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华工科技产业股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 05:31 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3 ■ 1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司董事长马新强、总经理王中、财务总监刘含树、财务部经理李炜声明：保证中期报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为884．18万元 5．2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5．6．2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6．2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：华工科技产业股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 ■ 7．2．2 利润表 编制单位：华工科技产业股份有限公司2007年1－6月单位：（人民币）元 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 李作清 因公出差 马新强 向继洲 因公出差 王中 股票简称 华工科技 股票代码 000988 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨兴国 林茜 联系地址 华工科技产业股份有限公司董事会办公室 华工科技产业股份有限公司董事会办公室 电话 027－87180126 027－87180126 传真 027－87180126 027－87180126 电子信箱 ｂｄｓ＠ｈｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ ｂｄｓ＠ｈｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 1，655，508，731．21 1，564，566，810．59 1，569，754，703．20 5．81％ 5．46％ 所有者权益（或股东权益） 768，828，708．39 745，416，155．62 746，833，313．79 3．14％ 2．95％ 每股净资产 2．57 2．49 2．50 3．21％ 2．80％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 23，231，771．66 22，948，889．29 23，633，296．32 1．23％ －1．70％ 利润总额 23，549，617．66 24，467，240．25 24，093，286．71 －3．75％ －2．26％ 净利润 21，111，481．38 20，053，652．09 20，037，156．88 5．27％ 5．36％ 扣除非经常性损益后的净利润 20，148，690．60 19，607，778．91 19，591，280．59 2．76％ 2．85％ 基本每股收益 0．07 0．07 0．07 0．00％ 0．00％ 稀释每股收益 0．07 0．07 0．07 0．00％ 0．00％ 净资产收益率 2．75％ 2．76％ 2．52％ －0．01％ 0．23％ 经营活动产生的现金流量净额 4，093，814．55 2，989，260．42 36．95％ 每股经营活动产生的现金流量净额 0．014 0．01 40．00％ 非经常性损益项目 金额 投资转让收益 1，412，584．16 资产处置损益 －45，121．61 其他营业外收支净额 －139，708．91 对少数股东影响 －80，799．81 所得税影响 －184，163．05 合计 962，790．78 股东总数 32，360 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉华中科技大产业集团有限公司 国有法人 44．84％ 134，057，631 127，603，072 72，100，000 华中理工大学印刷厂 国有法人 3．77％ 11，274，850 354，850 0 武汉建设投资公司 国有法人 2．90％ 8，662，527 0 0 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018Ｌ－ＦＨ002深 其他 1．87％ 5，586，894 0 0 华中理工大学机电工程公司 国有法人 0．53％ 1，588，540 0 0 成都博瑞投资控股集团有限公司 其他 0．34％ 1，031，000 0 0 刘宗辉 其他 0．33％ 980，000 0 0 武汉鸿象信息技术公司 国有法人 0．26％ 788，043 0 0 李兰付 其他 0．25％ 741，900 0 0 闫静 其他 0．20％ 609，100 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华中理工大学印刷厂 10，920，000 人民币普通股 武汉建设投资公司 8，662，527 人民币普通股 武汉华中科技大产业集团有限公司 6，454，559 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018Ｌ－ＦＨ002深 5，586，894 人民币普通股 华中理工大学机电工程公司 1，588，540 人民币普通股 成都博瑞投资控股集团有限公司 1，031，000 人民币普通股 刘宗辉 980，000 人民币普通股 武汉鸿象信息技术公司 788，043 人民币普通股 李兰付 741，900 人民币普通股 闫静 609，100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、武汉鸿象信息技术公司、华中理工大学机电工程公司四家国有法人股股东为华中科技大学控制的公司，彼此存在关联关系。前十名流通股东中，公司与武汉华中科技大产业集团有限公司存在关联关系，未知其他流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 印刷业 6，275．02 3，853．00 38．60％ 21．10％ 58．62％ －27．33％ 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 16，892．43 13，428．14 20．51％ 95．79％ 92．21％ 7．78％ 电子元器件制造业 11，474．71 9，107．85 20．63％ －0．10％ －6．24％ 33．79％ 生物药品制造业 1，758．66 1，052．28 40．17％ 10．38％ 32．28％ －19．77％ 计算机应用服务业 11，236．32 9，959．88 11．36％ 29．73％ 32．38％ －13．48％ 主营业务分产品情况 激光系列设备产品 16，892．43 13，428．14 20．51％ 95．79％ 92．21％ 7．78％ 计算机软件及信息系统集成 11，236．32 9，959．88 11．36％ 29．73％ 32．38％ －13．48％ 电子元器件 4，831．61 3，925．63 18．75％ 48．81％ 42．14％ 25．59％ 激光全息防伪产品 6，275．02 3，853．00 38．60％ 21．10％ 58．62％ －27．33％ 生物制药 1，758．66 1，052．28 40．17％ 10．38％ 32．28％ －19．77％ 光电设备 6，643．09 5，182．22 21．99％ －19．37％ －25．46％ 40．78％ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 36，524．00 25．34％ 国外 11，113．00 73．37％ 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0．00 报告期末担保余额合计（Ａ） 0．00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 15，476．56 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 29，026．56 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 29，026．56 担保总额占净资产的比例 37．75％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0．00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ） 0．00 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0．00 上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0．00 所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 长江证券有限责任公司 20，685，400．00 20，000，000．00 1．00％ 20，685，400．00 0．00 0．00 合计 20，685，400．00 20，000，000．00 － 20，685，400．00 0．00 0．00 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年03月12日 公司董事会办公室 实地调研 新华资产管理公司 公司经营情况 2007年03月12日 公司董事会办公室 实地调研 中信建投 公司经营情况 财务报告 √未经审计 □审计 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 218，492，510．18 119，422，008．87 206，019，560．70 104，036，753．10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 138，304．60 91，430．00 应收票据 11，407，681．91 2，299，788．73 30，301，543．05 5，041，652．45 应收账款 366，897，758．09 38，687，109．65 315，975，491．83 76，756，456．24 预付款项 87，188，735．41 14，616，647．33 87，136，362．82 14，101，747．83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 533，880．00 533，880．00 其他应收款 50，329，818．74 69，909，931．07 52，746，388．22 47，297，816．03 买入返售金融资产 存货 315，375，826．67 28，864，975．56 287，300，348．59 32，754，052．45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，049，830，635．60 274，334，341．21 979，571，125．21 280，522，358．10 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 77，405，821．51 636，005，076．76 77，191，526．36 546，207，815．08 投资性房地产 固定资产 455，004，967．35 160，367，480．34 463，020，294．59 187，024，759．82 在建工程 32，915，501．86 29，548，247．97 12，220，986．61 10，595，193．80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34，960，848．30 33，516，726．29 开发支出 商誉 长期待摊费用 325，670．95 2，063．20 18，273．94 18，273．94 递延所得税资产 5，065，285．64 1，109，773．61 4，215，770．20 1，109，773．61 其他非流动资产 非流动资产合计 605，678，095．61 827，032，641．88 590，183，577．99 744，955，816．25 资产总计 1，655，508，731．21 1，101，366，983．09 1，569，754，703．20 1，025，478，174．35 流动负债： 短期借款 415，265，578．51 140，000，000．00 352，535，812．63 110，000，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 54，811，421．21 4，506，319．02 58，664，907．64 应付账款 123，819，447．63 23，445，026．54 114，296，438．45 23，729，306．69 预收款项 36，570，372．74 10，681，545．80 35，635，543．52 8，896，842．85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9，772，075．46 1，649，776．42 9，145，919．51 1，163，808．31 应交税费 34，728，101．67 12，487，135．46 32，070，849．46 14，937，886．40 应付利息 应付股利 1，038，248．43 501，879．70 1，193，498．43 501，879．70 其他应付款 25，927，108．20 95，713，786．71 27，595，532．28 61，155，941．56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 701，932，353．85 288，985，469．65 631，138，501．92 220，385，665．51 非流动负债： 长期借款 94，724，037．42 70，000，000．00 94，724，037．42 70，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 21，486，511．25 8，772，430．00 14，383，481．25 6，312，000．00 预计负债 递延所得税负债 1，620，045．23 1，620，045．23 1，620，045．23 1，620，045．23 其他非流动负债 非流动负债合计 117，830，593．90 80，392，475．23 110，727，563．90 77，932，045．23 负债合计 819，762，947．75 369，377，944．88 741，866，065．82 298，317，710．74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 299，000，000．00 299，000，000．00 299，000，000．00 299，000，000．00 资本公积 281，601，167．94 277，971，554．82 278，370，107．57 278，370，107．57 减：库存股 盈余公积 55，326，506．00 43，415，854．58 55，326，506．00 43，415，854．58 一般风险准备 未分配利润 119，089，559．11 111，601，628．81 97，978，077．73 106，374，501．46 外币报表折算差额 13，811，475．34 16，158，622．49 归属于母公司所有者权益合计 768，828，708．39 731，989，038．21 746，833，313．79 727，160，463．61 少数股东权益 66，917，075．07 81，055，323．59 所有者权益合计 835，745，783．46 731，989，038．21 827，888，637．38 727，160，463．61 负债和所有者权益总计 1，655，508，731．21 1，101，366，983．09 1，569，754，703．20 1，025，478，174．35 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 476，371，441．44 69，525，274．64 357，886，622．02 80，104，564．52 其中：营业收入 476，371，441．44 69，525，274．64 357，886，622．02 80，104，564．52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 454，425，030．22 62，161，071．06 334，937，732．73 64，279，539．27 其中：营业成本 374，011，558．88 42，692，797．71 274，489，695．94 47，210，322．65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3，454，357．50 1，184，096．10 2，857，922．65 1，186，551．04 销售费用 34，278，886．14 6，061，951．28 24，913，126．19 5，336，032．09 管理费用 29，687，018．76 11，165，816．56 22，248，684．22 7，411，927．25 财务费用 11，235，276．45 2，429，057．90 7，653，914．47 2，038，292．37 资产减值损失 1，757，932．49 －1，372，648．49 2，774，389．26 1，096，413．87 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 46，874．600 投资收益（损失以“－”号填列） 1，238，485．84 －1，003，427．14 684，407．03 693，525．34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23，231，771．66 6，360，776．44 23，633，296．32 16，518，550．59 加：营业外收入 953，718．07 20，000．00 741，767．62 11，800．00 减：营业外支出 635，872．07 231，214．85 281，777．23 228，284．92 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23，549，617．66 6，149，561．59 24，093，286．71 16，302，065．67 减：所得税费用 2，296，892．15 922，434．24 3，103，365．37 2，264，472．76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21，252，725．51 5，227，127．35 20，989，921．34 14，037，592．91 归属于母公司所有者的净利润 21，111，481．38 5，227，127．35 20，037，156．88 14，037，592．91 少数股东损益 141，244．13 952，764．46 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．07 0．02 0．07 0．05 （二）稀释每股收益 0．07 0．02 0．07 0．05 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 531，113，675．34 48，286，055．00 372，599，076．49 84，814，672．12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8，455，120．58 227，693．85 1，190，212．41 35，045．81 收到其他与经营活动有关的现金 28，053，243．87 61，541，975．51 43，130，559．94 18，701，949．60 经营活动现金流入小计 567，622，039．79 110，055，724．36 416，919，848．84 103，551，667．53 购买商品、接受劳务支付的现金 408，987，939．79 29，899，495．40 283，173，804．77 39，575，363．20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59，269，893．57 13，128，869．77 46，129，379．37 17，328，257．63 支付的各项税费 27，413，632．81 9，505，257．93 22，144，131．69 14，155，929．01 支付其他与经营活动有关的现金 67，856，759．07 22，428，830．63 62，483，272．59 49，265，965．09 经营活动现金流出小计 563，528，225．24 74，962，453．73 413，930，588．42 120，325，514．93 经营活动产生的现金流量净额 4，093，814．55 35，093，270．63 2，989，260．42 －16，773，847．40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 170，390．00 28，640．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12，500．00 111，824．00 310．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4，000，000．00 收到其他与投资活动有关的现金 712，616．99 528，674．63 投资活动现金流入小计 4，895，506．99 557，314．63 111，824．00 310．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23，040，742．21 16，323，009．34 20，215，877．18 14，859，669．14 投资支付的现金 11，150，000．00 27，000，000．00 560，300．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9，091，090．01 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 43，281，832．22 43，323，009．34 20，776，177．18 14，859，669．14 投资活动产生的现金流量净额 －38，386，325．23 －42，765，694．71 －20，664，353．18 －14，859，359．14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 500，000．00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 226，000，000．00 60，000，000．00 142，801，989．76 35，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 44，350．30 筹资活动现金流入小计 226，544，350．30 60，000，000．00 142，801，989．76 35，000，000．00 偿还债务支付的现金 163，270，234．12 30，000，000．00 110，939，311．31 35，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16，239，006．26 6，942，320．15 10，902，033．78 5，159，591．44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 398，535．13 筹资活动现金流出小计 179，907，775．51 36，942，320．15 121，841，345．09 40，159，591．44 筹资活动产生的现金流量净额 46，636，574．79 23，057，679．85 20，960，644．67 －5，159，591．44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 128，885．37 5，206．85 五、现金及现金等价物净增加额 12，472，949．48 15，385，255．77 3，290，758．76 －36，792，797．98 加：期初现金及现金等价物余额 206，019，560．70 104，036，753．10 158，425，779．78 97，384，952．25 六、期末现金及现金等价物余额 218，492，510．18 119，422，008．87 161，716，538．54 60，592，154．27 3、会计差错更正 报告期内无会计差错更正事项发生。 项目本年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年末余额299，000，000．00278，370，107．5755，326，506．0097，978，077．7316，158，622．4981，055，323．59827，888，637．38 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额299，000，000．00278，370，107．5755，326，506．0097，978，077．7316，158，622．4981，055，323．59827，888，637．38 三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）3，231，060．3721，111，481．38－2，347，147．15－14，138，248．527，857，146．08 （一）净利润21，111，481．38141，244．1321，252，725．51 （二）直接计入所有者权益的利得和损失3，231，060．37－2，347，147．15－14，279，492．65－13，395，579．43 1．可供出售金融资产公允价值变动金额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响4，031，060．37－14，279，492．65－10，248，432．28 3．计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他－800，000．00－2，347，147．15－3，147，147．15 上述（一）和（二）小计3，231，060．3721，111，481．38－2，347，147．15－14，138，248．527，857，146．08 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额299，000，000．00281，601，167．9455，326，506．00119，089，559．1113，811，475．3466，917，075．07835，745，783．46 项目上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年末余额299，000，000．00277，506，920．2250，165，549．4671，238，778．3213，462，399．7266，891，444．62778，265，092．34 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额299，000，000．00277，506，920．2250，165，549．4671，238，778．3213，462，399．7266，891，444．62778，265，092．34 三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）863，187．355，160，956．5426，739，299．412，696，222．7714，163，878．9749，623，545．04 （一）净利润31，900，255．9531，900，255．95 （二）直接计入所有者权益的利得和损失863，187．352，696，222．7714，163，878．9717，723，289．09 1．可供出售金融资产公允价值变动金额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响1，963，187．3514，163，878．9716，127，066．32 3．计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他－1，100，000．002，696，222．771，596，222．77 上述（一）和（二）小计863，187．3531，900，255．952，696，222．7714，163，878．9749，623，545．04 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益金额 3．其他 （四）利润分配22，126，667．11－5，160，956．5416，965，710．57 1．提取盈余公积22，126，667．11－5，160，956．5416，965，710．57 2．提取一般风险准备0 3．对所有者（或股东）的分配0 4．其他0 （五）所有者权益内部结转－16，965，710．57－16，965，710．57 1．资本公积转增资本（或股本）0 2．盈余公积转增资本（或股本）0 3．盈余公积弥补亏损0 4．其他－16，965，710．57－16，965，710．57 四、本年年末余额299，000，000．00278，370，107．5755，326，506．0097，978，077．7316，158，622．4981，055，323．59827，888，637．38 所有者权益变动表 编制单位：华工科技产业股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 证券代码：000988证券简称：华工科技公告编号：2007－17 证券代码：000988证券简称：华工科技公告编号：2007-18 华工科技产业股份有限公司 第三届董事会第14次会议决议公告 暨关于召开2007年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”）于2007年8月13日以书面形式发出召开第三届董事会第14次会议的会议通知，会议于2007年8月24日上午9：00在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，董事李作清、向继洲因公出差未能出席本次会议，分别委托董事长马新强、董事王中代行表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议： 1．11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《华工科技2007年上半年经营工作报告》； 2．11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《华工科技2007年中期报告》及《摘要》。 3．11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于推选张新访先生为公司第三届董事会董事的议案》。由于董事李作清先生工作变动，公司董事会决定提名张新访先生为公司第三届董事会董事，并提交2007年第二次临时股东大会选举。 4．11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于更换证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表廖瑞琰女士因工作变动，向我司申请辞去本公司证券事务代表一职。经公司研究，同意廖瑞琰女士辞去证券事务代表职务，同时决定聘任林茜女士为公司证券事务代表。 5．11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。 关于召开2007年第二次临时股东大会的有关事项通知如下： （一）召开会议基本情况 1、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会 2、会议时间：2007年9月14日（星期五）上午9点30分 3、会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅，采取现场表决方式。 （二）会议审议事项 审议《关于推选张新访先生为公司第三届董事会董事的议案》。 （三）会议出席对象 1、2007年9月7日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 （四）会议登记办法 请符合出席会议条件的股东于2007年9月12日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。 法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司办公室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司办公室办理登记手续。 （五）其他事项 1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。 2、联系方式 公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦 邮政编码：430223联系人：林茜 电话：027-87180126传真：027-87180126 （六）备查文件 1、公司第三届董事会第14次会议审议的议案及相关文件； 2、公司第三届董事会第14次会议会议记录； 3、公司第三届董事会第14次会议会议决议。 特此公告。 华工科技产业股份有限公司 董事会 二○○七年八月二十七日 附件一： 授权委托书 兹委托先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并授权其代行表决权。 委托人（签字或盖章）： 股东帐户号码： 持股数： 委托人身份证号码： 受托人（签字或盖章）： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期： 委托人（签字）： 委托日期：二○○七年 月日 附件二： 董事个人简历 张新访，男，42岁，汉族，中共党员，智能CAD专业博士，华中科技大学教授、博士生导师。1994年至1999年，任武汉华中软件公司总经理。1999年至2000年，任武汉天喻信息产业有限责任公司总经理。2000年至今，任武汉天喻信息产业股份有限公司总经理，现为公司董事长。2007年6月至今，任华中科技大学产业集团董事局主席，武汉华中科技大产业集团有限公司董事长、总经理。武汉华中科技大产业集团有限公司是本公司的控股股东，因此张新访先生与本公司存在关联关系。张新访先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件三： 独立董事意见 本人认为公司大股东武汉华中科技大产业集团有限公司推荐张新访先生担任公司第三届董事会董事的提名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关程序合规，没有损害公司经营和股东利益的情况。本人对张新访先生的提名表示同意。 独立董事：张志宏 彭海潮 杨宗凯 黄 镔 二OO七年八月二十四日 不支持Flash
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