山东金泰集团股份有限公司六届四次董事会会议决议公告

　　证券代码：600385证券简称：*ST金泰编号：临2007－031

　　山东金泰集团股份有限公司

　　六届四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金泰集团股份有限公司六届四次董事会会议于2007年8月27日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　会议以7票同意0票反对0票弃权审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了向交通银行股份有限公司济南分行借款的议案，借款金额为壹仟捌佰万元，借款期限为一年，借款用途为借新还旧。

　　二、审议通过了向交通银行股份有限公司泰安分行借款的议案，借款金额为壹仟捌佰万元，借款期限为一年，借款用途为借新还旧。

　　三、审议通过了授权公司财务部周天怡先生办理上述借款手续的议案。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　二零零七年八月二十七日