内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告(等)

　　股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2007－017

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年8月以通讯方式召开。

　　提议召开本次会议的会议通知于8月13日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董事信息和意见表达畅通的情况下，于2007年8月28日形成如下决议：

　　1、 审议批准了公司《改选董事会部分成员的议案》；@同意：12票；反对：0票；弃权0票。

　　因工作变动原因，公司董事会提名石维柱、张纲、张明、叶才为公司新任董事候选人，建议冯大为、吴景龙、杨美茹、少军不再担任公司董事职务，提请公司股东大会改选。

　　董事会提名委员会事前对本次提名的公司董事候选人任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的四名公司董事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。

　　独立董事审查了本次提名公司董事候选人的任职资格和工作简历，同意提名以上四人为公司董事候选人并提交股东大会选举。

　　2、 审议批准了公司《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。

　　同意：12票；反对：0票；弃权0票。

　　3、决定于2007年9月18日（星期二）在呼和浩特市召开公司2007年第一次临时股东大会，改选公司部分董事、监事。

　　特此公告

　　二ＯＯ七年八月二十九日

　　附件：提名董事候选人简历：

　　石维柱：1963年生，男，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任丰镇发电厂厂长、党委委员，内蒙古京隆发电有限责任公司总经理，内蒙古宝日希勒发电有限责任公司经理，北方联合电力有限责任公司安全生产部经理、副总工程师等职。现任北方联合电力有限责任公司副总经理，党委委员。

　　张 纲：1954年生，男，大学学历，高级工程师。曾任内蒙古电管局计划处处长，内蒙古电管局万家寨水电站项目经理，内蒙古电力（集团）有限责任公司计划发展部经理、副总工程师，内蒙古京达发电有限责任公司总经理、党委委员，北方联合电力有限责任公司副总工程师等职。现任北方联合电力有限责任公司副总经理，党委委员。

　　张 明：1955年生，男，大学学历，高级工程师。曾任乌海市电业局副局长，内蒙古海勃湾电力股份有限公司海勃湾发电厂副厂长，丰镇发电厂副厂长，乌兰察布电业局局长、党委委员，内蒙古上都发电有限责任公司经理、副书记、党委委员等职。现任北方联合电力有限责任公司副总经理，党委委员。

　　叶 才：1967年生，男，大学学历，高级会计师。曾任中国华能集团公司财务部资金处副处长、财会二处处长、财会一处处长、财务部副主任等职。现任北方联合电力有限责任公司总会计师。

　　股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2007－018

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年8月以通讯方式召开。

　　提议召开本次会议的会议通知于8月18日发出，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司6名监事均审阅了本次会议有关资料，于8月28日形成如下决议：

　　一、因工作变动原因，监事会以6票同意、0票弃权、0票反对，同意提名孟玮先生为公司监事候选人，提请公司股东大会选举，建议股东大会免去格尔勒女士的监事职务；

　　二、以6票同意、0票弃权、0票反对，批准了公司2007年半年度报告及报告摘要。

　　特此公告

　　附：监事候选人简历

　　孟玮：男，1954年生，汉族，大专学历，经济师。曾任内蒙古电管局、内蒙古电力（集团）有限责任公司纪委副处级纪检员，现任北方联合电力有限责任公司监审部副经理。

　　二ＯＯ七年八月二十九日

　　股票简称：内蒙华电股票代码：600863 编号：临2007—019

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于召开2007年临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2007年9月18日

　　会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

　　会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

　　提案：详见会议审议事项

　　一、召开会议基本情况

　　会议召开时间：2007年9月18日（星期二）上午9：30

　　召集人：本公司董事会

　　会议地点：内蒙古呼和浩特市内蒙古饭店

　　会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

　　二、会议审议事项

　　1、改选公司董事会部分成员：

　　公司董事会提名石维柱、张纲、张明、叶才为公司董事候选人，建议冯大为、吴景龙、杨美茹、少军不再担任公司董事职务，提请股东大会改选。

　　根据公司章程，对以上董事选举采取累计投票制。

　　2、改选公司监事会部分成员：

　　公司监事会提名孟玮为公司监事候选人，建议格尔勒女士不再担任公司监事职务，提请股东大会改选。

　　三、出席会议对象

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、2007年9月11日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

　　3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。

　　四、登记方法：

　　符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2007年9月12日———9月14日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。

　　外地股东可采取传真登记的方式。

　　登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司总经理工作部。

　　五、会期半天，食宿及交通费自理。

　　六、联系人：

　　任建华 联系电话：0471-6228411、6222388

　　传真：0471-6228410

　　邮编：010020

　　特此公告

　　二ＯＯ七年八月二十九日

　　附件：

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2007年临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　1、改选公司董事会部分成员：

　　石维柱： 赞成反对弃权

　　张 纲： 赞成反对弃权

　　张 明： 赞成反对弃权

　　叶 才： 赞成反对弃权

　　2、改选公司监事会部分成员；

　　孟 玮：赞成反对弃权

　　如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额：

　　委托日期：2007年 月 日

　　（本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）