金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2008-011

　　金融街控股股份有限公司第四届

　　董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2008年3月26日-27日在中信国安第一城国际会议中心召开。本次董事会会议通知及文件于2008年3月14日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及其他参会人员。公司监事会成员、高级管理人员、中介机构代表列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2007年公司董事会工作报告；

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2007年公司财务决算报告；

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；

　　（1）利润分配预案

　　① 2007年度公司实现净利润将按10%提取法定公积金，不提取法定公益金，不提取任意公积金。

　　② 公司2007年度利润分配方案为以公司2007年度公开增发股票办理股权登记后的总股本1，378，451，644股为基数，每10股派发现金3元（含税）。

　　（2）资本公积金转增股本预案

　　以公司2007年度公开增发股票办理股权登记后的总股本1，378，451，644股为基数，每10 股以资本公积转增普通股8股，共计转增股本1，102，761，315股。

　　本项预案尚须报经公司股东大会审议通过。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2007年度独立董事述职报告；

　　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《独立董事年报工作制度》；

　　6、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2007年年度报告正文及摘要；

　　7、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2008年公司经营工作计划；

　　8、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2008年公司银行借款计划；

　　同意公司2008年度新增银行借款总额不超过116亿元。授权公司经理班子根据经营工作需要分期办理相关借款事项。

　　9、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　①修改原《公司章程》第三条，增加第五款为：

　　公司于2007年11月经中国证券监督管理委员会核准，第四次向社会公众增资发行人民币普通股300，000，000股，本次增发全部股份于2008年1月25日在深圳证券交易所上市。

　　②修改原《公司章程》第六条为：

　　第六条 公司注册资本为人民币137，845.1644万元。

　　③修改原《公司章程》第十八条，增加第十二款为：

　　2007年8月，经公司2007年第二次临时股东大会决议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司增资发行人民币普通股300，000，000股，增发完成后公司普通股总数变为1，378，451，644股。

　　④修改原《公司章程》第十九条为：

　　第十九条 公司股份总数为1，378，451，644股。

　　公司的股本结构为：普通股1，378，451，644股，其它种类股0股。

　　《公司章程》其他条款的内容不变。

　　授权公司经理班子在股东大会批准后办理相关变更事宜。

　　10、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；

　　同意公司为资产负债率超过70%的控股子公司银行借款提供担保，担保总额不超过30亿元，有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。授权公司经理班子在股东大会批准后办理相关事宜。

　　11、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于2008年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；

　　同意公司2008年度为控股子公司银行借款新增担保总额不超过55亿元（包含为资产负债率超过70%的控股子公司银行借款提供的30亿元担保），有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。授权公司经理班子在股东大会批准后办理相关事宜。

　　12、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2008年度控股子公司为购房客户提供按揭担保的议案；

　　同意公司控股子公司2008年度为购房客户提供的阶段性按揭担保总额不超过24亿元，授权公司经理班子办理相关事宜。

　　13、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司对投资性房地产采用公允价值计量的议案；

　　同意公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的公告。

　　14、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于修订公司《财务会计制度》的议案；

　　15、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》，具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的附件；

　　16、以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决通过了公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案；

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的公告。

　　17、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的附件。

　　18、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案；

　　同意公司2008年度续聘中瑞岳华会计师事务所为公司选定的审计机构，聘期一年，同意公司2008年年报审计费用由68万元调整为96万元。

　　19、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于调整公司独立董事津贴标准的议案；

　　同意公司独立董事的津贴标准由原来7万元/年（税后）调整为12万元/年（税后）。

　　20、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案。

　　以上1-4、6-9、10-11、18-19事项，尚须报请公司股东大会审议批准。其中第4、5、6、9、14、15、17项决议事项具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com）上刊登的附件。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月31日

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2008-012

　　金融街控股股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2008年3月27日在中信国安第一城国际会议中心召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2008年3月18日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2007年度监事会工作报告》。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2007年年度报告正文及摘要》。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司对投资性房地产采用公允价值计量的议案。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年3月31日

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2008-013

　　金融街控股股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　北京华融综合投资公司(以下简称“华融公司”)为金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)2008年银行借款提供担保，担保费率为1%，2008年度公司向华融公司支付的担保费总额不超过6，500万元。

　　由于公司董事长王功伟先生、副董事长鞠瑾先生在华融公司任职，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的要求，华融公司与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　公司于2008年3月26日-27日召开的四届三十七次董事会，审议通过了《公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案》。本公司的关联董事王功伟先生、鞠瑾先生在审议上述关联交易议案时主动回避表决。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易涉及金额决策权限属于公司董事会，董事会在审议通过此项议案后，授权公司经理班子办理相关事宜。

　　二、本次关联交易对方的基本情况

　　(一)北京华融综合投资公司

　　中文名称：北京华融综合投资公司

　　工商登记类型： 全民所有制

　　注册地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　　办公地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层

　　法定代表人：王功伟

　　注册资金：86，062.6万元

　　税务登记证号码：地税京字11010210138789X000

　　经营范围：投资管理；投资信息咨询；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流；租赁机械电器设备

　　主营业务：投资与资产管理

　　截止2007年12月31日，华融公司的资产总额为284亿元，净资产为76.98亿元，主营业务收入96.82亿元，净利润为7.13亿元。

　　最近五年内，华融公司未受过行政处罚和刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　(二)交易双方的关联关系

　　由于公司董事长王功伟先生、副董事长鞠瑾先生在华融公司任职，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的要求，华融公司与公司构成关联关系。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司于2008年3月26日-27日召开四届三十七次董事会，审议通过了《公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案》，同意由华融公司为公司银行借款提供担保，担保费率为1%（年利率），同意2008年度公司向华融公司支付的担保费总额不超过6，500万元。本公司的关联董事王功伟先生、鞠瑾先生在审议上述关联交易议案时主动回避表决。

　　四、本关联交易对本公司经营的影响

　　本次关联交易是公司根据经营工作需要办理银行借款过程中发生的正常交易，符合公司经营工作计划和公司房地产业务发展需要。

　　五、独立董事的意见

　　本次《公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，我们作为公司的独立董事根据相关规定，依据公司相关资料调查了解情况，认为该议案所涉及的关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，担保费以市场价格为基础且以较低的比例定价，没有损害上市公司及全体股东的利益，同意将该议案提交本公司董事会审议表决。董事会审议通过后，授权公司经理班子按照实际发生额支付担保费。公司关联董事主动回避了表决，本次会议表决程序合法、有效。

　　综上，我们认为本次关联交易定价合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害上市公司和全体股东的利益。

　　六、公司董事会的意见

　　公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围， 关联交易的定价合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害上市公司利益。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月31日

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2008-014

　　金融街控股股份有限公司

　　关于对投资性房地产采用

　　公允价值模式进行后续计量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》（以下简称“7号指引”）的规定，由成本模式转为公允价值模式计量投资性房地产属于会计政策变更，应该在董事会批准后两个交易日内向深交所提交董事会决议并履行信息披露义务。公司四届三十七次董事会审议通过了《关于公司对投资性房地产采用公允价值计量的议案》， 决定对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，现将该事项作如下说明：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　公司目前从事的主要经营业务除房地产开发外，还有部分自持物业出租和经营，其中包括投资性房地产出租业务。 截至2007年12月31日，公司全部投资性房地产项目包括：北京金融街购物中心、金树街、C3四合院、重庆嘉年华项目，这些项目的帐面价值合计约15.12亿元，占公司2007年度经审计净资产比例为30.83%。对于北京商业物业，包括北京金融街购物中心、金树街、C3四合院，由公司市场部进行市场调研，从市建设委员会房地产交易管理网、中国指数研究院等权威性较强的机构选取同类或类似房地产市场价格及其他相关信息，对投资性房地产的公允价值做出合理测算，出具了《金融街控股自持物业市场价值估测之调研报告》，以其测算结论作为公允价值；对于重庆嘉年华项目，以其同期成交价格和报价，确定其公允价值。

　　随着国内房地产市场的发展和逐渐成熟，广大投资者希望更加全面客观地了解房地产企业资产的市场价值。新会计准则的颁布实施，准许企业选择对投资性房地产以成本进行后续计量或以公允价值进行后续计量。同时，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》第十二条的规定，已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值计量模式转为成本计量模式。公司认为采用公允价值计量投资性房地产有利于向投资者客观反映公司投资性房地产的价值，更真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合全体股东的利益。

　　本次会计政策变更前采用的会计政策：资产负债表日，公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。公司对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧，预计可使用年限超过45年的，按45年摊销或计提折旧。

　　本次会计政策变更后采用的会计政策：资产负债表日，公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以期末投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，并在2006及2007年度可比报表中进行追溯调整。

　　公司自2008年1月1日起对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

　　二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前国际通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。

　　公司目前投资性房地产项目位于重点城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

　　基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、对公司2007年度定期报告的影响：

　　经公司测算，采用公允价值计量投资性房地产后，将增加公司2007年所有者权益约13.22亿元，其中留存收益约12.78亿元，资本公积约0.44亿元。其中转入资本公积部分是根据《企业会计准则第3号－投资性房地产》的规定，当自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产，该项投资性房地产应按照转换日的公允价值计量。转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积，计入所有者权益。

　　2、对公司2008年定期报告的影响：

　　（1）变更会计政策对公司2008年1季报所有者权益的影响

　　目前2008年1季度报告尚未编制完成，经初步测算，本次会计政策变更对2008年1季度末所有者权益的影响比例约为10%。

　　（2）变更会计政策对公司2008年1季报净利润的影响

　　经初步测算，预计公司2008年1季度净利润与会计政策变更前相比，降低了约800万元，影响比例约20%。根据7号指引的规定，本次会计政策变更在董事会审议通过后即可实施。

　　（3）变更会计政策对公司2008年1季报净利润影响的原因

　　由于公司董事会决定自2008年1月1日起采用公允价值计量投资性房地产，导致公司投资性房地产项目之一，重庆嘉年华项目的帐面价值自2008年1月1日起按其拟销售价格调整为公允价值。此后该项目在2008年1季度内销售，由于其帐面价值与销售收入基本持平，导致该项目在变更会计政策后实现的净利润低于变更会计政策前实现的净利润。 因此，公司预计2008年1季度净利润与会计政策变更前相比，降低约800万元。

　　四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见

　　公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前国际通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。

　　公司目前投资性房地产项目位于重点城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司针对不同物业，采用不同方法确定其公允价值，能够真实、客观地反映公司资产价值，维护了公司及广大投资者的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

　　五、监事会对本次会计政策变更的意见

　　公司对投资性房地产公司采用公允价值计量符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定，能够真实、全面的反映公司所持有的投资性房地产价值，没有损害公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年3月31日

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2008-015

　　金融街控股股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届董事会第三十七次会议决定于2008年4月22日召开公司2007年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会。

　　2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。

　　3、召开方式：现场会议。

　　4、会议时间：2008年4月22日(周二)上午9:00。

　　5、股权登记日：2008年4月16日。

　　6、出席对象：

　　(1) 2008年4月16日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议议程

　　（1）审议2007年公司董事会工作报告；

　　（2）审议2007年公司监事会工作报告；

　　（3）审议2007年公司激励基金管理委员会工作报告；

　　（4）审议2007年公司财务决算报告；

　　（5）审议2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；

　　（6）审议2007年度独立董事述职报告；

　　（7）审议公司2007年年度报告正文及摘要；

　　（8）审议2008年公司经营工作计划；

　　（9）审议2008年公司银行借款计划；

　　（10）审议关于修改《公司章程》的议案；

　　（11）审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；

　　（12）审议关于2008年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；

　　（13）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案；

　　（14）审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。

　　以上第10、12项议案为特别决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

　　三、 会议登记办法

　　1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点。

　　登记时间：2008年4月17日－18日、4月21日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

　　登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

　　3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、联系方式

　　联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层，金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100032

　　联系电话：（010）66573088 传真：（010）66573956

　　联系人：于蓉、彭涛、吕国强

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期一天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月31日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2007年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：持股数：股

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　被委托人：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

　　2007年年度股东大会议案授权表决意见

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1、

　　审议2007年公司董事会工作报告；

　　2、

　　审议2007年公司监事会工作报告；

　　3、

　　审议2007年公司激励基金管理委员会工作报告；

　　4、

　　审议2007年公司财务决算报告；

　　5、

　　审议2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；

　　6、

　　审议2007年度独立董事述职报告；

　　7、

　　审议公司2007年年度报告正文及摘要；

　　8、

　　审议2008年公司经营工作计划；

　　9、

　　审议2008年公司银行借款计划；

　　10、

　　审议关于修改《公司章程》的议案；

　　11、

　　审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；

　　12、

　　审议关于2008年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；

　　13、

　　审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的议案；

　　14、

　　审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

　　意见选项

　　具体意见

　　可以

　　不可以

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：2008年 月 日