海南大东海旅游中心股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年8月23日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅以现场表决方式召开。本公司董事会于2007年8月10日以书面或通讯方式通知了全体董事，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中，董事柳俊涛先生因工作原因，授权委托董事 李伟 先生代为出席会议并行使表决权；独立董事何兰萍女士因工作原因，授权委托独立董事 赵曼 女士代为出席会议并行使表决权。符合法定人数，所通过决议合法有效，本次会议由黎愿斌董事长主持，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。

　　经过有效表决，本次会议以7票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了《关于公司2007年半年度报告的议案》。

　　特此公告。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

　　二00七年八月二十三日