广东科达机电股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：600499证券简称：科达机电公告编号：2007–021

　　广东科达机电股份有限公司

　　二〇〇七年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会与会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第2次临时股东大会于2007年8月27日在公司103会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，边程董事主持，全体董事、监事及高管人员列席了本次会议。出席大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份53，846，787股，占公司总股本的36.06%。与会股东经过认真审议，以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

　　一、审议通过《公司章程修正案》，同意53，846，787股，反对0股，弃权 0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　二、审议通过《关于选举吴列进先生为公司独立董事的议案》，同意53，846，787股，反对0股，弃权 0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　上述议案的详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　北京市康达律师事务所王萌律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：广东科达机电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效，会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的2007年第2次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所王萌律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　广东科达机电股份有限公司

　　二○○七年八月二十七日