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山东金泰集团股份有限公司六届四次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 08:20 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600385证券简称:*ST金泰编号:临2007-031

  山东金泰集团股份有限公司

  六届四次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金泰集团股份有限公司六届四次董事会会议于2007年8月27日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。

  会议以7票同意0票反对0票弃权审议并通过了如下决议:

  一、审议通过了向交通银行股份有限公司济南分行借款的议案,借款金额为壹仟捌佰万元,借款期限为一年,借款用途为借新还旧。

  二、审议通过了向交通银行股份有限公司泰安分行借款的议案,借款金额为壹仟捌佰万元,借款期限为一年,借款用途为借新还旧。

  三、审议通过了授权公司财务部周天怡先生办理上述借款手续的议案。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司董事会

  二零零七年八月二十七日

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