位监事，吴建平监事长因工作原因未能出席本次会议，书面委托姜元凯监事主持会议并代为行使表决权。

　　经过表决，会议形成如下决议：

　　1、2007年财务决算及2008年财务预算报告 。

　　2、2007年年度利润分配预案 。

　　3、2007年年报及年报摘要。

　　监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

　　监事会在审核中，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本公司于2007年1月1日起开始执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》并按《企业会计准则》的规定贯彻执行。

　　4、2008年度日常关联交易

　　监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

　　5、2007年监事会工作报告

　　上海龙头（集团）股份有限公司监事会

　　2008年3月28日