江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告(等)

　　股票简称：高淳陶瓷股票代码：600562公告编号： 2007--013

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2007年8月27日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开10日前以传真的方式通知各位董事，会议应到董事8人，实到董事4人，仇向洋董事、金国钧董事、王若钉董事因工作原因未出席会议，郑东董事因身体原因未出席会议，仇向洋董事、金国钧董事分别委托骆竞董事、王贵夫董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、公司2006年半年度报告全文及摘要；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司第五届董事会董事候选人的议案，提交公司股东大会审议；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司第四届董事会推荐孔德双、郑东、谷昌军、孔新保、周玉明、王贵夫为公司第五届董事会董事候选人，推荐仇向洋、江希和、李爱民为独立董事候选人。

　　公司独立董事认为：推荐的第五届董事会董事候选人、独立董事候选人符合《公司法》关于董事资格的相关规定，董事推荐程序符合相关规定。

　　三、关于向南京高陶房地产有限公司、南京金陶房地产有限公司提供短期资金支持的议案；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　南京高陶房地产有限公司是公司控股95%的子公司，现正在开发“双湖景苑”住宅区，资金紧缺，公司拟提供短期资金4500万元；南京金陶房地产有限公司是南京高陶房地产有限公司参股20%的联营公司，目前房地产开发所需的资金由投资各方按投资比例提供，公司拟提供短期资金2019万元。资金使用费按同期银行贷款基准利率作适当上浮。

　　四、《江苏高淳陶瓷股份有限公司投资者关系管理制度》；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　五、《江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事制度》；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　六、《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）》，提交公司股东大会审议；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　七、《江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理工作细则（2007年修订）》；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　八、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　经董事会研究，公司拟召开2007年第一次临时股东大会，会议时间、议题等另行通知。

　　特此公告。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月29日

　　附件

　　董事候选人简历

　　孔德双，男，40岁，汉族，本科学历，历任江苏高淳陶瓷厂技术科副科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事、总经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事长。

　　郑东，男，51岁，汉族，研究生学历，曾任南京市投资公司办公室副主任、南京市国有资产处置公司董事长，现任南京市投资公司副总经理、南京市国有资产处置有限公司董事长、江苏高淳陶瓷股份有限公司董事。

　　谷昌军，男，41岁，汉族，本科学历，历任江苏高淳陶瓷厂生产科科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理。

　　孔新保，男，49岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂质管科科长、副厂长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、副总经理。

　　周玉明，男，41岁，汉族，大专学历，历任江苏高淳陶瓷厂供销科副科长、科长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理。

　　王贵夫，男，44岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂办公室副主任、主任，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、董事会秘书、总裁助理。

　　独立董事候选人简历

　　仇向洋，男，51岁，工商管理硕士，现任东南大学经济管理学院副院长、教授，享受国务院有突出贡献专家津贴。

　　江希和，男，49岁，管理学博士，注册会计师，江苏省优秀骨干教师，现任南京师范大学金陵女子学院副院长、教授，中国高速齿轮股份公司（香港上市公司）独立董事。

　　李爱民，男，45岁，工学博士，现任污染控制与资源化研究国家重点实验室副主任（主持南京大学分室）、江苏省毒害有机物污染专业委员会主任委员，《离子交换与吸附》编辑委员会编委，韩国产业资源部“中韩技术协作中心”的重点技术专家。

　　股票简称：高淳陶瓷股票代码：600562公告编号：2007--014

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届监事会第十次会议于2007年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事审议，一致通过了如下议案：

　　1、关于第五届监事会监事候选人的议案，提交股东大会审议；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司第四届监事会推荐杨方泽、韩菁、史兰凤为公司第五届监事会监事候选人。

　　2、《江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会议事规则（2007年修订）》；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　3、公司2007年半年度报告全文及摘要。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2007年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2007年上半年的经营管理和财务，没有发现参与公司2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会

　　2007年8月29日

　　附件

　　监事候选人简历

　　杨方泽，男，52岁，大专学历，助理政工师，历任江苏高淳陶瓷股份有限公司生产科科长、生产制造部经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会主席、工会主席。

　　韩菁，女，35岁，本科学历，曾任志宏电子实业（深圳）有限公司财务会计、南京银丰房地产开发公司财务会计、南京三盟房地产开发有限公司财务主管、南京市投资公司财务部财务主管，现任南京市投资公司财务部副经理。

　　由职代会推选产生的职工监事简历：

　　史兰凤，女，35岁，汉族，本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司技术科技术员，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事、质量管理部经理。