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山东金泰集团股份有限公司六届四次董事会会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 08:20 中国证券网-上海证券报
证券代码:600385证券简称:*ST金泰编号:临2007-031 山东金泰集团股份有限公司 六届四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金泰集团股份有限公司六届四次董事会会议于2007年8月27日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。 会议以7票同意0票反对0票弃权审议并通过了如下决议: 一、审议通过了向交通银行股份有限公司济南分行借款的议案,借款金额为壹仟捌佰万元,借款期限为一年,借款用途为借新还旧。 二、审议通过了向交通银行股份有限公司泰安分行借款的议案,借款金额为壹仟捌佰万元,借款期限为一年,借款用途为借新还旧。 三、审议通过了授权公司财务部周天怡先生办理上述借款手续的议案。 特此公告。 山东金泰集团股份有限公司董事会 二零零七年八月二十七日 不支持Flash
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