广西玉柴机器股份有限公司

　　关于召开二○○八年临时股东大会公告

　　经公司董事会研究决定，本公司将于二○○八年三月二十八日（星期五）14：00在广西玉林市天桥西路88号玉柴机器股份有限公司4楼会议室召开二○○八年度临时股东大会，将有关事项公告如下：

　　一、会议议程

　　1．审议关于更换公司董事的议案。

　　2．审议关于收购玉林宾馆有限公司的议案。

　　3．审议关于同浙江吉利集团有限公司、浙江银轮机械股份有限公司共同设立柴油发动机制造合资企业的议案。

　　4．审议公司发行总额11亿元短期融资券的议案。

　　5．审议2008年度公司经营预算案。

　　二、出席会议的人员

　　1．持有本公司股份的全体股东；

　　2．具有上述资格的股东授权委托代理人。

　　三、会议登记办法

　　1、凡出席本次会议的股东，持本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东需持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证，于二○○八年三月十四日至三月二十一日（上午8：00—11：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、注意事项

　　1．会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　⒉ 联系办法：

　　地址：广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

　　联系人：张士勇

　　电话：（0755）—3288228

　　传真：（0755）—3288001

　　邮编：537005

　　广西玉柴机器股份有限公司

　　二〇〇八年二月二十八日