武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2007年8月14日发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2007年8月24日上午9:00在武汉中信实业银行大厦11楼召开本次会议。会议应到董事11人，实到董事6人，独立董事祝卫、邵瑞庆、钟晓明未出席本次董事会，委托独立董事尚阳代为行使表决权；董事都强未出席本次董事会，委托董事李光甫代为行使表决权；董事洪进伟未出席本次董事会，委托董事赵江华代为行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵江华先生主持，经到会董事充分讨论：

　　1、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。

　　董事鲍俊华对本议案投了弃权票，理由是：由于时间关系，对半年报中的财务数据没有来得及进行勾稽关系的平衡。

　　2、审议通过关于聘任公司总裁的议案。

　　经董事长提名，聘任刘勤强先生为公司总裁。

　　董事鲍俊华对本议案投了反对票，理由是：刘勤强先生担任总裁以来，公司经营业绩未改善并有下滑趋势，对上市公司的治理不熟，对法律法规认识不透彻。

　　董事李光甫、都强对本议案弃权，理由是：希望董事会有一个较长了解再聘。

　　独立董事祝卫对本议案弃权，理由是：对刘勤强先生不太了解。

　　公司其他独立董事对此发表意见如下：公司董事会办公室已提供刘勤强先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：刘勤强先生具备担任公司总裁的相关条件，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，故同意此项议案。

　　3、审议通过关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案。

　　经总裁提名，聘任尤永胜先生为公司财务负责人（财务总监）。

　　公司独立董事对此发表意见如下：公司董事会办公室已提供尤永胜先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：尤永胜先生具备担任公司财务负责人（财务总监）的相关条件，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，故同意此项议案。

　　4、审议通过关于聘任公司副总裁的议案。

　　经总裁提名，聘任黄晓滨先生，熊富良先生，杜明德先生为公司副总裁。

　　公司独立董事对此发表意见如下：公司董事会办公室已提供黄晓滨先生、熊富良先生、杜明德先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：黄晓滨先生、熊富良先生、杜明德先生具备担任公司副总裁的相关条件，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，故同意此项议案。

　　5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　经董事长提名，聘任周捷先生为公司证券事务代表。

　　6、审议通过公司《信息披露管理制度》。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月24日

　　附件：个人简历

　　刘勤强，男，1960年11月出生，中共党员，大学学历，EMBA，高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号，曾任公司总裁。

　　尤永胜，男，1963年出生，大专学历，会计师。曾任华东医药集团财务部会计主管、杭州默沙东制药有限公司财务部经理，本公司财务部部长，公司财务总监。

　　黄晓滨，男，1970年11月出生，大学本科，曾任厦门复星高科技有限公司总经理上海复星实业有限公司副总裁，公司副总裁。

　　熊富良，男，1967年生，中共党员，硕士学位，博士研究生，高级工程师。曾任武汉健民药业集团股份有限公司发展开发公司经理、经营公司副经理兼市场部主任、研究所所长兼武汉健民科技开发公司经理、武汉健民中药工程有限责任公司经理、公司总工程师，现任武汉健民中药工程有限责任公司董事长、武汉健民大鹏药业股份有限公司总经理、公司副总裁兼湖北省暨武汉市中药现代化工程技术研究中心主任。

　　杜明德，男，1962年出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任武汉市健民制药厂供销科业务员、副科长、本公司供销公司副经理、武汉健民集团世纪药品公司党支部书记、经理、本公司经营公司经理、本公司总经理助理，本公司董事会秘书、副总裁。现任公司董事会秘书。

　　周捷，男，1978年12月出生，汉族，大学本科学历，曾任武汉健民药业集团股份有限公司资产部科员，现任武汉健民药业集团股份有限公司审计法务部法务经理。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告