上海广电电子股份有限公司六届二十四次董事会会议决议公告(等)

　　股票代码：600602股票简称：广电电子 编码：临2007-019

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　　上海广电电子股份有限公司

　　六届二十四次董事会会议决议公告

　　上海广电电子股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2007年8月14日送达公司各位董事、监事，会议于2007年8月24日召开。会议应到董事11人，实到11人（其中董事高兰英、徐民伟委托董事黄峰）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

　　一、公司2007年半年度报告全文；

　　二、公司2007年半年度报告摘要；

　　三、关于调整公司董事会四个专门委员会的议案；

　　鉴于公司第六届董事会组成人员发生变化，经出席公司六届二十四次董事会会议的董事讨论后，决定公司第六届董事会四个专门委员会组成人员调整如下：

　　1、战略委员会成员为：顾忠惠、邱益中、黄峰、顾伟民、钱正芳、黄保麟，主任为顾忠惠。

　　2、审计委员会成员为：赵明伟、徐民伟、曹国琪，主任为赵明伟。

　　3、提名委员会成员为：钱正芳、关坚韧、黄保麟，主任为钱正芳。

　　4、薪酬与考核委员会成员为：曹国琪、高兰英、赵明伟，主任为曹国琪。

　　四、关于公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司停产调整的议案；

　　详见今日同时刊登的《上海广电电子股份有限公司关于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司停产调整的公告》。

　　五、关于为控股子公司上海广电电子进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案；

　　经出席公司六届二十四次董事会会议的全体董事讨论，同意公司为控股子公司上海广电电子进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保：担保的额度以人民币壹仟伍佰万元为限（若授信币种为其他币种，按照实时汇率换算为人民币），担保期限贰年。

　　截止2007年6月30日，公司实际对外担保总额为人民币58，788.812万元、美元229.6215万元，占公司最近一期净资产的20.86%，其中为控股子公司担保余额为人民币40，060.662万元、美元27.1215万元，占公司最近一期净资产的13.88%。

　　上海广电电子进出口有限公司基本情况：

　　上海广电电子进出口有限公司法定代表人：顾泽人；注册资金：叁佰万元；注册地址：上海市普陀区长寿路97号2617室；经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机电，电子设备及零部件，化工原料（除危险品），电子工业材料及其辅料（销售）。

　　截止2007年6月30 日，上海广电电子进出口有限公司资产总额为6621万元、负债总额为4559万元、净资产为2062万元、资产负债率68.85%，该公司2007年上半年实现净利润25万元。

　　上海广电电子股份有限公司董事会

　　2007年8月28日

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　　上海广电电子股份有限公司

　　关于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司

　　停产调整的公告

　　近年来，由于技术的进步，以液晶、等离子为主的新型平板显示器件逐步显现了显示器件的发展方向，同时不断地挤压传统的彩色显像管（CRT）市场，造成CRT市场空间急剧萎缩，并出现供大于求，行业全面亏损的恶劣局面。

　　公司为全面落实发展新型平板显示器件的战略要求，保护全体股东的利益，于近期全面停止控股子公司上海旭电子玻璃有限公司CRT玻壳生产线的生产，并退出传统的CRT产业，集中力量发展新型平板显示器件及其产业链。

　　一、 上海旭电子玻璃有限公司简介

　　上海旭电子玻璃有限公司成立于1994年12月，主要业务为生产销售CRT用玻壳，注册资本12889万美元，占地面积14万平方米，建筑面积8.334万平方米。目前，该公司的股权结构为：本公司持有其66%的股权，美国SGEG AMERICA INC. 持有其25%的股权，上海久事公司持有其9%的股权。

　　二、 上海旭电子玻璃有限公司近三年一期经营状况

　　注：上海旭电子玻璃有限公司上半年经营性亏损12047万元，资产减值48786万元。

　　三、上海旭电子玻璃有限公司主要资产与负债

　　截止2007年6月30日，上海旭电子玻璃有限公司资产总计177441万元，其中：流动资产合计59076万元、固定资产112785万元、在建工程163万元、无形资产5417万元；流动负债合计105102万元，股东权益为72339万元。

　　四、 CRT行业现状及上海旭电子玻璃有限公司停产对公司的影响

　　由于受新型平板显示器件挤压，2005年起，CRT行业出现向下拐点，CRT市场空间逐渐萎缩，价格不断下滑，导致CRT生产企业均出现较大亏损。尽管CRT生产企业采取了各种措施来降低生产成本、扩大出口，但面对原材料价格不断上涨、应收帐款周转率降低等客观不利因素，CRT行业仍未能挽回下滑的走势。

　　今年初，为了维持上海旭电子玻璃有限公司的生产经营，经公司股东大会批准，公司以40美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权（受让后公司持股比例为66%），同时日方投资者给予上海旭电子玻璃有限公司经营亏损补偿人民币4.766亿元。本次受让股权的目的在于改善上海旭电子玻璃有限公司的资产结构，并产生了经营性现金流。

　　今年二季度以来，受平板显示器产业快速发展的影响，CRT市场空间急剧萎缩，产能已明显供大于求，库存积压的现象日趋严重。为了争夺有限的市场份额，各CRT生产企业不得不采取降低销售价格来获取市场，导致CRT玻壳销售价格一路下滑。同时原材料及

能源价格的持续攀升，造成CRT玻壳生产成本居高不下，致使上海旭电子玻璃有限公司经营性现金流出现负数，现金周转非常困难，面临难以恢复的困局。再维持其生产，上海旭电子玻璃有限公司经营亏损将日趋扩大，并将损害公司股东的利益，因此公司决定停止控股子公司上海旭电子玻璃有限公司CRT玻壳生产线的生产，并退出传统的CRT产业。此举也符合国家节能减排的政策。

　　本次停产将减少公司的营业收入，股东权益方面公司已在合并上海旭电子玻璃有限公司财务报表时计提了相应减值准备。同时，公司将充分利用上海旭电子玻璃有限公司现有的土地、厂房及设备等资源，寻找新的产业发展。

　　上海广电电子股份有限公司

　　2007年8月28日