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重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年08月25日 06:10 全景网络－证券时报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十二次会于2007年8月13日发出通知，2007年8月23日在公司会议室召开议，公司独立董事以通讯方式表决。会议应到董事15人，实到董事14人，董事长白礼西因故出差，委托艾尔为先生代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司《2007年半年度报告》和《2007年半年度报告摘要》的议案 表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。 二、关于控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司借款提供担保的议案； 因经营发展需要，公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司在上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行借款3372万元提供担保，担保期限一年。 该议案提交下次股东大会审议。 表决结果：同意10票，弃权0票，回避5票，反对0票。 三、关于为子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司提供担保的议案 因经营发展需要，公司为控股子公司桐君阁下属企业深圳市斯贝特进出口贸易有限公司在深圳市商业银行皇岗支行借款300万美元提供担保，担保期限一年。 该议案提交下次股东大会审议。 表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。 重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 二00七年八月二十三日 
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