西宁特殊钢股份有限公司四届三次董事会决议公告

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会四届三次会议通知于2007年8月6日以书面（传真）方式向各位董事发出，会议如期于8月13日上午10时以通讯方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次董事会以通讯表决方式，审议通过以下事项：

　　以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司治理专项自查报告暨整改计划》。

　　二○○七年八月二十四日