浙江震元股份有限公司

　　证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2008－002

　　浙江震元股份有限公司

　　五届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司五届十四次董事会会议通知于2008年3月14日以书面通知形式发出，2008年3月27日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事10人，亲自出席会议董事宋逸婷、戚乐安、黄继明、吴越迅、李乐、王竞竞、陈建根、任学敏8人，赵博文独立董事因事未能亲自出席会议，委托王竞竞独立董事代为表决，毛中萍董事因事请假未出席。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年度总经理工作报告》；

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年度董事会工作报告》；

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司会计差错更正的议案》：董事会认为：上述重大前期差错更正处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更为真实和客观。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年度利润分配预案》：经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司实现净利润1，215，651．39元，按10％比例计提法定盈余公积121，565．14元，加年初未分配利润28，004，127．41元，减报告期已分配现金股利5，013，174．40元，本次累计可供股东分配的净利润为24，085，038．26元，拟以总股本125，329，360股为基数，按每10股派发现金红利0．40元（含税），共计分配现金红利5，013，174．40元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。公司董事会认为：2007年度分配预案与公司股权分置改革时大股东承诺一致。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年年度报告及年度报告摘要》；

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于浙江天健会计师事务所有限公司从事公司07年度审计工作的总结及续聘其为公司2008年度审计机构的议案》；

　　以上事项，其中2、5项及2007年度财务决算报告、聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案需公司股东大会审议批准。公司股东大会召开的具体时间另行通知。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月二十七日

　　证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2008－003

　　浙江震元股份有限公司

　　五届十二次监事会决议公告

　　浙江震元股份有限公司五届十二次监事会于2008年3月27日在公司九楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计差错更正的议案》；监事会认为：此次重大的前期差错更正处理符合相关规定，真实的反映了公司的财务状况。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度监事会工作报告》；

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度报告及年报摘要》。

　　浙江震元股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年三月二十七日

　　股票简称：浙江震元股票代码：000705公告编号：2008—005

　　浙江震元股份有限公司

　　董事会关于会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年3月27日在公司召开的五届十四次董事会，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

　　根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的要求，公司将有关情况公告如下：

　　一、会计差错更正事项及对公司2006年度财务状况及经营成果的影响

　　根据浙江省绍兴市地方税务局本报告期对公司及子公司浙江震元制药有限公司和浙江震元医药连锁有限公司2006年度所得税汇算清缴结果，公司及子公司浙江震元制药有限公司2006年度财务报表多计企业所得税435，913．45元和326，039．46元，共计761，952．91元；子公司浙江震元医药连锁有限公司2006年度财务报表数少计企业所得税460，464．70元。

　　子公司浙江震元制药有限公司自查补缴2004年度所得税265，617．00元和2006年度所得税22，864．12元。

　　上述事项，公司已作为重大的前期差错更正处理，并对2006年的比较财务报表进行了重新表述。上述重大的前期差错更正调减2006年初未分配利润244，978．56元，调减2006年初少数股东权益20，638．44元；对2006年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润360，559．83元，减少少数股东损益81，935．74元。

　　二、公司审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的意见

　　上述事项，公司审计机构浙江天健会计师事务所有限公司确认并在公司2007年度审计报告中予以说明。

　　三、公司董事会、监事会、独立董事关于公司会计差错更正的说明

　　公司董事会认为：上述重大前期差错更正处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更为真实和客观。

　　公司监事会认为：此次重大的前期差错更正处理符合相关规定，真实的反映了公司的财务状况。上述事项，公司董事会履行了规定程序。

　　公司独立董事认为：上述重大的前期差错更正处理，符合公司实际财务状况，也符合会计制度和会计准则的相关规定，是恰当的。经调整的财务报告公允的反映了报告期公司财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月二十七日