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武汉三镇实业控股股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 05:31 中国证券报-中证网
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 29，526，211．10 －63，934．98 29，462，276．12 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441，150，000．00 776，194，931．18 114，751，702．53 93，812，859．09 26，517，536．88 1，452，427，029．68 公司法定代表人：陈莉茜主管会计工作负责人：涂立俊会计机构负责人：孙丽 母公司所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位： 武汉三镇实业控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 32，728，266．39 32，728，266．39 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441，150，000．00 776，194，931．18 114，751，702．53 97，014，914．38 1，429，111，548．09 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 441，150，000．00 773，355，931．18 118，764，788．26 75，468，489．96 1，408，739，209．40 加：会计政策变更 756，365．72 6，807，291．48 7，563，657．20 前期差错更正 二、本年年初余额 441，150，000．00 773，355，931．18 119，521，153．98 82，275，781．44 1，416，302，866．60 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 4，783，886．98 4，783，886．98 （一）净利润 31，252，886．98 31，252，886．98 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 31，252，886．98 31，252，886．98 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 26，469，000．00 26，469，000．00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 26，469，000．00 26，469，000．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441，150，000．00 773，355，931．18 119，521，153．98 87，059，668．42 1，421，086，753．58 项目 上年同期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 441，150，000．00 776，194，931．18 112，968，327．89 54，180，858．35 1，384，494，117．42 加：会计政策变更 1，783，374．64 10，105，789．64 11，889，164．28 前期差错更正 二、本年年初余额 441，150，000．00 776，194，931．18 114，751，702．53 64，286，647．99 1，396，383，281．70 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 32，728，266．39 32，728，266．39 （一）净利润 32，728，266．39 32，728，266．39 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 公司法定代表人：陈莉茜主管会计工作负责人：涂立俊会计机构负责人：孙丽 7．3 报表附注 7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。 1、会计政策变更 本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［2007］10号）的规定，追溯调整的事项如下： （1）以公允价值模式计量的投资性房地产 按照会计准则规定，本公司2007年对已出租的房屋建筑物划分为投资性房地产，并采用公允价值模式计量。此项会计政策变更采用追溯调整法，2006年的比较财务报表已重新表述。会计政策变更调增2007年期初留存收益2，170，056．88元，对2007年度损益的影响为增加净利润502，945．00元。 （2）所得税 按照会计准则规定，本公司2007年按照资产负债表债务法核算所得税费用。此项会计政策变更采用追溯调整法，2006年的比较财务报表已重新表述。会计政策变更调增2007年期初留存收益5，393，600．32元，对2007年度损益的影响为减少净利润4，280，267．12元。 2、本公司在报告期内的会计估计变更事项 本公司从2007年对应收款项的坏帐准备计提方法由余额百分比和个别认定相结合的方法，变更为账龄分析和个别认定相结合的方法。变更前后的计提比例为： 账龄 变更前比例 变更后比例 逾期1年以内 6％ 5％ 逾期1－2年 6％ 10％ 逾期2－3年 6％ 30％ 逾期3－4年 6％ 50％ 逾期4－5年 6％ 70％ 逾期5年以上 6％ 100％ 3、本公司在报告期内无会计差错更正事项。 7．3．2 公司子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司下属的桥莎项目，原作为投资实体未纳入合并报表范围。根据目前的会计准则，将桥莎项目作为分公司纳入武汉三镇实业房地产开发有限责任公司财务报表，2006年的比较财务报表已重新表述。2007年1－6月桥莎项目净利润－333，666．43元。 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 变更日期 桥莎项目 否 是 新准则要求 2007－1－1 董事长：陈莉茜 武汉三镇实业控股股份有限公司 2007年8月23日 证券代码：600168股票简称：武汉控股编号：临2007—015号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2007年8月13日以书面方式通知各位董事，会议于2007年8月23日下午14：30在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事赵近秋先生因事请假，已委托董事涂立俊先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈莉茜女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 一、审议通过了关于更换公司财务负责人的议案。 公司财务负责人许洪先生因身体原因，辞去财务负责人职务。经公司总经理涂立俊先生提名，聘任孙丽女士为公司财务负责人。 （9票同意，0票反对，0票弃权） 二、审议通过了公司2007年半年度报告。 （9票同意，0票反对，0票弃权） 本公司独立董事李文鑫先生、李光先生、汪胜先生就公司财务负责人的聘任出具了《独立董事意见》，本公司独立董事认为： （一）本次公司财务负责人聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，董事会表决程序合法。新聘财务负责人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。 （二）同意上述董事会决议的有关内容。 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 二○○七年八月二十三日 附：财务负责人简历 孙丽女士，1977年出生，本科学历，会计师，任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部主管会计。 （上接第D012版） 不支持Flash
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