重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年8月23日以通讯方式召开了第三届八次监事会会议，本次监事会以专人送达方式发放监事表决票7票，实到收到监事表决票7票，本次监事会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于变更涪陵白涛110ＫＶ变电站工程项目募集资金投向的议案》。

　　由于白涛化工园区规则建设相对滞后，该片区主要用户建峰化工已有自备电源能满足自发自供，其他用户供电量由公司白塔变电站供电，为了避免变电站能力闲置，造成电力资源浪费，本次募集资金投资存在着潜在投资风险，本着谨慎、稳健的投资原则，为了保护公司利益和股东利益，将使用自有资金789．38万元归位已使用的募集资金，拟整体变更涪陵白涛110ＫＶ变电站工程项目募集资金投向，本次拟变更的募集资金金额为3，760万元。

　　本项议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于使用募集资金投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程的议案》。

　　为了解决涪陵电网供需矛盾突出，

能源资源匮乏，电源结构不合理的局面，培育新的利润增长点，同意投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程，该项目总装机容量9．8ＭＷ，计划总投资12，980万元，其中拟使用变更的募集资金投资3，760万元，主要用于项目资本金，其余资金由公司自筹解决。

　　本项议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年八月二十五日