湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2007临-016

　　湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年8月28日以通讯表决方式召开，全体董事、独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式，全票审议通过了《关于对湖南湘电风能有限公司追加投资的议案》。

　　为加速推进公司风电产业进程，扩大风电市场份额，根据湖南湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）发展需要，增强湘电风能实力，提升其竞争能力，同意公司与日本原弘产株式会社各对湘电风能追加投资10000万元。新增资本主要用于产能扩容、科研开发、市场开拓等。追加投资后，公司与日本原弘产株式会社在湘电风能的股权各为15500万股，股权比例维持不变，各持股50%。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二00七年八月二十九日