东莞发展控股股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2008－021

　　东莞发展控股股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年3月28日

　　2．召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

　　3．召开方式：现场投票方式

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长尹锦容先生

　　6． 本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人） 8 人、代表股份 728，077，787 股、占公司股份总数的 70．04 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过了《公司董事会2007年度工作报告》

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　2、审议并通过了《公司监事会2007年度工作报告》

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　3、审议并通过了《公司2007年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　4、审议并通过了《公司2007年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　5、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》

　　同意根据2005年股权分置改革对流通股东作出的“分红比例不低于当年实现可供分配利润的50％”的承诺，并结合公司的财务状况，以2007年12月31日的股份总额1，039，516，992股为基数，按每10股向全体股东派发现金红利1．50元（含税），共计155，927，548．80元，剩余利润86，551，743．76元结转以后年度分配。

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司2008年度审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会与北京兴华会计师事务所有限责任公司商定。

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　7、审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　8、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　9、审议并通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　10、审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　11、审议并通过了《股东贷款合同》

　　为筹集莞深高速一、二期大修资金，同意本公司与东莞市公路桥梁开发建设总公司（下简称路桥总公司）签署的《股东贷款合同》，向路桥总公司申请股东贷款3．5亿元，贷款期限36个月（自贷款资金划入公司账户之日起计算），贷款利率为0。

　　表决结果：同意295，834，396股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。关联股东路桥总公司与东莞市经济贸易总公司对本议案回避表决。

　　12、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意728，077，787股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。

　　13、审议并通过了《莞深高速公路管理中心租赁协议》

　　表决结果：同意295，834，396股、反对0股、弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100％。关联股东路桥总公司与东莞市经济贸易总公司对本议案回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师：普烈伟、陈广鹏

　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，符合贵公司《公司章程》；出席股东大会的人员资格合法、有效，股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2008年3月31日

　　股票代码：000828股票简称：东莞控股公告编号：2008－022

　　东莞发展控股股份有限公司

　　重大事项进展情况及股票复牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于本公司受让东莞证券有限责任公司股权的进展情况，现公告如下：

　　1、本次受让股权的来源：东莞市城信电脑开发服务有限公司

　　2、本次受让股权的比例：20％。

　　目前，公司与转让方仍就股权受让的价格和方式进行商讨，能否达成一致意见，具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据商讨的进展情况，及时履行信息披露义务。公司股票将自本公告披露之日起复牌。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2008年3月31日