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武汉健民药业集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 05:31 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人赵江华、主管会计工作负责人尤永胜及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 ■ 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■ ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 5．6．2 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 □适用 √不适用 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 武汉健民药业集团股份有限公司 ■ ■ 公司法定代表人：赵江华 主管会计工作负责人：尤永胜 会计机构负责人：王小娥 母公司资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 武汉健民药业集团股份有限公司 股票简称 武汉健民 股票代码 600976 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜明德 周捷 联系地址 武汉市江汉区建设大道747号中信银行大厦 武汉市江汉区建设大道747号中信银行大厦 电话 027－85355035 027－85355035 传真 027－85355039 027－85355039 电子信箱 ｍｉｎｇｄｅ．ｄｕ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ ｚｈｏｕｊｉｅ2212＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1，104，596，628．57 1，059，044，845．95 4．30 所有者权益（或股东权益） 717，180，047．00 710，484，072．92 0．94 每股净资产（元） 4．65 4．63 0．43 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 8，637，439．42 12，042，613．29 －28．28 利润总额 10，859，621．19 11，942，015．09 －9．06 净利润 6，022，222．08 6，227，241．70 －3．29 扣除非经常性损益的净利润 4，787，781．46 5，842，704．77 －18．06 基本每股收益（元） 0．04 0．08 －50．00 稀释每股收益（元） 净资产收益率（％） 0．84 0．89 减少5．62个百分点 经营活动产生的现金流量净额 9，041，786．53 31，124，666．79 －70．95 每股经营活动产生的现金流量净额 0．06 0．41 －85．37 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1，767，053．25 其他非经常性损益项目 75，395．44 所得税影响数 －608，008．07 合计 1，234，440．62 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（％） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％） 一、有限售条件股份 1、国家持股 4，482，926 2．92 －4，482，926 －4，482，926 0 0 2、国有法人持股 7，789，578 5．08 －7，789，578 －7，789，578 0 0 3、其他内资持股 53，626，096 34．96 －22，503，360 －22，503，360 31，122，736 20．29 其中：境内非国有法人持股 47，530，496 30．99 －16，407，760 －16，407，760 31，122，736 20．29 境内自然人持股 6，095，600 3．97 －6，095，600 －6，095，600 0 0 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 87，500，000 57．04 34，775，864 34，775，864 122，275，864 79．71 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 153，398，600 100 0 0 153，398，600 100 报告期末股东总数 16，463 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华立产业集团有限公司 境内非国有法人 20．87 32，007，378 24，712，448 河南羚锐制药股份有限公司 境内非国有法人 5．74 8，800，288 6，410，288 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 其他 2．93 4，499，901 0 武汉国有资产经营公司 国家 2．92 4，482，926 0 未知 全国社保基金一零八组合 其他 2．22 3，400，000 0 未知 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 1．84 2，820，044 0 未知 中国药材集团公司 其他 1．80 2，764，440 0 未知 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 其他 1．63 2，499，907 0 未知 武汉东湖创新科技投资有限公司 其他 1．58 2，425，938 0 未知 通用技术集团投资管理有限公司 其他 1．30 2，000，000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华立产业集团有限公司 7，294，930 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 4，499，901 人民币普通股 武汉国有资产经营公司 4，482，926 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 3，400，000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2，820，044 人民币普通股 中国药材集团公司 2，764，440 人民币普通股 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 2，499，907 人民币普通股 武汉东湖创新科技投资有限公司 2，425，938 人民币普通股 河南羚锐制药股份有限公司 2，390，000 人民币普通股 通用技术集团投资管理有限公司 2，000，000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，武汉国有资产经营公司为武汉东湖创新科技投资有限公司实际控制人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 医药工业 138，742，259．80 69，435，951．49 49．95 8．28 8．65 减少0．34个百分点 商业 692，791，259．52 678，678，459．24 2．04 47．42 50．78 减少51．74个百分点 合计 831，533，519．32 748，114，410．73 10．03 39．03 45．54 减少28．63个百分点 抵销 12，723，957．45 12，723，957．45 57．32 57．32 合计 818，809，561．87 735，390，453．28 10．19 38．78 45．35 减少28．50个百分点 分产品 龙牡壮骨颗粒 51，585，930．27 13，890，599．83 73．07 3．86 －8．53 增加5．26个百分点 健脾生血颗粒 8，356，702．35 1，943，777．69 76．74 26．43 79．42 减少8．22个百分点 足光散 7，448，740．66 6，432，307．42 13．65 25．89 27．13 减少5．82个百分点 健胃消食片 6，595，982．83 2，676，167．62 59．43 －18．73 －9．00 减少6．81个百分点 小儿咳喘灵颗粒 5，148，155．78 3，803，144．89 26．13 32．78 22．21 增加32．36个百分点 麝香壮骨膏（8片） 4，982，008．21 4，404，428．09 11．59 38．11 47．55 减少32．78个百分点 健民咽喉片 4，590，211．63 1，438，230．50 68．67 －27．20 －16．28 减少5．61个百分点 婴儿素 3，388，746．68 762，337．62 77．50 －11．26 25．86 减少7．89个百分点 大型批发 623，419，745．05 614，647，302．51 1．41 53．84 54．48 减少22．37个百分点 其他 103，293，338．41 85，392，157．11 17．33 6．66 13．32 减少21．90个百分点 合计 818，809，561．87 735，390，453．28 10．19 38．78 45．35 减少28．50个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北 3，961，657．03 －74．37 东北 11，852，313．96 141．58 华东 657，045，372．94 51．23 华南 7，642，794．36 －81．78 西北 13，162，431．77 21．74 华中 55，329，288．45 －2．91 西南 12，271，513．74 －18．60 其他地区 57，544，189．63 456．77 合计 818，809，561．87 38．78 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 武汉健民颗粒剂生产线技术改造 4，475 否 4，475 是 是 武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造（国家经贸委双高一优项目） 5，015 否 3，797．42 是 是 武汉健民中药外用药开发生产基地建设 3，815 否 0 否 否 武汉健民液体制剂生产线技术改造 2，431 否 2，431 是 是 武汉健民前处理车间及仓贮技术改造 1，700 否 0 否 否 武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化 4，197 否 4，000 是 是 武汉健民随州制药有限公 3，697 否 3，000 是 是 武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业 4，420 否 0 否 否 武汉健民英山中药材茯芩规范化种植基地建设 3，402 否 500 是 是 武汉市中药现代化工程研究中心建设 4，900 否 0 是 是 健民大药房连锁店 5，034 是 0 否 否 合计 43，086 －－ 18，203．42 －－ －－ 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 尚未使用的募集资金用途及去向 1、存放于银行 变更投资项目的资金总额 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 武汉健民大鹏药业有限公司 健民大药房连锁店 5，850 5，850 是 是 合计 －－ 5，850 5，850 －－ －－ 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 财务报告 √未经审计 □审计 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 254，589，899．70 250，843，412．21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 116，526，921．12 79，835，391．68 应收账款 131，706，767．96 112，329，311．08 预付款项 33，766，435．84 26，174，083．49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34，624，373．90 48，488，106．04 买入返售金融资产 存货 160，109，667．60 163，357，283．45 一年内到期的非流动资产 45，831．24 其他流动资产 2，589，147．96 186，815．03 流动资产合计 733，913，214．08 681，260，234．22 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1，599，600．00 594，000．00 持有至到期投资 47，200．00 47，200．00 长期应收款 长期股权投资 57，819，061．39 58，602，101．22 投资性房地产 固定资产 267，845，061．19 275，261，382．89 在建工程 4，572，517．96 4，018，462．13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30，925，868．79 31，318，197．77 开发支出 商誉 长期待摊费用 1，097，351．87 1，166，514．43 递延所得税资产 6，776，753．29 6，776，753．29 其他非流动资产 非流动资产合计 370，683，414．49 377，784，611．73 资产总计 1，104，596，628．57 1，059，044，845．95 流动负债： 短期借款 55，000，000．00 60，000，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 41，899，541．76 60，960，326．51 应付账款 132，728，681．79 93，837，283．67 预收款项 3，527，432．36 13，048，341．08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12，898，675．17 12，568，636．16 应交税费 17，772，379．07 9，159，351．58 应付利息 应付股利 2，841，069．19 393，069．19 其他应付款 57，896，074．48 34，265，742．53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7，237．07 572，695．21 流动负债合计 324，571，090．89 284，805，445．93 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 200，000．00 377，000．00 预计负债 递延所得税负债 488，268．00 156，420．00 其他非流动负债 非流动负债合计 688，268．00 533，420．00 负债合计 325，259，358．89 285，338，865．93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 153，398，600．00 153，398，600．00 资本公积 321，038，969．93 320，365，217．93 减：库存股 盈余公积 89，983，306．39 89，983，306．39 一般风险准备 未分配利润 152，759，170．68 146，736，948．60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 717，180，047．00 710，484，072．92 少数股东权益 62，157，222．68 63，221，907．10 所有者权益合计 779，337，269．68 773，705，980．02 负债和所有者权益总计 1，104，596，628．57 1，059，044，845．95 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 195，227，664．09 186，178，136．97 交易性金融资产 应收票据 82，395，409．43 61，767，197．02 应收账款 22，939，059．86 38，421，215．52 预付款项 3，053，951．74 2，106，186．74 应收利息 应收股利 776，053．43 776，053．43 其他应收款 77，203，380．04 69，982，277．75 存货 18，129，349．87 20，218，744．78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 151，333．31 14，321．55 流动资产合计 399，876，201．77 379，464，133．76 非流动资产： 可供出售金融资产 1，599，600．00 594，000．00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 215，167，964．52 215，951，004．35 投资性房地产 固定资产 111，343，199．05 117，002，143．35 在建工程 3，881，973．96 2，837，597．63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20，500，687．62 20，766，485．70 开发支出 商誉 长期待摊费用 338，896．11 415，626．57 递延所得税资产 2，739，785．35 2，739，785．35 其他非流动资产 非流动资产合计 355，572，106．61 360，306，642．95 资产总计 755，448，308．38 739，770，776．71 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8，903，334．39 9，152，901．00 预收款项 应付职工薪酬 5，350，838．43 5，873，873．33 应交税费 9，766，842．83 1，715，492．12 应付利息 应付股利 259，507．14 259，507．14 其他应付款 15，585，294．68 15，933，968．75 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 －302，599．77 231，509．39 流动负债合计 39，563，217．70 33，167，251．73 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 488，268．00 156，420．00 其他非流动负债 非流动负债合计 488，268．00 156，420．00 负债合计 40，051，485．70 33，323，671．73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 153，398，600．00 153，398，600．00 资本公积 321，038，969．93 320，365，217．93 减：库存股 盈余公积 85，470，905．49 85，470，905．49 未分配利润 155，488，347．26 147，212，381．56 所有者权益（或股东权益）合计 715，396，822．68 706，447，104．98 负债和所有者权益（或股东权益）总计 755，448，308．38 739，770，776．71 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 820，677，578．48 593，423，246．02 其中：营业收入 820，337，146．70 591，842，592．97 利息收入 340，431．78 1，580，653．05 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 812，040，139．06 581，380，632．73 其中：营业成本 735，399，217．28 505，936，209．92 利息支出 1，587，539．91 2，820，261．01 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2，094，103．86 1，857，259．02 销售费用 43，447，787．61 45，079，338．62 管理费用 28，660，342．37 24，599，206．40 财务费用 68，108．20 55，634．40 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） －783，039．83 －1，032，723．36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －783，039．83 －1，032，723．36 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8，637，439．42 12，042，613．29 加：营业外收入 2，399，748．69 182，012．98 减：营业外支出 177，566．92 282，611．18 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10，859，621．19 11，942，015．09 减：所得税费用 5，902，083．53 4，633，356．71 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4，957，537．66 7，308，658．38 归属于母公司所有者的净利润 6，022，222．08 6，227，241．70 少数股东损益 －1，064，684．42 1，081，416．68 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．04 0．08 （二）稀释每股收益 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 71，988，550．99 70，656，896．91 减：营业成本 22，088，006．67 22，518，010．43 营业税金及附加 1，327，500．19 1，174，386．71 销售费用 23，072，861．30 24，809，005．08 管理费用 14，582，145．40 13，402，536．22 财务费用 －4，022．05 －224，031．50 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） －783，039．83 －1，032，723．36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －783，039．83 －1，573，702．55 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10，139，019．65 7，944，266．61 加：营业外收入 2，324，353．25 146，212．50 减：营业外支出 0 151，921．53 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12，463，372．90 7，938，557．58 减：所得税费用 4，187，407．20 3，139，045．85 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8，275，965．70 4，799，511．73 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 917，361，269．12 714，420，740．88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 557，300．00 收到其他与经营活动有关的现金 86，473．02 9，284，905．58 经营活动现金流入小计 918，005，042．14 723，705，646．46 购买商品、接受劳务支付的现金 787，805，736．84 561，476，615．14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 24，771，389．58 27，615，260．84 支付的各项税费 19，453，896．02 24，618，948．11 支付其他与经营活动有关的现金 76，932，233．17 78，870，155．58 经营活动现金流出小计 908，963，255．61 692，580，979．67 经营活动产生的现金流量净额 9，041，786．53 31，124，666．79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2，414，486．40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3，845，384．00 353，046．15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 11，800．00 投资活动现金流入小计 3，845，384．00 2，779，332．55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2，686，640．66 2，994，688．02 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2，686，640．66 2，994，688．02 投资活动产生的现金流量净额 1，158，743．34 －215，355．47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 股票代码：600976股票简称：武汉健民公告编号：200731 武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉健民药业集团股份有限公司于2007年8月14日发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2007年8月24日上午9：00在武汉中信实业银行大厦11楼召开本次会议。会议应到董事11人，实到董事6人，独立董事祝卫、邵瑞庆、钟晓明未出席本次董事会，委托独立董事尚阳代为行使表决权；董事都强未出席本次董事会，委托董事李光甫代为行使表决权；董事洪进伟未出席本次董事会，委托董事赵江华代为行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵江华先生主持，经到会董事充分讨论： 1、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。 董事鲍俊华对本议案投了弃权票，理由是：由于时间关系，对半年报中的财务数据没有来得及进行勾稽关系的平衡。 2、审议通过关于聘任公司总裁的议案。 经董事长提名，聘任刘勤强先生为公司总裁。 董事鲍俊华对本议案投了反对票，理由是：刘勤强先生担任总裁以来，公司经营业绩未改善并有下滑趋势，对上市公司的治理不熟，对法律法规认识不透彻。 董事李光甫、都强对本议案弃权，理由是：希望董事会有一个较长了解再聘。 独立董事祝卫对本议案弃权，理由是：对刘勤强先生不太了解。 公司其他独立董事对此发表意见如下：公司董事会办公室已提供刘勤强先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：刘勤强先生具备担任公司总裁的相关条件，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，故同意此项议案。 3、审议通过关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案。 经总裁提名，聘任尤永胜先生为公司财务负责人（财务总监）。 公司独立董事对此发表意见如下：公司董事会办公室已提供尤永胜先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：尤永胜先生具备担任公司财务负责人（财务总监）的相关条件，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，故同意此项议案。 4、审议通过关于聘任公司副总裁的议案。 经总裁提名，聘任黄晓滨先生，熊富良先生，杜明德先生为公司副总裁。 公司独立董事对此发表意见如下：公司董事会办公室已提供黄晓滨先生、熊富良先生、杜明德先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：黄晓滨先生、熊富良先生、杜明德先生具备担任公司副总裁的相关条件，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，故同意此项议案。 5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。 经董事长提名，聘任周捷先生为公司证券事务代表。 6、审议通过公司《信息披露管理制度》。 特此公告。 武汉健民药业集团股份有限公司 董 事 会 2007年8月24日 附件：个人简历 刘勤强，男，1960年11月出生，中共党员，大学学历，ＥＭＢＡ，高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号，曾任公司总裁。 尤永胜，男，1963年出生，大专学历，会计师。曾任华东医药集团财务部会计主管、杭州默沙东制药有限公司财务部经理，本公司财务部部长，公司财务总监。 黄晓滨，男，1970年11月出生，大学本科，曾任厦门复星高科技有限公司总经理上海复星实业有限公司副总裁，公司副总裁。 熊富良，男，1967年生，中共党员，硕士学位，博士研究生，高级工程师。曾任武汉健民药业集团股份有限公司发展开发公司经理、经营公司副经理兼市场部主任、研究所所长兼武汉健民科技开发公司经理、武汉健民中药工程有限责任公司经理、公司总工程师，现任武汉健民中药工程有限责任公司董事长、武汉健民大鹏药业股份有限公司总经理、公司副总裁兼湖北省暨武汉市中药现代化工程技术研究中心主任。 杜明德，男，1962年出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任武汉市健民制药厂供销科业务员、副科长、本公司供销公司副经理、武汉健民集团世纪药品公司党支部书记、经理、本公司经营公司经理、本公司总经理助理，本公司董事会秘书、副总裁。现任公司董事会秘书。 周捷，男，1978年12月出生，汉族，大学本科学历，曾任武汉健民药业集团股份有限公司资产部科员，现任武汉健民药业集团股份有限公司审计法务部法务经理。 不支持Flash
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